Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Телефоны в сотах милицейской сети.

В этот момент очевидно самовольно и, не согласовав свои действия руководством своего ведомства, оперативные работники и следователи СЧ СУ при УВД ЗАО Москвы сбили замки со складских помещений, не потрудившихся дождаться ответственное за хранение лицо.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

302. В 1991 г экс-глава РФФИ Малин получил взятку в 20 млн руб.

Следователи считают, что уличили его в потворстве интересам частного акционера Мурманского торгового порта, совет директоров которого с 1999 г. возглавлял председатель РФФИ.
Основные акционеры “ЮКОСа”, совладельцы группы МЕНАТЕП, обвиняются в присвоении 20% акций мурманского комбината “Апатит” мошенническим путем: подконтрольное МЕНАТЕПу ЗАО “Волна” в 1994 г. выиграло акции на инвестиционном конкурсе с обязательствами на ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

303. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Управлять новым активом было поручено ЗАО «Роспром», которое в то время возглавля Василий Шахновский.
Однако у следователей было другое мнение.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

304. Пришли за премьером.

По данным источника Ъ в "Трасте", в списке компаний, интересовавших следователей, было "порядка десятка разных ОАО, ЗАО и т. п.". При этом, по данным Ъ, среди них был Российский банк развития (РосБР) – один из крупных контрагентов банка "Траст". Осведомленные источники Ъ в администрации президента связывают последние события вокруг ЮКОСа с развернувшейся в последнее время подковерной борьбой между премьером и питерскими чекистами. Если так, то РосБР заинтересовал следователей Генпрокуратуры ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

305. Виктора Палия не взяла контрразведка.

В результате обвиняемый Палий якобы похитил через посредников $35 млн. Однако вскоре следователь Генпрокуратуры Петр Щавель потерял интерес к этому эпизоду и занялся другим — о якобы имевшем место хищении Виктором Палием $9 млн при строительстве ...
Обвиняемый потребовал очной ставки с кассиром некоего ЗАО «Аэроклуб», которая выписала указанный билет.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

306. Деньги для Басаева.

Следователи пришли к выводу, что деньги он не похищал, а просто переводил по другому адресу, значит, состав преступления отсутствует.
Также проверялись ЗАО «Русь» (директор С.Л. Бехтемиров), ЗАО «Торговый центр Барк» (директор В.А. Деров), ООО «Экспомедиа» (директор И.А. Изосимов), ЗАО «Центральная страховая компания» (директор В.М. Кулиш).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

307. Устинов против Моисеева и Ко

Всеми необходимыми материалами для этого располагают следователи Генпрокуратуры Сергей Круглов Расследование уголовного дела # 1493, возбужденного по фактам мошенничества бывшего председателя совета директоров Легпромбанка Евгения Янковского сначала ...
Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ... Копия в Google

308. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

После, согласно версии следствия, ЗАО «КЭС» продолжили руководить Ольховик, а еще позже — Вайнзихер. Оба дали согласие на дальнейшую дачу взятки. Переводы по той же схеме проводились через подконтрольные фигурантам компании-«посредники». Все переводы, как считает следствие, «маскировались» под договоры займа, купли-продажи, под пожертвования. Также, по мнению следователей, в качестве взятки Ромаданову были переданы более 1,7 миллиарда обыкновенных бездокументарных именных акций и более 91 тысячи ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

309. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК, находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.
Занимал пост заместителя главврача по хирургии городской детской больницы № 15. В 2014 году стал заведующим хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО «Медси» в Москве, позже — замглавврача Диагностического центра № 3 в Москве.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

310. Диане Калединой включили фрезер за 15 млн руб.

... на основании собранных ими документов следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Правда, до последнего времени в нем фигурировали лишь «неустановленные лица из числа руководства и сотрудников ЗАО БПК». Как заявил “Ъ” адвокат Вячеслав Феоктистов, госпожа Каледина свою причастность к афере категорически отрицает, называя свое уголовное дело «заказным». Другой адвокат Дмитрий Данилов сообщил, что его подзащитная уже дала следователям подробные объяснения в ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

311. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

... Коммерсант", 17.12.2021, Восемь лет за Сколково, Фото: via anticorr.media Олег Рубникович Константин Ремизов Как стало известно “Ъ”, восемь лет колонии получил бывший гендиректор ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Константин Ремизов ...
Однако следователем они полностью проигнорированы и даже не упомянуты в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

312. Таможенного генерала оформили на зону.

Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их ...
Следствие инкриминировало генерал-майору получение 26 млн руб. и $150 тыс. от приморского предпринимателя Родиона Тихонова, владеющего ЗАО «Дальзавод-Терминал», специализирующимся на обработке контейнерных грузов, поступающих из-за границы.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

313. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

Господин Гонастарев, как следует из документов, организовал и возглавил организованную преступную группу, в которой вошли замдиректора по безопасности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Антошин О.А., бывший сотрудник правоохранительных органов Мильченко Р ...
Но следственные органы зависимое положение лишенного свободы свидетеля от следователей нисколько не смутило — и Попов тоже отправился за решетку.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

314. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... через ЗАО «Югторгинвест») принадлежит Андрею Струкову. Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова. Как стало известно “Ъ”, долгое время он был свидетелем, исправно являясь по всем вызовам следователя ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

315. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

[…] Стоит отметить, что ЗАО являлось составляющей частью холдинга «Транзит-ДВ», который работает на рынке поставок и переработки газа, нефти, угля, бункеровке судов, морских перевозок и т. д. Всего в группу компаний входило до десяти различных ...
В пресс-службе Сбербанка “Ъ” сообщили, что пока не владеют официальной информацией о задержании господина Польченко на Кипре, поэтому в ближайшие дни обратятся с соответствующим запросом к следователям, которые занимаются делом бизнесмена.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

316. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Как пояснил во время судебного процесса следователь, дважды лауреат премии правительства РФ, бывший руководитель АО «Газпром промгаз» Карасевич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Обвинение связано с реализацией программы «Газификация регионов России». Как считает следствие, господин Карасевич способствовал выделению подконтрольной ему компании ЗАО «Лорес» подряда на сумму около 2 млрд руб., причем впоследствии с этой суммы не были уплачены ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

317. В деле Александра Загорулько откопали бочку денег.

Учитывая статус пропавшего, а также обстоятельства происшедшего, следственное управление (СУ) СКР по Западному административному округу (ЗАО) Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). К расследованию, как стало известно “Ъ”, сразу же подключились следователи района Крылатское и ГСУ СКР Москвы, а также оперативники ФСБ и угрозыска.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

318. Космическая программа по "обналу".

В свою очередь ЦТиПП в качестве субподрядчика привлекло ЗАО «Меркурий». Совладельцем и руководителем данной фирмы является Александр Поляков, который долгие годы служил в Минобороны, где отвечал за взаимодействие с РКС и РКК «Энергия». Руководители холдинга и корпорации его прекрасно знали и доверяли ему. Однако, как полагают следователи, после того как «Меркурий» получал средства, ЗАО по фиктивным договорам переводило их фирмам-однодневкам, а затем деньги обналичивались.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

319. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Сейчас в собственность бизнесмена записаны только два юрлица: ОАО «Корпорация «Евролига», где он директор и единственный акционер, и ЗАО «Евролига-Тиман», где ему также принадлежат все акции.
Расследующий дело следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Виктор Рубашкин и его коллега Владимир Андриевский были пойманы на взятке в размере 2 млн руб., которую передал Жануко Рафаилов, старший брат Дона, стремившийся прекратить ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

320. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью ...
Первые претензии к бизнесмену, который создал группу компаний ОАО «Восток», возникли несколько лет назад в связи с контрактом, который был заключен с ЗАО «Мосфундаментстрой-6».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google