Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Прокурорская мафия Ростова.

С бандитами казаки уж как-нибудь, да справились бы. В данном случае рэкетом занимались сами сотрудники водной милиции. Чтобы не быть голословным, процитируем объяснительную записку В. Проскурина, рыбака МСП № 558: «Начиная с 22 октября по 30 октября ...
Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

82. Несколько справок в отношении Потанина.

... Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили информацию о причинах их заинтересованности этим адресом ...
... 115587, Россия, Москва, Михневская ул., дом 13, кв.64. Телефон: 204 98 54 Руководитель: Бегунков Е А Тел.: 204 98 22 Бухгалтер: Кожевникова И С Тел.: 204 98 62 Вид деятельности: посредн.усл. при К/П ТНП; Туризм; Маркетинговые исследования (услуги ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

83. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Несколькими днями ранее сотрудники антикора задержали его в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубай. Пока уголовное дело против племянника Назарбаева расследуется по факту хищения в АО «Казахтелеком», в котором Сатыбалды через люксембургскую Skyline Investment Company принадлежит 22% акций.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

84. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

... com, Правительство Нигерии подтвердило побег менеджера Binance, охранявшие его сотрудники арестованы, Фото: Binance Оладейнд Олавойн (Oladeinde Olawoyin) Надим Анджарвалла Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил, что Надим Анжарвалла, подозреваемый в рамках уголовного расследования деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи. Глава отдела стратегических коммуникаций в офисе совета Закари Миджиньява сообщил, что г-н Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

85. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Аналогично судилось по поводу участка у дома 22 на Синопской набережной. ООО «Отель Плюс» (ИНН 7814789002). Создано в 2021 году. В штате один сотрудник.
... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

86. Нал для партии номиналов.

Георгий Арапов является самым молодым депутатом в Государственной думе VIII созыва (на данный момент ему 22 года, он родился в 1999 году).
Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

87. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года ...
Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

88. На что живет церковь.

По итогам каждого года религиозные организации составляют декларацию: согласно последним данным, предоставленным РБК в Федеральной налоговой службе, в 2014 году необлагаемые налогом на прибыль доходы церкви составили 5,6 млрд руб. Весь годовой доход ...
Зарплаты сотрудников синодального отдела патриархии, по данным источника РБК в РПЦ, переводились на счета в Сбербанке и Промсвязьбанке (пресс-службы банков не ответили на запрос РБК; источник, близкий к Промсвязьбанку, сообщил, что в банке, в том ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

89. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.

... Налоговик был задержан летом при попытке дать крупную взятку сотруднику ФСБ за прекращение расследования деятельности фирмы сына. Приговор бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Крыму Николаю Кочанову 6 октября вынес ...
Николай Кочанов работал на различных должностях в налоговой службе в Крыму с 1999 года. 6 марта 2014 года его назначили начальником управления налоговой службы Республики Крым, а 22 января 2015 года он стал руководителем республиканского управления ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

90. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет Петербурга рассматривает материалы УЭБа в первоочередном порядке, сотрудники Службы экономической безопасности петербургского УФСБ также ...
[Фонтанка.Ру, 24.08.2015, "Фонтанке" рассказали, почему экс-директору ГИПХ удалось бежать из-под домашнего ареста": Как стало известно «Фонтанке», сигнал специального электронного браслета, который носил Шаповалов, пропал в ночь с 21 на 22 августа ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

91. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

И это, судя по всему, именно те документы (или их копии), которые сгорели в той самой машине: письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года и список кредитных договоров.
Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

92. Судья на "Заречной" палится.

[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Еще он ей сказал, что 10 октября налоговые органы уже внесли все изменения в ЕГРЮЛ, а решения по Харитонову были приняты 27 сентября, как раз в день вынесения запретов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

93. Слив "офшорных энергетиков".

Как раз 22 декабря Шматко рассказал о нескольких заявлениях об уходе, написанных раскритикованными топ-менеджерами. Уже на следующий день их отставки одобрила правительственная комиссия под руководством вице-премьера Игоря Сечина, рассказали «Ведомостям» несколько чиновников Белого дома. «Всех сняли», — резюмировал один из них. Свои посты покинут как минимум восемь руководителей — об их отставках рассказали представители и сотрудники компаний.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

94. Who is мистер Двоскин?

... прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился. Зато в феврале 2008 года материалы этого дела оказались у следователя Шантина, который отнесся к ним очень внимательно. В рамках «дела Завертяева» в марте была сделана еще одна попытка задержать Двоскина, но кончилась она так же, как и первая. Более того, из объяснений охранявших Двоскина сотрудников ФСБ стало известно, что по распоряжению СКП ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

95. Округ на кормление.

Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
... ООО «Авто-Бумеранг» (ул. Маршала Новикова д.2), ООО «Рассвет» (ул. Вилиса Лациса д.13 к.1), ООО «Нина-К» (Проспект Маршала Жукова д.22 к.1., стр.2), ООО «Марсель-О» (ул. Генерала Глаголева д.14), ООО «Русь ЛВ» (ул. Исаковского д.6 к.1), ООО «Престиж ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

96. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

... на сумму 22 млн 629 тысяч рублей московского ООО «Модерн» в Воркуте. Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные документы данной организации не подписывал. Название ООО «Модерн» слышит впервые. Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

97. Власть и деньги — 2010. Рейтинг Forbes.

... думы 98,7 22 5 1 50 Сергей Петров Депутат Государственной думы 97,49 90,11 2 0 51 Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 2 52 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 96,46 78,59 6 4 ...
Все просто, мы включили в список не только государственных служащих (по сути, наемных сотрудников), но и людей на избираемых должностях (президент, депутаты, члены Совета Федерации и т. д.), а также руководителей государственных корпораций.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

98. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Кандидатура Калинина может быть одобрена пензенскими депутатами уже сегодня, подтвердил сотрудник аппарата парламента. Решение о выдвижении Калинина на этот пост было принято руководством партии еще 22 марта, но обнародовано не было, сообщил высокопоставленный единоросс.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

99. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... что сумма вознаграждения этим сотрудникам составила около 3 000 000 руб. наличными. - вступила в сговор с Генеральным директором Реестродержателя «Реестр А - плюс» Миллер Т.Р. которая обеспечила подлог бюлютеней с поддельными подписями акционеров, и оказывала полное содействие преступной группе, для реализации своего умысла. Из письменного сообщения Ульяницкого ДА следует, что Миллер Т.Р. получила 1 000 000 руб. наличными. - вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46 ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

100. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Можно добавить, что 25 ноября 1996 года израильская полиция ответила Интерполу на запрос от 22 ноября того же года по поводу Tcherny Mikhail Simionovich, 16 января 1952 года рождения, иммигрировавшего в Израиль 21 июля 1994 года и получившего ...
То есть этот документ, служебную информацию, один сотрудник ФБР продал за деньги, и он у нас есть на трех языках”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google