Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои.
По словам Жигачева, Неоклеусы порекомендовали Захаровым соответствующую структуру, которая, как им казалось, полностью соответствовала их целям.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

82. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

83. Партнер на все руки.

Он должен быть еще и интересен лично мне. Проектов у Березкина было много; большинство связано с госкомпаниями — и строились по одной и той же схеме: Березкин приходил с идеей, становился партнером и сам осуществлял проект.
«КомиТЭК» получил деньги от структур Абрамовича, но официально это не было оформлено.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

84. Как украсть миллиард.

В исковых заявлениях частных инвесторов фигурируют фирмы-однодневки с ничего не значащими именами, такими как ООО «НДВ», ООО «Вектор» и т.д. «Нам объясняли, что это абсолютно легальные схемы, что за проектом стоит Правительство Москвы, показывали документы, говорили, что нам, дескать, нечего опасаться», — поясняет один из обманутых дольщиков. В то время, пока аффилированные структуры собирают деньги с частных лиц, Кручинин берет кредиты в банках, технику в лизинг или в аренду, привлекает ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

85. Правда о налогах "Разгуляя".

... операции, но ответственность за своевременную и полную уплату налогов лежала на руководстве SPE. Эти структуры, пишут аудиторы, не выполнили своих налоговых обязательств. В 2005 г., как указано в документе, группа постепенно прекратила пользоваться SPE, а вместо них стала применять новые юридические схемы, “позволяющие уменьшить платежи по налогу на прибыль и НДС”. В частности, новые схемы подразумевали проведение операций между подразделениями группы в странах и территориях с мягкими налоговыми ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

86. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Корпорация развития Южной Якутии фактически является структурой, созданной ИГ «АЛРОСА» для реализации различных схем по выводу государственных активов, а также коррупционного механизма получения доступа к природным богатствам Республики Саха (Якутия).
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

87. Сруктура железнодорожного транспорта.

© "Коммерсант-Власть", 22.01.2002 Структура железнодорожного транспорта - 2001. Схема
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

88. "Газета.Ру" vs. Мамут

Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью подтвердил в своих интервью на этой неделе глава МНС Починок). Был ли среди них «Собин» - неизвестно. Однако он оказался первым, кого всерьез решили проверить силовые структуры. Копия в Google

89. Уголь и руда - 2004

По той же схеме развивается и экспансия московских строительных организаций на рынок нерудных ископаемых. Производство щебня и песка в России традиционно было подконтрольно либо строителям-дорожникам, либо существовало в качестве самостоятельного бизнеса. Инвестиции таких структур, как московская группа ПИК, в производство щебня в Карелии, в 2002 году были ориентированы на собственные потребности. Копия в Google

90. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

При этом источники редакции подчеркнули, что предстоит подтвердить и принадлежность фигурантов к каким-либо структурам. — Пока есть только показания, что они себя так называли — "антидилерами" или юристами по защите прав. Правомерно ли, будет выясняться, — резюмировал наш собеседник. Ростовчанин Игорь Омельченко, на днях возглавивший российское движение "Антидилер", в беседе с 1rnd категорически отверг возможность участия своих активистов в подобных схемах.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

91. Швейные махинации Сергея Меликова.

Экзорцисты на довольствии Благодаря должности первого заместителя главы Росгвардии Меликову удалось не только продавить назначение Милейко, но фактически организовать режим «наибольшего благоприятствования» для коррупционных схем последнего. Помимо передачи выгодных госконтрактов аффилированным структурам, на правительственном уровне было пролоббировано решения о признании ООО «Спецшвейснаб» «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 годах закупок вещевого имущества».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

92. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это ...
Ровно по этой причине «Коминвест АКМТ» «кидает» всегда только государство и структуры, ему принадлежащие.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

93. Темная сторона Appleby.

... непонимания деятельности законных и юридически правомочных структур, используемых в сфере офшорных услуг», — также говорилось в пресс-релизе. Без лишних вопросов 33 года Майкл Кэннон нес полицейскую службу на улицах Торонто. Помимо службы он набирался финансовых знаний и откладывал деньги на инвестиции, которые, как он надеялся, помогут уменьшить его налоги в Канаде. В середине 2000-х годов Кэннон вложил порядка 20 тысяч долларов в офшорную схему, которая подавалась как «благотворительный взнос ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

94. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

На самом деле, есть все основания полагать, что Вадим Беляев и его структуры подпитывались не только вероятной поддержкой "крупных инвесторов", но, в первую очередь, вероятно, откровенными серыми схемами и махинациями с фиктивными кредитами. Одной из таких схем стал фиктивный займ банка "Петрокоммерц", который как мы уже говорили, был поглощён ФК "Открытие", Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ). Вот краткое изложение этой гениальной в своей простоте "серой" схемы.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

95. Взяточник платит дважды.

Вторая схема: компании, которыми владело «официальное лицо А», заключали с операторами многомиллионные контракты и получали от них крупные платежи, а взамен переписывали на МТС и Vimpelcom Ltd. нужные им активы. Например, МТС таким образом получила долю в дочерней структуре Swisdorn. Суть третьей схемы заключалась, по версии суда, в том, что оператор заключал со структурами «официального лица A» контракт на консультационные услуги, а лицо лоббировало интересы оператора во властных структурах ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

96. Занял, "кинул", в тюрьму.

Стоит отметить, что все эти структуры принадлежали лично господину Белавину и его супруге.
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

97. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Ахметжанов организовывает звонки и продвигает все дела, оказывая давление, пользуясь своим положением и связями во всех структурах правоохранительной системы. Другие участники схем Мамедова тоже не менее активны в отстаивании его интересов, это прокурор города Алматы Амирхан Естаев (бывший заместитель прокурора ЮКО), заместитель прокурора г.Алматы Сулейменов Т.К., заместитель прокурора г.Алматы Максат Кожабаев, начальник департамента юстиции г.Алматы Ералиев Е.Ж. (бывший зам.прокурора в Южном ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

98. Распродажа по-лужковски.

Ход блокпакетом Вот несколько примеров того, как происходит приватизация по первой схеме. Банк Москвы заинтересовался одним из крупнейших производителей коньяка — МВКЗ «КиН», 43% которого было у города. В 2008 г. было создано ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал свой пакет «КиНа», 74,99% — структуры Банка Москвы, оплатив свою долю блокирующими пакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом доме ММВЗ и 15,2% московского ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

99. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Затем, эта схема реализовывается с использованием всего имеющегося в распоряжении связки Хачатурянц-Кондрашов-Проничев потенциала. По сути дела, у внезапно «испортившегося» должника так и не появляется никаких формальных поводов предъявлять претензии к своему кредитору. Ведь внезапно активизировавшиеся запросы и проверки по линии силовых структур (Генпрокуратура, ДЭБ МВД, ФСБ), необъяснимые срывы контрактов с клиентами и поставщиками, иные процессы, серьёзно осложняющие жизнь и препятствующие ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

100. Кадры "решают вопрос".

И, конечно, отставки и перемещения внутри структуры. Весной этого года многие СМИ заполнили слухи о том, что в Челябинском ГУВД грядет смена руководителя. Безвозвратный отпуск Если верить в то, что ротация кадров МВД действительно совершается по заранее продуманной схеме, то схема эта сильно напоминает сюжет восточной сказки.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google