Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимир Потанин попал в лапы "стальной магнолии".

Фиона Шеклтон и Татьяна Ахмедова (справа) Гражданские споры с участием российских компаний и олигархов стали стабильной статьёй дохода казны Её Величества: по данным Financial Times, ежегодные налоговые поступления только от судебно-инвестиционных ...
Не менее половины сотрудников на сайтах таких крупнейших юридических контор как Burford Capital, Linklaters, PCB Litigation и др. представлены как «Russian speaking» — то есть, русскоговорящими.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

122. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

По словам защитника, 22 июня Николаю Степанову исполнилось 45 лет, однако, находясь в СИЗО, поменять паспорт он не может. Между тем при недействующем документе у большинства подконтрольных ему структур, в том числе компаний, занимающихся долевым строительством, банки и налоговые органы могут заблокировать все счета, парализовав их деятельность.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

123. Александра Постриганя представили к конфискации.

Господина Постриганя, возглавлявшего район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года являвшегося местным депутатом, сотрудники правоохранительных органов задержали 29 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево, когда экс-чиновник собирался улететь за ...
Между тем из представленных налоговыми органами и районной администрацией данных следует, что единственным источником доходов чиновника являлась заработная плата.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

124. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Владимир Рыжук заявлял, что ездил в Тюмень по работе, чтобы рекрутировать в свое ведомство сотрудников тюменского УФНС.
Его задержали 22 февраля прошлого года с поличным, когда он получал взятку в размере 500 тыс. руб. от застройщика Владимира Баскаля.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

125. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

... выплату зарплат сотрудникам и переводы контрагентам. Погасить долги от структур ACMG через суд требовали исследовательская компания Mediascope и типография «Первый полиграфический комбинат». Наконец, Федотов копил долги перед налоговой — в августе по ...
Кредитор Александра Федотова ввел Поправку Миллиардер Рыбаков через своего топ-менеджера требует у бывшего издателя "Русского Forbes" возврата 170 млн руб. по займу Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 22.12.2018, Александр Федотов не ушел от ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

126. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... которые получили название «Свод Нал-Безнал», в результате чего в центре интриги оказались высокопоставленные сотрудники налоговой службы: заместитель руководителя Светлана Андрющенко, а также их коллега из кузбасского регионального управления Любовь ...
Что любопытно, ещё через несколько дней, 22 декабря 2015 года, внутри банка BCV деньги «перекочевали» на счёт сына Рустэма Магдеева, Эрнеста, который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

127. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с ...
22 марта 2018 года должность гендиректора компании занял Юрий Кузнецов.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

128. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился встречи с Керимовым», — заявила Шлычкова.
— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 22.11.2017, "Источник: Керимов находился во Франции без дипломатического паспорта": Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, въехал в страну без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

129. "Тролли" на экспорт.

... этого материала © ИА "РБК", 17.10.2017, Расследование РБК: как "фабрика троллей" поработала на выборах в США, Фото: via ИА "РБК", Иллюстрация: ИА "РБК" Полина Русяева, Андрей Захаров 22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина ...
Работа сотрудников «фабрики троллей» (далее — «фабрика»), предположительно созданной и спонсируемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сводилась к написанию нон-стоп-комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях в Рунете — в ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

130. Дело "Мастера" боится.

... одним из последних расследований, инициированных сотрудниками ГУЭБиПК МВД под руководством тогдашнего начальника главка Дениса Сугробова. Весной этого года господин Сугробов и ряд бывших сотрудников ГУЭБиПК получили от 17 до 22 лет лишения свободы за ...
Часть фигурантов — Марина Воробьева, Наталья Камышникова, Ксения Евсеева, Владимир Кузнецов, Максим Пудов и Мурат Урусов — занимались тем, что за определенную плату собирали нужный пакет документов и регистрировали в налоговой в качестве ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

131. Схемы "Яндекса".

«Яндекс» пытался доказать, что речи о необоснованности налоговой выгоды в этом случае не идет: деньги могли перечисляться на электронные кошельки. Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат. У «Смарт Хауса» штат сотрудников имелся, правда, единственным работником, связанным с программированием, был С. Макушев.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

132. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности Уголовное преследование зятя Анатолия Сердюкова прекратили по не реабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2016, Зять не взять, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев ...
... центр Минобороны", признанному потерпевшим по уголовному делу, 7 млн руб. Впрочем, во ФГУПе не смогли сообщить "Ъ", будут ли его сотрудники обращаться в суд с иском о взыскании этих денег с экс-фигурантов дела и обжалуют ли они действия следствия ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

133. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

[…] В 2003 году в России расформировали налоговую полицию, но долго без работы Захарченко не остался. Харченко через свои связи добился перевода своего протеже в Москву, в территориальный отдел на должность оперативного сотрудника — там два года ...
Львиная доля стоимости приходится на один из них: участок площадью более 5 тысяч квадратных метров стоит почти 22 миллиона рублей.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

134. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 22.07.2016, Фото: РИА "Новости", ТАСС Коррупционеры делают это в ЦАО Боссы СКР Денис Никандров и Михаил Максименко "отмывали" уголовные дела в СК центрального округа Москвы Александр Седунов Становятся известны все новые подробности технологии развала уголовных дел высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета России в интересах криминала.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

135. Черная дыра Виталия Ботонькина.

К июлю прошлого года все руководящие сотрудники получали ежемесячно до 350 (!!!) тысяч рублей в белую. 22 обманутых сотрудника предприятия: инженеры, уборщицы и мусоросборщики (с окладами от 10 до 40 тысяч рублей в месяц) 08.10.2015 г. написали ...
Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

136. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... судьи Сторублева, но на встречу с господином Мосиным, прошедшую 22 апреля на автостоянке около Донского монастыря, пришел его коллега и хороший товарищ еще с институтской скамьи (оба судьи — выпускники одного военного вуза) Игорь Корогодов. Под контролем чекистов Павел Мосин передал судье пакет с деньгами. В нем находилась бумажная кукла, в которой настоящих денег было всего $4 тыс. После того как Игорь Корогодов открыл пакет, его блокировали сотрудники ФСБ, снимавшие происходящее на видеокамеру ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

137. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... следственным управлением СКР по Владимирской области по заявлению представителей ВТБ. Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГУЭБиПК МВД и местного УФСБ, единоличным хозяином "Автоприбора" господин Мельников стал в 2005 году, скупив 100 ...
Последнего, как известно, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

138. РЖД прокатывает государство и людей.

В октябре 2012 года было запрошено 38,5 млрд руб. на социально значимые перевозки под угрозой увольнения 3 000 сотрудников. Ежегодно в адрес РЖД из бюджета Российской Федерации выделялись сотни миллиардов рублей помощи. Параллельно происходило беспрецедентное снижение объемов грузоперевозок и, как следствие, их рентабельности. Всего за семь лет, с 2007 по 2014 год, рентабельность ОАО «РЖД» снизилась почти в четыре раза: с 22% до 6%.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

139. Ответ Константина Пономарева.

... соглашению от 22.11.2010 на основе представления в суд якобы подложных документов. Уголовное дело прекращено 24.10.2013 г. за отсутствием события преступления в связи с тем, что в ходе следствия установлена подлинность всех подписей сотрудников ИКЕА ...
... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

140. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Однако тот на встречу отправил своего сына бывшего сотрудника МВД Константина.
... 24.01.2013, Задержанный за взятку Олег Малинин оказался свояком Владимира Стрельченко, Фото: via mpk_moskva Владимир Стрельченко 22 января российские СМИ разместили информацию о том, что за взятку был задержан Первый заместитель префекта ЮАО Москвы ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google