Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

... оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное ...
22 января 2015 г. стал руководителем УФНС России по Республике Крым. — Врезка К.ру] Уроженец Симферополя и дипломированный врач 56-летний Николай Кочанов начал работу в налоговых органах в 1999 году с должности заместителя начальника управления по ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

142. Доля в деле.

Ведь очевидно, что хищение муниципальной собственности было бы невозможным без участия сотрудников химкинской администрации и земельного комитета.
Однако уже 22 февраля потом по указанию Лычагина Гаврилов отменил постановление о возбуждении указанного уголовного дела, которое датировано почти на месяц ранее вышеуказанного — 30 января 2014 года.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

143. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

«Это была пустая компания с 5000 рублей долга перед налоговой на балансе», — вспоминает она. Но в следующие пару лет в активе «Транснефтьсервис С» появились договоры на снабжение электроэнергией всех «дочек» «Транснефти», они составляли не менее 70% из всего объема продаж энергосбыта. Объемы поставки — около 14 млрд Квт·ч в год, это могло стоить 21–22 млрд рублей, говорит Михаил Андронов, президент компании «Русэнергосбыт», обслуживающей «Транснефть» сейчас.
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

144. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

С 2001 по 2008 год в Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежащих американским клиентам, на сумму 12 млрд долл., говорится в отчете сената. Однако от 85 до 95% этих счетов не было зарегистрировано в Федеральной службе налогового управления США. Это значит, что более 10 млрд долл. не были задекларированы, что в два с половиной раза превышает цифру, озвученную в 2011 году, в разгар расследования. В схеме участвовали более 1,8 тыс. сотрудников швейцарского банка, но только к ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

145. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

... ЖК-телевизором и подсветкой за 22 млн рублей, скутера Suzuki за 500 тыс. рублей, зажимов для галстуков за 2,1 млн рублей и двух планшетов iPad 2 3G, когда официально они еще не поставлялись в Россию. Ранее сотрудники части объявляли тендеры на ...
... обвиняется в неуплате налогов, Фото: radcourse.ru Павел Кочегаров, Екатерина Квон Александр Трохан В центре налогового скандала оказался руководитель предприятия «НТЦ «Экспертцентр» — крупного поставщика специальных систем и оборудования для нужд МВД ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

146. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как ...
Швейцарская "прачечная" бывшего вице-президента "Роснефти" Оригинал этого материала © ИА InterRight, 22.01.2013, Иллюстрации: via ИА InterRight Как банковал Анатолий Локтионов — 2 Александр Седунов Швейцария ужесточает требования по работе с ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

147. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

... шоссе компания построила жилой дом, а на участке по адресу Коломенская набережная, вл. 22 вместо поликлиники компания Жукова построила жилой дом для сотрудников ФСБ. Естественно, этого не могу произойти без согласия заказчика, а московские власти ...
Тогда Федеральная налоговая служба обвинила его в необоснованном расходовании средств, он был исключен из саморегулируемой организации, что подразумевало сложение его полномочий на автозаводе.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

148. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE ...
"Существует список, составленный Банком Греции, — в нем значатся 54 тысячи человек, которые увели из страны 22 миллиарда евро, — сетует экс-министр в интервью The Guardian.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

149. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

О задержании Татьяны Параскевич сообщил вчера следственный департамент МВД России, который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам.
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

150. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Сейчас он полностью остановлен, а 400 сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены. Суммарная кредиторская задолженность предприятия превышает 460 млн руб. Основной кредитор — Федеральная налоговая служба.
"Специально для этого на имя Павла Лусникова была зарегистрирована фирма-однодневка ЗАО "ПО "Сибтяжмаш"", имеющая схожее с предприятием название, но не имеющая к нему никакого отношения,— рассказала помощник руководителя СУ СКР Ольга Шаманская.— 22 ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

151. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

... в здание киевского СИЗО номер 13. Она препятствовала нормальной работе учреждения, угрожала сотрудникам СИЗО, а одному из них, офицеру, сама причинила телесные повреждения", — пояснил Кузьмин. Тимошенко также вменяют в вину нецелевое использование средств, полученных от продажи квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола, и закупку по завышенным ценам автомобилей "Опель комбо". Налоговая служба расследует целую серию дел экономического характера, связанных с уклонением Тимошенко ...
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

152. Недетский долг.

Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало ...
В марте 2008 г. стало известно, что налоговые органы предъявили к «Эльдорадо» претензии на 8 млрд руб., с пенями и штрафами сумма могла вырасти до 15 млрд руб. В октябре 2008 г. Игорь Яковлев рассказывал «Ведомостям», что выделил средства на ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

153. Обнал по госконтракту.

А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде.
1. Вот только несколько выполненных госконтрактов «Синтекса»: поставка «костюмов летних полевых» на сумму 24 млн 100 тыс. руб., «костюмы рабочие специального назначения» — 22 млн 686 тыс. руб., «куртки рабочие» — 13 млн 652 тыс. руб., «белье ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

154. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... Коммерсант", 22.11.2010, "Казахстан отмыли от коррупции": Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и ...
Советники вроде Гиффена и сотрудникам Akin Gump, оказавшиеся весьма полезными для Казахстана, также помогли западным компаниям, таким как Mobil и Chevron, обосноваться в Казахстане.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

155. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.

По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
— Врезка К.ру] А 22 февраля 2011 года сроки получили два киллера Виталий Пильщиков и Сергей Никонов, нанятые Федулевым для убийств.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

156. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

... милицейских начальников "крышуют" в МВД партнеры Рашида Нургалиева по хоккею Оригинал этого материала © "Собеседник", 22.02.2011, Неприкасаемые в погонах, Фото: "Спорт-Экспресс" Олег Ролдугин Рашид Нургалиев "Нургалиев разрешил" В конце января внутренние органы вспучил скандал: у проштрафившихся столичных милиционеров нашлась министерская «крыша». Еще в прошлом году глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев приказал уволить за разные грехи нескольких высокопоставленных сотрудников столичной милиции ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

157. Виктор Зимин подсел на металл.

... главы Хакасии пыталась продать в Китай дорогую электротехническую сталь под видом обычного лома Александр Седунов Виктор Зимин В День энергетика 22 декабря на Саяно-Шушенской ГЭС торжественно запустили очередной гидроагрегат (4-й по счету из десяти ...
В совет директоров «дирекции» вошли пять человек, причем только двое из них представляли интересы самой РусГидро, остальные — сотрудники государственных органов.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

158. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

... США Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2010, Казахстан отмыли от коррупции, Фото: Reuters Кирилл Белянинов Джеймс Гиффен Федеральный судья Уильям Поли III поставил точку в одном из самых громких коррупционных дел, когда-либо рассматривавшихся в суде США. Предприниматель Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

159. Военно-строительный "кидок".

... и службы войск УССТ-10, сотрудники ООО «ПКФ ЮНИТРЕЙДКОМ», ООО ЧОП «ПИРАЙЯ» для охраны территории треста в указанный период не привлекались. Проведенной документальной проверкой установлено, что по зарегистрированным в налоговых органах и указанных в ...
По оценкам военных эскспертов, занимавшихся этим делом, дом был сдан с незавершенными работами на сумму более 22 млн рублей.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

160. В премьеры для карьеры.

Будущий губернатор региона и бывший мэр г. Челябинска Михаил Юревич, чья инаугурация должна состояться 22 апреля, намерен разделить функции губернатора и руководителя регионального правительства, и в этой связи учредить в штатном расписании должность ...
Тот самый, чьи сотрудники по многу месяцев не получают зарплату, а клиенты, полностью оплатившие стоимость нового автомобиля, страховок и техобслуживания, вот уже полгода продолжают ходить пешком, и не могут не то что получить свои машины, но и ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google