Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

... повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ресурсов. Алексей Шургин родился 22 ноября 1972 года в Йошкар-Оле ...
3 апреля сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области задержали вице-губернатора региона Андрея Плитко при получении взятки в размере 3,4 млн рублей от Алексея Шургина.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

222. Клуб анонимных аналитиков.

Клуб анонимных аналитиков Как "РынкиДеньгиВласть" и другие телеграм-каналы "разгружают" инвесторов Оригинал этого материала © The Bell, 22.12.2021, Рынки, деньги и власть в Telegram.
Корреспонденту The Bell, чтобы получить эту информацию, пришлось представиться сотрудником крупной региональной топливно-энергетической компании и прислать на согласование менеджеру канала пост со ссылкой на несуществующих инсайдеров.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

223. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов.
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

224. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
Всего через несколько лет после распада Советского Союза они превратились из обычных сотрудников киевской городской администрации в олигархов.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

225. Двойной агент Олег Свириденко.

... Москве, Власова 22, родилась в Москве, 1971 года рождения, разведена с господином Олегом Свириденко по решению московского суда от 25 ноября 1999 года и не выходила замуж повторно. Гражданка России. Нерезидент в понимании налогового законодательства ...
Нежелательные организации вынужденно прекратили работу в стране, что вопреки прогнозу Путина все равно не спасло некоторых их бывших сотрудников от уголовного преследования в России.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

226. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

... JDN), базирующаяся на востоке США, выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России $3,6 млн. В налоговой декларации организации указано, что в 2019 году — последнем, по которому уже вышла отчётность, — в качестве пожертвований и ...
В 2020 году в организации не было официально трудоустроенных сотрудников.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

227. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В феврале — что уголовное дело в отношении сотрудников «Ядрово» приостановлено.
Сейчас семья Бортниковых владеет чуть больше 22 % «Ядрово»: его жена в апреле 2021 года получила долю в компании «ЦМПТ» — старом владельце полигона, чьи собственники изначально и позвали Бортникова на помощь в этой истории.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

228. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он искал в депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.
В идеале Тейфы просили перенести ее вообще на июнь, конкретно на неделю, начинавшуюся с 21 июня, с оговоркой, что приговор не будет выноситься 22 июня.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

229. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

230. Контрабандисты Александра Лукашенко.

@nexta_live, 22.01.2021 23:11: «Кошелёк» Лукашенко Алексей Олексин переписал ключевые активы на сыновей и жену.
К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

231. Без определенного места жительства.

Под конец года Государственная дума приняла законопроекты, ужесточающие наказание для «иностранных агентов»: о штрафах за распространение информации без маркировки и об уголовной ответственности для сотрудников СМИ и общественных объединений.
Документ позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказываться от статуса налогового резидента РФ, если их активы находятся за рубежом, но из-за санкций они «вынуждены» жить в России.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

232. Прейскурант на "пробив".

За 6 тыс. рублей — предоставить полный список сотрудников ООО с их зарплатами. За 10 тыс.рублей — дать информацию о всех движениях по счету любой компании, ИП или ООО за несколько месяцев. За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации ...
*** Оригинал этого материала © itsmycity.ru, 22.10.2020 Сколько стоит информация о вас и ваших близких За 3 тыс. рублей продаются данные из баз МВД, за 40 тыс. можно сделать поддельную сим-карту Дмитрий Колезев На черном рынке за скромную плату ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

233. Николай Королев взял и вывел.

Как следствие, в случае остановки шахты, «ТопПром» останется без добычи и станет вопрос не возврата долгов, а способности обслуживать долги и выплачивать заработную плату сотрудникам.
Шахта "Юбилейная", перспективы 2021-2030 годов В работе будут находиться три пласта — 16, 15, и 14. Пласт 16 (лавы 16/20, 16/22, 16/24): Если холдинг «Евраз» все же разрешит доработать участок 16/21, у «ТопПром» останется три лавы с общими запасами ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

234. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Согласно финальному отчету арбитражного управляющего, требования 39 залоговых кредиторов превысили 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн по финансовым санкциям.
Вчера вечером, 4 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве в своей квартире в доме №29 по Ломоносовскому проспекту, проректора МГУ по общим вопросам, одного из хозяев фирмы «Инвест-Альянса» и подконтрольной «СДС-Строительства ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

235. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Фиктивные менеджеры Судя по материалам, которые легли в основу решения судьи Кокерилл, Рустэм Магдеев и его сын Эрнест нарушили налоговое законодательство сразу нескольких стран, как минимум ОАЭ и Кипра.
В ходе судебного процесса в Лондоне Рустэм Магдеев фактически признал, что заключил трудовой договор с Equix, зная что его роль в этом бизнесе будет отличаться от роли наёмного сотрудника.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

236. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... АК «ДерВейс» (специализировалась на крупноузловой сборке китайских марок автомобилей Lifan и Chery) в 2014–2015 годах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения и таким образом «уклонилась от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в ...
От предпринимателей ожидалось, что они могут оказывать разнообразную помощь региону», — рассказывает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин, который занимается исследованиями на Северном Кавказе.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

237. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... журналистов на сотрудников военной прокуратуры, которые расследуют это дело. Эмирбек Алиев, следователь военной прокуратуры, который допрашивал Камчыбекова и Осмонбекова, отказался давать комментарий для этого материала. «Мы надеемся, что всё, что мы собирали, будет обнародовано, — говорит Осмонбеков. — Дай Бог, чтобы все это в итоге раскрылось». Человек в медицинской маске Хусан Керимов Когда Хусан Керимов — таксист, одновременно работавший курьером — отправился в аэропорт 22 октября, те, кто ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

238. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы. По факту губернатор лоббировал интересы не Иркутской области, а фирмы, входящей в структуру компаний его семьи. Однако «Звезда» — это лишь верхушка айсберга. Вернее, маленький её кусочек. ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664). Еще 45% акция — у дочери губернатора Татьяны Мордуевой. Годовой баланс компании — около миллиарда (!) рублей. При этом число сотрудников компании — два (!) человека.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

239. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... Оригинал этого материала © Pasmi.ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна, Фото: oprf.ru, fsrar.ru Задержание двух заместителей директора и пяти сотрудников управления по ЦФО — таков итог ...
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

240. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
А еще эта ситуация позволяет выплачивать таким сотрудникам не ограниченные соответствующими лимитами доплаты, поскольку их размер устанавливается по соглашению сторон.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google