Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Только "Медоубрукс" вывело таким образом из России $17 млн. Милиции удалось арестовать мошенников из ЗАО и предпринимателей Сергея Алюкова и Сергея Юнина, которые обналичивали им деньги и переводили средства за границу. Правда, Алюков утверждает, что никакого отношения к деятельности "Мосжилстроя" не имел, а занимался исключительно обналичкой. "О происхождении денег в этом бизнесе спрашивать не принято",-- оправдывается он. Деньги в песок Изучая финансовые потоки, следователи обнаружили, что ...
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

102. Журналисту отомстили за губернатора.

Постановление о предъявлении обвинения Даниле Веселову, Михаилу Кавтаскину и Вячеславу Борисову (последнему оно было предъявлено заочно, так как он скрывается за границей) вынес следователь по особо важным делам ГСУ СКР Алексей Сердюков.
При этом, по данным на декабрь 2014 года, акционерами "Заслона" были на 60% ЗАО "Система" и на 40% УК "Ленинец".
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

103. Дудка и взятка.

Он подозревается в получении в 2010 году взятки в размере 40 млн руб. за выделение ЗАО "Корпорация ГРИНН" земельного участка под строительство гипермаркета в областном центре.
Для этого в марте 2011 года сотрудникам ФСБ пришлось снять чиновника с авиарейса, вылетавшего из Домодедово в Дубай, поскольку тот якобы не являлся по вызовам следователя.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

104. "Дело Ахтямова" и "Кодекс Наполеона".

... что уральские следователи, работавшие над «делом Ахтямова», питают некую симпатию к достаточно охлократичному наполеоновскому законотворчеству. Поскольку процесс по уголовному делу № 395609 идет именно по сценарию «Кодекса Наполеона». Сейчас в Кировском суде Екатеринбурга Павел Подкорытов, Вадим Губин и их адвокаты очень доказательно демонстрируют полную невиновность подсудимых. Не исключено, что будущее оправдательное решение суда станет не только эпитафией для рейдерской агрессии против ЗАО ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

105. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Следователь Следственной части УВД ЗАО Светлана Саяпина и следователи ГСУ Москвы Евгений Денисов и Виктор Рубашкин, которым по очереди доставалось дело Хмелёвой, поначалу не хотели записывать её показания, детей на допросах заставили подписать отказ по 51-й статье, домработницу Фирузу ещё после обыска так напугали, что она тут же уехала в Таджикистан. Только в декабре 2004 года Виктор Рубашкин наконец завёл уголовное дело по жалобам Хмелёвой, расследовали его всё в том же УВД ЗАО — нарушений не ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

106. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Только 14 июня, в день, по истечении которого Итальянец должен был выйти на свободу, дело было обнаружено у следователя СО по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Андрея Бычкова.
В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

107. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
С 1997 года входил в совет директоров ЗАО "Амуркабель".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

108. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Тогда правоохранительные органы ликвидировали в Бердске на территории ЗАО «Октан» работавший с 2011 года нелегальный нефтеперерабатывающий завод.
24 апреля 2014 года следователи провели обыски в квартире бизнесмена.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

109. "Русал" отмазывается от налогов.

После того как следователи вошли в центральное здание, служба безопасности "Русала" тут же закрыла на ключ входные двери — чтобы внутрь не смогли проникнуть подъехавшие телегруппы.
... направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

110. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Вчера по месту жительства и в офисах ряда коммерческих структур следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски и выемки документов. В шесть утра следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке "Дипломат" на Рублево-Успенском шоссе. Хозяин противиться обыску не стал, но и добровольно выдавать интересующую следствие документацию отказался. В результате материалы, касающиеся сделок с ЗАО "Пик", оперативники все же нашли и изъяли.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

111. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

Когда Носов оставил пост замминистра, он стал председателем совета директоров ЗАО "Финансовая компания "Горизонт".
Стоимость этого имущества, по запросу следователей, определяли эксперты из разных регионов России.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

112. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, являясь председателем совета директоров ЗАО ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

113. Мерой пресечения избрана деревня Хомяково.

Заседание Басманного суда началось с того, что следователь СКР Ростислав Рассохин заявил свое ходатайство об избрании бывшему тульскому губернатору Вячеславу Дудке меры пресечения в виде домашнего ареста (о том, что следствие займет именно такую ...
К ответственности по этому делу также привлечены директор государственного учреждения "Тульские парки" Андрей Степанов (ему вменяется посредничество при получении взятки) и управляющий директор ЗАО "Корпорация ГРИНН" Дмитрий Добрынин (он обвиняется в ...
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

114. Бизнесмен искажал картину происшествий.

Впрочем, Кудрявцев признался следователям, что большая часть получаемых из бюджета денег уходила все тем же чиновникам и сотрудникам ГУВД, перечислив поименно всех тех, кому он лично и его водитель отвозили средства.
— Врезка К.ру] Кроме того, следствием установлено, что, когда в октябре 2009 года управление информатизации отказалось заключать контракт со "Строймонтажсервисом" в ЗАО Москвы и заключило его с ООО "Видеофон", Дмитрий Кудрявцев заразил сервер ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

115. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

С 1994 по 1998 год работал заведующим электролабораторией в ЗАО НПСП «Светосервис», которое было основано его сыном Георгием Боосом.
Дочь: Лапонова Татьяна Николаевна Следователь Брянского РОВД Брянской области.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

116. "Организатором аферы является Каменщик".

По делу в качестве подозреваемого проходит 58-летний Владимир Струбцов, бывший управляющий директор ЗАО «Домодедово констракшн менеджмент» (ДКМ), входящего в группу компаний аэропортового комплекса Домодедово.
Одновременно, как выяснили следователи, генподрядчик CGT проводил множество допработ по просьбам руководителей АВКД, которые контрактовались и оформлялись намного позже, чем фактически выполнялись.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

117. Взятка взятке рознь.

Следователя СКП Андрея Гривцова обвиняли в вымогательстве $15 млн у президента ЗАО «Росэнегромаш» Владимира Палихаты. Если бы это удалось доказать, сумма стала бы абсолютным рекордом в истории ведомства. Но дело развалилось спустя месяц. Мосгорсуд освободил следователя из-под стражи, мотивируя это тем, что Гривцов был арестован Басманным судом без проверки обоснованности подозрений, а лишь на основании показаний Палихаты.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

118. ФОМС откатил в колонию.

Глава ЗАО «Протек» Смердов получил срок полтора года в колонии-поселении, из которых 7 месяцев он уже отсидел в СИЗО во время следствия. В среду Смердова даже не стали арестовывать – он отправится в колонию, только когда приговор вступит в силу. [...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2009 "Таранов в своем заявлении указал на факты получения денег" Следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Филин, руководивший следственной бригадой по ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

119. Товарное рейдерство.

Так, в ходе расследования часть изъятой у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

120. Офшорный трюкач.

Делец осенью 2002 года решил завладеть денежными средствами ЗАО «Внешпром» (одна из «дочек» «Финвеста»), возглавляемого его знакомым по «Финвесту» Сергеем Желтовым.
Как неоднократно заявляли следователи, которые вели дело, в этом случае сбор доказательной базы для правоохранительных органов наиболее затруднён.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google