Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

Срок следствия на момент принятого решения о приостановлении следствия на 22 апреля 2007 г. составил 09 месяцев. 22 апреля 2007 г. постановление о приостановлении предварительного следствия отменено заместителем Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Михайловым А.В. производство по делу возобновлено. В ходе предварительного расследования установлено следующее: 17 февраля 2006 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 1 отдела ОРБ ГУ МВД России по ЦФО по адресу ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

102. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

Для придания видимости законности захвату использовал захваченные в моем личном сейфе доверенности, которые я ранее выписал на него и ряд сотрудников и выдавал только на момент подписания конкретных документов, а затем изымал и убирал в свой сейф.
Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

103. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

(Максимов Геннадий Васильевич – бывший сотрудник центрального аппарата Министерства обороны РФ). Группа документарного обеспечения операций: Тупикин Николай Иванович – управление бэк-офисом всех компаний преступного сообщества, движение финансовых средств, сокрытие доходов от уплаты налогов; Делижанова Татьяна Викторовна – ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

104. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

А то, что в данном случае вменяется не 5 миллионов рублей, а 22 миллиона, отнюдь не главное. Никого нынче такими суммами не удивишь. Но в процессе изучения данного эпизода налоговые службы, при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями, наткнулись на параллельную схему перемещения денежных потоков.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

105. МНТК. Миллион за глаза.

Свое маленькое государство в подмосковном государстве со столицей Славино, с главной улицей имени Дэн Сяопина и двухэтажными виллами для сотрудников.
Уникальное предприятие — базисную структуру отечественной офтальмологии, в которую государство вложило 300 миллионов долларов, хотят уничтожить за 22 миллиона.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

106. Хроника наездов на "Мост"

... налоговой полицией. Никто из них не взял на себя ответственность за эту акцию. Осада здания завершилась так же внезапно, как и началась. Около 22.00 неизвестные скрылись. Как сообщили в секретариате вице-президента группы "Мост" Сергея Зверева, в 22 ...
В начале февраля 1993 года пятеро сотрудников "Баясзета" вечером зашли в старый офис за вещами.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

107. У иностранцев 27% Газпрома

... и прибыли, в чём усмотрели противоречие налоговому законодательству. Бурю возмущения вызвали и пункты плана приватизации, по которым предприятия, входящие в «Газпром», чуть не потеряли самостоятельный юридический статус. По требованию Верховного Совета доля государства в «Газпроме» была установлена в размере не ниже 40%, а доля иностранцев ограничена 9%. Так появился на свет крупнейший нефтегазовый гигант. «Газпром» считает необходимым повышать цены на 22% ежегодно Компания сохранила под своим ... Копия в Google

108. Легавые Константина Малофеева.

... ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий. Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному ...
... материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова", Фото: РИА "Новости", via Коммерсант.Ру Тимофей Гришин Константин Малофеев [...] Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

109. УДО по понятиям.

— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

110. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Потому что самый действенный способ проверить, открыт счёт или нет — совершить платёж внутри банка, когда сотрудник видит счёт получателя.
У нас на руках оказался очень важный документ, с которого и началось наше расследование — заявление Константина Струкова на реконструкцию объекта, находящегося на участке с кадастровым номером 110 в городе Котор, датирующееся 22 августа 2014 года и ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

111. Покорители башен "Москва-сити".

Его партнер — Феликс Заяц, он же бизнес-партнер авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова, на чьем дне рождении в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году устроили перестрелку сотрудники Росгвардии и личная охрана миллиардера Гаврила Юшваева.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

112. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе" Директоров завода имени Свердлова и АО "РЗМ-Технология" взяли за откаты более чем на 33 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.09.2022, "Коммерсантъ" узнал об аресте руководства оборонного ...
... в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), то затем в СКР, учитывая, что они совершали преступления, будучи сотрудниками госпредприятий, инкриминируемые им деяния переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

113. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Им удалось взыскать с «Совета» суммы от 100 тыс. руб. до 4 млн руб. Dela.ru, 16.05.2022, "Красноярский Илон Маск" задержан за мошенничество": Сначала в прокуратуре сообщили о 22 пострадавших — в основном это были пенсионеры.
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

114. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... электрошокеров и шеф юридического бюро обещали клинскому строителю "решить вопрос" с налоговой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.06.2021, Деньги до налоговой не дошли Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы раскрыли ...
Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ были задержаны сотрудниками столичного УФСБ 10 марта этого года в офисе строительной фирмы «Техностройальянс», расположенной на Цветном бульваре в бизнес-центре «Цветной, 30», с поличным при получении 5 млн руб ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

115. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в ...
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

116. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... налоговой и бухгалтерской отчетности за 2011-2012 годы. В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет). Кроме того, столичный арбитраж 22 ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

117. Владимир Полянский отстегнул "золотой парашют".

... Известия", 22 11.2019, "Плохая наследственность: коррупция "дочек" подвела "Роскосмос" : Кроме того, следствие выяснило, что в 2017 и 2018 годах бывший гендиректор корпорации неправомерно выплачивал вознаграждения своим подчиненным — руководителям подразделений — якобы за высокие достижения в труде при выполнении заказа Минобороны. Однако акты приемки проделанной работы ведомством подписаны не были, рассказал источник «Известий». Еще раньше — в 2016 году вопросы к СПУ ЦКБ ТМ возникли у налоговой ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

118. Тимати "продался [власти] один раз, как честный общественный деятель".

Музыка Тимати и других артистов Black Star может нравиться, но люди никогда в этом не признаются, боясь оценки общества, — говорит сотрудник Black Star, проработавший в компании пять лет, — Black Star — не модно, все равно что подвороты на джинсах таскать. Но от своих ценностей компания не отходит — ЗОЖ, сильная нация, молодые таланты". Показная роскошь начала века тоже вышла из моды, но Тимати не меняет привычный образ жизни. По Москве он ездит кортежем на "Гелендвагенах" 4х4 за 22 млн рублей ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

119. Семейный адрес Юрия Урличича в Хьюстоне.

По данным «Базы», речь идёт о Диане Урличич, которой сейчас 22 года.
Согласно налоговым документам, в качестве почтового адреса Алина Урличич указала дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон — сердце американской космонавтики.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

120. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Сотрудникам таможни удаётся связаться с его отцом на Украине — тот подтверждает, что сын заболел, но не более того.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google