Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Все "пауки" в одном банке.

Вначале его интересы распространялись на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

222. Цензура — державно, духовно, доходно.

Поэтому, вероятно, проект DPI засекретили и разработали альтернативную схему: «Ростелеком» берет кредит, оборудование закупается (с соответствующими издержками), а потом оперативный контроль отдается в руки, например, ЛБИ. Мол, это не дело ...
Большинство региональных операторов связи и еще ряд активов вошли в структуру «Ростелекома», который своевременно возглавил земляк и бывший подчиненный Малофеева (по работе в Marshall Capital) — Александр Провоторов.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

223. Кремлевские советологи.

По словам бывших и нынешних сотрудников Кремля, общая схема участия экспертов в принятии решений выглядела примерно так. Главным поставщиком услуг был Фонд эффективной политики (ФЭП) Глеба Павловского, который долгое время обеспечивал аналитическое сопровождение и был фактически "выносным департаментом" администрации президента. Несколько структур писали ситуативную аналитику по более узким задачам.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

224. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

В 1994 году он являлся одним из руководителей концерна «Левин» и занимался выдачей предприятиям, акционерным обществам и другим структурам необеспеченных векселей, изготовленных кустарным способом. Думается, с тех пор определилась основная «специализация» Гуревича: вексельный мошенник. Хотя он никогда не отказывался и от других преступных схем. Но вексельные схемы стали его просто «песней».
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

225. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Стоимость активов Домодедово обеспечила бы частным собственникам аэропорта контроль над объединенной структурой. Но схема объединения предполагала установление государственного контроля над работой московского авиаузла. Чиновник, близкий к московскому транспортному комплексу, сказал «Газете.Ru», что правительство по-прежнему не исключает участия Домодедово в консолидированной структуре.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

226. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Врезка К.ру] *** Схема "Зарубеж ЮКОС" "Зарубеж ЮКОС" — это схема зарубежных компаний, которые входили в холдинг ЮКОСа, но данная холдинговая структура существовала только для руководства ЮКОСа, которую оно показывало аудиторам. Для акционеров ЮКОСа она была недоступна. На счетах зарубежных компаний, указанных в схеме, легализовывались денежные средства, вырученные от продажи похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

227. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.01.2011 Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца Что объединяет сына Юрия Чайки и сыновей Деда Хасана Дмитрий Калинин Инвестиционное подразделение «Сбербанка» - компания ...
Этот же участок земли Сбербанк при выдаче кредитов структурам Оломского оценивал всего в 16 940 рублей, или в 500 раз дешевле продажной стоимости.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

228. Банкир Москвы.

Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

229. Недорослев высокого полета.

Итак, в апреле текущего года, в рамках поручения Правительства РФ от 18.01.2010 № СИ-П7-183 и решения Военно-промышленной комиссии № ВПК-52дсп о формировании интегрированных структур в ракетно-космической промышленности в Федеральное агентство по ...
Схема ясна и проста.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

230. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании.
Тоннельный наш отряд Не меньше хлопот проверяющим любого уровня создаст и аудит дочерних обществ «Трансстроя» — ведь это крупная многопрофильная корпорация с разветвленной структурой.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

231. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... и валютой — такая структура доходов больше подходит инвесткомпании. В том же отчете говорилось, что в 2007 г. банк спонсировал своих акционеров, выдавая беспроцентные кредиты их компаниям. К началу 2008 г. задолженность по таким ссудам превысила 4,66 млрд руб., при том что уставный капитал банка был 5 млрд руб., а собственный по МСФО — 5,93 млрд руб. «Ничего себе! — удивляется Мирошников. — Мне редко приходилось сталкиваться с беспроцентными кредитами акционерам. Таких примитивных схем у наших ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

232. Министерство бездорожья.

Вот такая транспортная схема, напоминающая обычный лохотрон.
Росморречфлот, как структура Министерства транспорта, обязан следить за выполнением собственниками судов своих обязательств по оплате портовых сборов и ремонтов, оказывать им содействие в случае ареста судна или социального конфликта.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

233. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему). Компании специализируются на торговле, транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов. «Гунвор» не ответил на вопрос «Новой», насколько актуальна структура холдинга ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

234. Дальневосточная "крыша".

И это логично, так как структура и механизм контрольно-надзирательных органов, представители которых, к сожалению, составляют основу государственной коррупции, выстроен по принципу взаимного контроля и обязан функционировать как единое целое.
Но, обладая надзорными функциями, он сумел подмять под себя Золоторева, и сейчас они полностью дополняют друг друга по классической схеме: один вертит законом как хочет, другой - его подстраховывает и прикрывает.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

235. С "Праной" нет связи.

Также прослеживается связь главы "Праны" со структурами Газпромбанка."- врезка К.Ру] Сам он заявлял “Ведомостям”, что ничего не слышал о фирме “Прана”.
Как пояснили вчера в ФАС, "Промрегион холдингу" этого шанса не дали, поскольку непрозрачная схема владения компанией "могла привести к ограничению конкуренции" – в южный лот вошли сбытовые активы ЮКОСа на Кубани.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

236. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В схеме же, завязанной на банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен», были замешаны практически все крупные банковские структуры и примерно один и тот же круг чиновников». Золотые гастарбайтеры Кроме вывода денег за границу через банк «ДИСКОНТ» централизовано осуществлялось обналичивание крупных сумм внутри России. В этом участвовали некоторые банки из упомянутого списка. Схема работала предельно отлаженно, а использовались в ней, как правило, гастарбайтеры из стран СНГ, а также нерезиденты из ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

237. Драгоценная сделка.

Собеседник газеты предположил, что слова г-на Хлопонина является лишь его видением ситуации, а гипотетическая схема слияния - то, что ему, как руководителю региона, в котором «Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком, представляется наиболее ...
ОАО «ГМК «Норильский никель» контролируют два основных акционера -- Владимир Потанин и Михаил Прохоров, их структурам сейчас принадлежит 52,1% акций ГМК. Порядка 40% акций, по официальным данным, торгуется на свободном рынке.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

238. Друзья семьи встречаются вновь:

Как заявил в начале ноября 2004 г. депутат Госдумы Крупчак агентству “Росбалт”, “после замирения структур “БазЭла” и “Илим Палпа” последует новый виток недружественного вмешательства в деятельность одного из наиболее успешно работающих предприятий ...
Такие же акционеры, купившие по две-три акции, появились и в Сыктывкарском ЛПК – та же Дворяк и т. д. Схема используется одна и та же. Это не просто разовый удар по кому-то - это система насильственного передела отрасли.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

239. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

В апреле прошлого года Счетная палата выявила нарушения в уплате акцизов за 2000 и 2001 годы «Нижегород-нефтеоргсинтезом» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезом» - дочерними структурами ЛУКОЙЛа. Используя схемы по уходу от налогов, компании «надули» бюджет в 2000 году на 245 млн. руб., а в 2001-м - на 2,7 млрд.руб. Итоги проверки были направлен в Министерство по налогам и сборам в Федеральную службу налоговой полиции.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

240. Маскировка ФСБ в Москве.

По мнению специалистов, это не слишком выгодные условия для инвесторов и скорее похоже на услугу оказанную такой мощной и важной структуре, как ГУСП. А тем временем столичные чиновники тайно разрабатывают планы по вытеснению контрразведки из святая святых - с Большой и Малой Лубянки. По нашим данным, в настоящее время по такой же схеме префектура Центрального округа разрабатывает программу реконструкции квартала Большой и Малой Лубянки, где, по слухам, инвестором должен стать Департамент ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google