Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

"Сейчас расследуется деятельность возглавляемых им хозяйствующих субъектов и происхождение средств, прошедших через его личные банковские карты",— подчеркнул сотрудник ЦБЭПК.
О.Воронин должен аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

162. На сайте УФНС СПб опубликован список граждан, задолжавших по транспортному налогу более 100 тыс. руб.

Алексей Эвентов объяснил «Фонтанке», что никаких квитанций от налоговой не получал, но давление с её стороны уже почувствовал. «Недавно меня остановили на улице, и сотрудник ГИБДД арестовал мою машину, сославшись на претензии налоговой.
["РГ", 04.08.2009: В настоящее время ставка транспортного налога в Санкт-Петербурге составляет для легковых автомобилей мощностью менее 100 л.с. 22 рубля в 2009 году и 24 рубля - в 2010 за одну лошадиную силу.
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

163. Невозвратный Русэлпром.

При силовом захвате компанией «Русэлпром» и силами Владимирского ОМОНА здания заводоуправления ОАО «Привод» одному из сотрудников предприятия всадили пулю в живот.
(см. Аты-баты, шли захваты» от 22.11.2005 года; видео: «Момент Истинны» ТВЦ от 18.05.2009г.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

164. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Оригинал этого материала © Век.Ру, 22.05.2009, Фото: dp.ru Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас" На баланс холдинга передавались захваченные в рейдерских войнах активы, для получения кредитов подчищались ...
Сотрудники спецподразделения МВД «Зубр» тогда проникли на территорию мясоперерабатывающего завода «Парнас-М», где также задержали и его главу Сергея Удачина.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

165. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
... коррупции не исчерпывается подкупом государственных и муниципальных служащих, но включает в себя также различные проявления использования служебного статуса вопреки интересам службы сотрудниками общественных и даже коммерческих организаций" [6 ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

166. Прогресс по-Лифановски.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.04.2009 Прогресс по-Лифановски Уголовное дело по фактам мошенничества бывшего кандидата в мэры столицы Иван Емельянов «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить…» - так в народе переиначивались ...
... Н.Лифанова Инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в западном административном округе столицы, а именно на ул. Вересаева, в рамках программы по улучшению жилищных условий сотрудников высших федеральных государственных органов власти ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

167. Бизнес, деньги, два ствола.

На детище Голушко и его друга Сергея Калинина - ХК "Акция" - обрушились налоговые органы, с оцеплениями зданий сотрудниками ОМОНа, проверкой бухгалтерии и различных бумаг... Чтобы в будущем избежать повторения налоговой мясорубки Андрей Иванович ...
Первым при странных обстоятельствах 22 февраля 2001 г. покончил жизнь самоубийством Валерий Борщев, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему самодельного стреляющего устройства.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

168. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.09.2008 Калибраторов начальник и шарошек командир Бывший самарский сенатор и владелец "Волгабурмаша" Андрей Ищук возвращается в криминальные 90-е годы Евгений Градов Первый после "МЕЧЕЛ" Заявление ...
Этому предпринимателю не впервой переживать неприятности, связанные с налоговыми претензиями.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

169. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

... межрайонной налоговой инспекции N 15 вносились изменения в единый государственный реестр юридических лиц. По данным следствия, на финансирование "помощников"-налоговиков было потрачено около $20 тыс. (сейчас дело в отношении сотрудников налоговой ...
[...] В настоящее время считается совладельцем обширного бизнеса-сети АЗС, мясоперерабатывающий завод «Парнас-М», бизнес-центры, рестораны, торговый центр «Гранд Палас» и мн. др. 22 августа 2007 года в ходе масштабной спецоперации МВД и ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

170. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

... графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве Сергей Сазонов «Россия — колыбель коррупции» В.Соловьев, «Воскресный вечер» от 22 июня 2008 года Возвращаясь к мифу о безмерном богатстве заработанном, используя терминологию газеты «Коммерсант», «считающим ...
Кроме того, именно в этом банке открыта кредитная линия по выплате теневой заработной платы отдельным сотрудникам компании «Ист-лайн», а также лицам, в том числе и некоторым госчиновникам сотрудничающим с компанией «Ист-лайн».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

171. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«МВД следовало подключиться к делу раньше — на стадии налоговой проверки, — говорит сотрудник налоговых органов. — Сейчас “Эльдорадо” оспорило в вышестоящих органах решение инспекции, ведутся переговоры о досудебном урегулировании». Это подтвердил и Яковлев. Вчера около 22.00 из офиса «Эльдорадо» вынесли сервер и несколько коробок с документами. Игорь Яковлев утверждает, что сегодня сотрудники компании будут работать в обычном режиме.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

172. ФНС обновила команду юристов.

За штат выведены все ключевые участники дела ЮКОСа, численность сотрудников ФНС резко сократилась, сворачиваются многие громкие дела Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.03.2008 Смена противника ФНС обновила команду юристов. Антон Устинов, "обвинитель" в самых громких налоговых процессах последних лет, оставил пост. С ним ушла часть команды Филипп Стеркин, Светлана Иванова, Ирина Малкова В начале февраля в ФНС произошла масштабная реорганизация. 22 управления службы были консолидированы в ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

173. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

В рамках этого дела сотрудники следственного отделения при управлении внутренних дел по ЦАО Москвы провели 22 октября обыск в центральном офисе компании.
Налоговые претензии к "САН ИнБев" признаны законными Основные претензии на 34,7 млн руб., связанные с покупкой тары у сомнительных поставщиков -- ООО "Линда" и ООО "Галла Сервис", суд признал законными Анна Занина, Анна Рябова, Ольга Плешанова ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

174. "Русснефть", сдавайся!

Да, в отличие от "ЮКОСа" ни одно из предприятий "Русснефти" не работало в офшорных зонах с облегченным налоговым режимом. И даже сумма в 22 млрд рублей - столько ФНС предъявила "Русснефти" - не является для компании смертельной.
В общем, горячий человек, эмоциональный, - рассказал нам один из сотрудников Гуцериева.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

175. Как и за сколько можно стать министром.

... занимают люди, имеющие отношение к спецслужбам, – раскрыл месяц назад страшную государственную тайну советник президента по экономическим вопросам (в прошлом) и сотрудник американского Центра по глобальной свободе (в настоящем) Андрей Илларионов ...
... медицина, госслужба 21 Уйба В.В. глава медико- биологического агентства 04.10.1958 Омск (жил в Свердловске) медицинское медицина, бизнес 22 Соколов А.С. министр культуры 08.08.1949 Ленинград (жил в Москве) музыкальное музыка, госслужба 23 Амунц Д.М ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

176. МВД заработает на жуликах.

Например, такой «черный список» может понадобиться работодателям при приеме сотрудника на ответственный пост. Также предприниматели смогут воспользоваться системой для проверки контрагентов. Например, налоговые органы рекомендуют компаниям не ...
Приказ о создании и ведении реестра был утвержден 22 ноября 2006 года и зарегистрирован в Минюсте 29 декабря.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

177. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
В дележе «Находкинского рыбного порта», принимали участие 11 сотрудников ФСБ, 10 милицейских начальников, несколько продажных судей и один министр вкупе с полпредом президента.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

178. Кремль прессует кандидата в Президенты РФ.

А так получилось, что согнанные на перетряску мэрии многочисленные сотрудники УВД в звании от старшего лейтенанта до подполковника отправились, как в той сказке, искать неведомо что. А ведь эти служивые люди, фамилии и должности которых представляют собой нескончаемый список, были оторваны от реальных уголовных дел по экономическим, налоговым и прочим преступлениям.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

179. Игра в наперстки.

Когда в управление по налоговым преступлениям г. Чистополь прибыл адвокат, чтобы разобраться с изъятым имуществом и установить личности грабителей в погонах, ему ответили, что, мол, все ушли на фронт, бороться с игроманией, а оставшиеся сотрудники ...
... После 22.00 все проверки запрещены. Правоохранители обязаны проводить проверку с вручением предписания, копия которого остается у проверяемой стороны. Не предъявив документы, не составив протокол, проверяющие взломали опечатанные аппараты и изъяли 22 ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

180. Война на два фронта Владимира Щербакова.

© "Русский курьер", 22.08.2005, Фото: "Комсомольская правда" Война на два фронта Владимира Щербакова Против Генпрокуратуры и за своего человека в губернаторы Калининградской области Владимир Щербаков Когда в мае 1996 года в Октябрьском районе ...
... через супер-дипломатические обороты речи, мне удалось уяснить следующее: 1. Закон области о господдержке и соответствующих налоговых льготах из областного бюджета для целых 18 предприятий компании "Автотор" (Фонда "Интерприватизация") от 21 февраля ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google