Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как было прекращено уголовное дело по поводу обстрела охранниками Рамзана Кадырова рейсового автобуса в Москве.

<…> Переквалификация, или Трудный путь дела «07.04.2010 руководителем следственного отдела по Западному административному округу <...> решение следователя СО по ЗАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве юриста 3-го класса Иванькова В.И. о привлечении в качестве обвиняемого Исраилова З.И. отменено. 07.04.2010 руководителем следственного отдела по Западному административному округу <...> решение следователя СО по ЗАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве юриста 3-го класса Иванькова В.И. о ...
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

162. Приключения "черного нала".

Итак, 2 марта 2011 года оперативники этого подразделения навестили офис ООО «Дивинус» по адресу Волгоградский проспект, дом 42, строение 3. В рамках расследования одного уголовного дела следователи планировали изъять для экспертизы ряд документов ...
... ООО «Мегастрой» ИНН 7714811800; ООО «Глория» ИНН 7723729937; ЗАО «Бизнес сити» ИНН 7723588570; ООО «Мосбилдинг» ИНН 7701703614; ООО «Премьера Холдинг» ИНН 7724651426; ООО «Гранд Плаза» ИНН 7724650616; ЗАО «РДС» ИНН 7702687919; ООО «Билд Маркет» (ИНН ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

163. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

... в письме главе Сбербанка Герману Грефу (копию письма бизнесмен передал "Ъ" через своего представителя) сообщает, что, по информации, полученной им от третьих лиц, часть бизнеса сети может быть переведена на ООО "Юнайтед Букс Рус" и ЗАО "Книгомир ...
Самостоятельно он посещал торговые объекты, склады, где не менее полутора-двух десятков менеджеров, которые впоследствии оказались на допросах у следователей, рассказывали ему, как и что устроено.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

164. Медный король под подозрением.

... Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов ...
Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

165. Коррупционные хроники Якутии.

Но следователь полон решимости доказать недоказуемое.
Но следствие, понимая абсурдность предъявленного обвинения и пытаясь придать видимость логичности своим действиям, утверждает, что указанная сумма похищена, так как в конечном счете поступила в распоряжение ЗАО НК «Якол» (а не подрядчика), которому в ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

166. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Следователи подозревают его в крупном мошенничестве, благодаря которому областной бюджет лишился более 1 млрд рублей.
— Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ».
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

167. Клановые мероприятия.

Кстати, в этом же округе успела поработать следователем и дочь Сосновик — Татьяна.
В 2004 году начальник УВД ЗАО полковник Игорь Терещенко отказался выполнять приказы руководства ГУВД и являться на службу.
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

168. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Вчера события стали развиваться более стремительно, когда следователь Бальтасар Гарсон приказал обыскать роскошный особняк Резника в Кальвии (Майорка).
... в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» - 1026600 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

169. Подрывной авторитет МГУ.

– По моему мнению, на начальном этапе Прокуратура ЗАО, в лице следователя Крылова И.В., практически не занималась расследованием этого пожара.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

170. Эльдорадости.

Следователи Западного управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) не пытались доказать, что вся бытовая техника, широким потоком поступающая из Калининградской области на российские прилавки и носящая звучные иностранные имена, сделана ...
Дальнейшая проверка выяснила, что ООО "Радиоимпорт-Р", дочерняя структура московского ЗАО "Радиоимпорт", учреждено также калининградским подразделением Всероссийского общества инвалидов.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

171. Митволя бьют!

Более того, Митволь «разоблачил» начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, сообщив, что его сын является совладельцем ЗАО «Киевская площадь», которое строит ТРЦ «Европейский».
На следующий день после инцидента Дорогомиловская прокуратура начала проверку по милицейскому рапорту: следователь рассматривал действия сотрудников ЧОП с позиций ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

172. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... руб. с целью неправомерного увеличения обязательств ЗАО «ЛК «Стандарт» и его банкротства. В настоящее время вексель с такими же реквизитами, но на другую сумму имеется в Воронежском филиале ОАО «Внешторгбанк». По факту мошенничества с данным векселем в отношении Берестникова Ю.Г. возбуждено Следственным управлением ЦАО ГУВД г. Москвы уголовное дело № 245579 (следователь Левина Екатерина Николаевна). Но в связи с ангажированностью следователя, следствие постоянно приостанавливалось, в отношение ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

173. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Затем «произвольно» установил, что в результате этих действий ЗАО получило прибыль около 16.458.000 рублей, что, на взгляд следователя, и образовало в действиях руководства ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» признаки вышеуказанного состава преступления. (…) На настоящий момент можно говорить о следующем. В материалах уголовного дела имеются доказательства того, что екости для хранения нефтепродуктов принадлежат на праве собственности в/ч № 75053 и ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» в аренду, пользование ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

174. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Одновременно следователи Генпрокуратуры обратились в суд с ходатайством об отстранении его от должности.
В 1995 году господа Волошин и Малин вошли в число учредителей ЗАО АСМК (оба имели по 10% акций, всего акционерами фирмы были 14 физических лиц).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

175. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Он подчеркнул, что его клиенты рассказывали следователю, что судья не просто представлял им господина Ханинева «как свое доверенное лицо», но и «гарантировал возврат вложенных средств, уверяя, что сам участвует в бизнесе, из-за чего мои доверители ...
Следственный комитет при прокуратуре ЗАО г. Москвы предъявил Алишеру Трифонову, представлявшемуся деловой Москве генералом ГРУ, обвинение в мошенничестве.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

176. Сергея Пугачева заменили женщиной.

... обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК). В свою очередь, обвиняемая Илларионова уже на третий день после вступления в должность по указанию Сергея Пугачева расторгла все залоговые договоры. В частности, как установили следователи, женщина подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

177. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

Ее подозревают в хищении 9 млн руб. бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
Изначально в деле было несколько фигурантов, под суд отдали только одного из них — президента ЗАО «Концерн "Стальконструкция"» Владимира Бирюкова, которого полиция обвинила в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

178. Кредитная история Георгия Сажинова.

... у ЗАО «Инфаприм». Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна. Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный районный суд г. Москвы по ходатайству следователя наложил ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

179. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... Владимира Евдокимова и его предполагаемого подельника бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина ГСУ СКР направило в Басманный суд вчера днем. Оба фигуранта были задержаны накануне, перед судебным заседанием им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Настаивая в суде на заключении фигурантов под стражу, следователь отметил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, могут ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

180. Заместитель министра культурно обогатился.

В основном следователей интересовали документы, связанные с деятельностью ЗАО "Балтстрой", которое входит в ХК "Форум". В самом офисе "Балтстроя" на улице Рубинштейна следственно-оперативная группа также провела обыск. А директору этой компании Дмитрию Сергееву пришлось посетить кабинет следователя.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google