Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Прощание Сердюкова со "Славянкой".

Данный факт особо отмечали и в самом СК РФ. По версии следствия, "должностные лица" и представители ЗАО и ОАО создали преступную группу, занимавшуюся хищениями бюджетных средств. Лидером группы на первом этапе расследования являлось неустановленное лицо. Один из фигурантов дела рассказал "Росбалту", что, по его мнению, изначально на роль лидера "примеряли" Анатолия Сердюкова, который дружил с Елькиным. По крайне мере, так следовало из вопросов, которые следователи задавали на первых допросах ...
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

282. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Следователи считают, что хакеры взламывали корпоративные компьютерные сети и, используя различные вирусные программы, похищали информацию о клиентах торговых сетей и банков.
... жил в Москве, в Петербурге он имел влиятельного и состоятельного спонсора — за несколько месяцев до ареста Смилянца куратором Moscow Five стал сын председателя Совета Федерации Сергей Матвиенко, занимавший тогда пост директора ЗАО «ВТБ-девелопмент ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

283. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

По данным следователей, в марте 2009 года сын сменил своего отца на должности соучредителя и именно тогда в компании начались аферы.
Главными участниками аферы были холдинг «Росагролизинг» (на тот момент гендиректором компании была Елена Скрынник) и ЗАО «Маслопродукт-БИО» — предприятие по производству подсолнечного масла, совладельцем которого являлся Алексей Бажанов.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

284. Люди Сердюкова.

Девушка из богатой семьи Евгения Васильева Все началось с обыска в Молочном переулке у бывшей начальницы аппарата Минобороны Евгении Васильевой, в квартире которой следователи застали и министра.
Второе уголовное дело по той же статье расследуется в отношении арестованных бывшего гендиректора ОАО «Славянка» Александра Елькина, его помощницы Юлии Ротановой и гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» (принадлежит Елькину, ранее он был ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

285. Сбербанк обезглавил банкрота.

Из-за большого объема материалов дела расследование было передано в следственный департамент МВД РФ, где 24 января 2011 года следователь Павел Зотов вынес постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого.
К тому времени они составили 14 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, в 2004-2006 годах кредиты в целях финансирования строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности получили "ГТ-ТЭЦ Энерго", ЗАО "Энергомаш" и ОАО ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

286. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ноябре прошлого года следователь ГУ МВД по ЦФО выпустил постановление о признании НОМОС-банка потерпевшей стороной по данному делу.
2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

287. Сенатор подался в бега.

... комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму в бюджет не уплачивали. Между тем, в ходе следственных мероприятий было установлено, что договоры подряда были заключены при активном и непосредственном участии Вячеслава Дерева, который является президентом ЗАО «Киево-Жураки АПК ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

288. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Большую часть обвинительного заключения составляют данные, собранные следователями еще 11 лет назад, когда впервые было возбуждено дело об уклонении Юлией Тимошенко от уплаты налогов.
Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Юлия Тимошенко, занимая должность президента ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

289. Максим Каганский с партнером "зажали" $80 тыс. за "Чердак".

Следователь ГСУ ГУ МВД Нелли Дмитриева, признавшаяся в получении взятки и давшая показания на соучастников, была освобождена из-под стражи за надлежащее поведение под подписку о невыезде. Адвокат Анастасии Каганской Бася Жучкова заявила "Ъ", что ей ничего не известно о конфликте, связанном с рестораном "Чердак", и обращении бывшего совладельца заведения в МВД. В ЗАО "Вектор" "Ъ" пообещали, что передадут Денису Глухову вопросы в связи с рестораном "Чердак", но он так и не перезвонил.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

290. Максима Каганского вписывают в "Атлас".

... возник решенный вопрос,Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Максим Каганский (в центре) Как стало известно "Ъ", в деле "решальщика" по МВД Максима Каганского, арестованного за посредничество во взяточничестве полицейскому следователю, может появиться новый, не менее скандальный эпизод. МВД и Генпрокуратура начали проверку по заявлению учредителя ЗАО "Атласъ" Николая Захарова, который утверждает, что при участии господина Каганского он лишился доли в крупном объекте недвижимости в Москве ...
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

291. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и ...
Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

292. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Для создания видимости обслуживания кредитов, по м нению следователей, часть выданных средств (в общей сложности 1,1 млрд руб.) выплачивалась в качестве погашения ранее взятых кредитов, но основная часть (не менее 7,8 млрд руб.) была похищена и ...
Первое было возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

293. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

... делу о неисполнении требований транспортной безопасности в аэропорту Домодедово бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя владельцами аэропорта и вообще обсуждать со следователем структуру собственности своего предприятия ...
... отметили в СКР. "В России происходили теракты и в метро, и в жилых домах, однако никогда в рамках возбужденных по этим преступлениям уголовных дел не допрашивались руководители метрополитена или мэрии Москвы",— отметили представители ЗАО Домодедово ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

294. Второе лицо "Банка Москвы".

— Родин Евгений, следователь Генеральной прокуратуры, тел. 8-926…
и результат не заставил себя ждать — сфальфицированное друзьями из ГИБДД ЗАО и ОБЭП ЗАО обвинение Ж.Булавчик в попытке дачи взятки, раскрученное и переданное в прокуратуру…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

295. Бульбову предъявлена новая редакция обвинительного заключения.

... супруга господина Бульбова Галина, являющаяся учредителем ЧОП "Немесида-А" (охраняло ЗАО "Фирма "Атек""), и бухгалтер ЧОПа Елена Мардашова. Как сообщила "Ъ" госпожа Бульбова, никаких обвинений ей не предъявлялось. Что касается госпожи Мардашовой, то, как уже сообщал "Ъ", в мае этого года Генпрокуратура признала ее задержание незаконным, а следственный комитет при прокуратуре тогда же начал внутреннюю проверку в связи с ее принуждением следователями к даче показаний на генерала Бульбова и других ...
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

296. "Занес? Заходи."

В частности, следователей интересовали финансовые операции ряда фигурантов уголовного дела.
... учредители компании - Дарькина Ирина Анатольевна, Дарькин Олег Михайлович (брат губернатора); Учредитель (17 %) - ООО «УК БАМР», второй учредитель - Передрий С.А. Фактически руководит деятельностью ЗАО «РОЛИЗ», ООО «УК БАМР», ОАО «Находкинская БАМР ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

297. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Уже на следующий день после получения ЗАО «Крисмар» госрегистрации, Армен Шагинян по договору «передачи квартиры в счет инвестиционных вложений» получает на улицы Юных Ленинцев в Москве две соседние только что построенные квартиры (площадью 74,8 и 37 ...
Менялись следователи, искавшие почти 20 млн. растворившихся долларов, и…
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

298. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... формой так называемого «отката» — взятки для чиновников, участвующих во взаиморасчетах между государством и коммерческими структурами, считают следователи Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ, во Внешэкономбанке отмечают тесную связь деятельности Сторчака с ВЭБом. «По материалам уголовного дела, группа, в которую входили Сергей Сторчак, а также гендиректор ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров и глава Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадим Волков пыталась похитить у государства ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

299. Совладельцу СМК удалось не умереть до суда.

Совладельцу СМК удалось не умереть до суда "По версии следствия, господин Хованов предварительно отрепетировал с подкупленными свидетелями их показания для прокуратуры, играя на этих репетициях роль следователя" Оригинал этого материала © "Коммерсант ...
Андрей Хованов, владеющий через ЗАО "Технологии моторов" крупными пакетами акций Пермского моторного завода и СМК, обвиняется в преступлениях по трем статьям УК: 306 ("Заведомо ложный донос"), 307 ("Заведомо ложные показания") и 309 ("Подкуп ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

300. Игоря Изместьева обвинили в новом покушении.

Следователь Генпрокуратуры инкриминировал экс-сенатору статьи 30 и 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По версии Генпрокуратуры, в 2000 году он заказал лидеру кингисеппской преступной группировки Сергею Финагину (Фин) убийство руководителя финансовой компании "Корвет" и акционера ЗАО "Компания САН" Михаила Орлова.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google