Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Слив "офшорных энергетиков".

["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при работе с иностранной офшорной компанией. Прецедент действительно был в рамках реализации проекта частно-государственного партнерства по созданию Богучанского энергометаллургического объединения совместно с ОК «Русал». Но работа с векселями через офшор была условием, выдвинутым структурами Олега Дерипаски, это дело 2005—2006 годов, и тогда оно было согласовано правительственными структурами, поясняет ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

62. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... его работы и не по экономии государственных средств (не будем забывать, что «Газпром» — структура государственная). Или же высокопоставленные чиновники «Газпрома» полагают, что человек, который, мягко говоря, не заметил цепочки из «восьми-девяти» (!) посредников — это эффективный менеджер? Впрочем, предположений и версий на этот счет может быть довольно много, включая и то, что данная схема действий не противоречит некой общей «концепции» и результаты «работы» Юрия Раушкина удовлетворяют некий ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

63. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Менялись и схемы возможных рекламных альянсов.
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что сделка по приобретению ВИ структурами банка "Россия" потребует согласования ведомства только в том случае, если активы участвующих в ней сторон в совокупности превышают 7 млрд руб. Господин ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

64. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Но этот побег случится только в 2008 г., до того момента гению финансовых схем Кузнецову предстояло совершить немало подвигов по выкачиванию денег практически из всех дочерних компаний области, до которых смог дотянуться. Появился и «стратегический партнер» областных программ – «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). Структуры этой группы областные «дочки» привлекали к реализации самых лакомых и крупных инвестиционных проектов.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

65. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Схема, которую пробил Богданов, хорошо известна. Дочерняя структура—негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» — выкупила материнскую.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

66. Дави на газ.

Которая, собственно, и довела «Роспан» до банкротства, не оплачивая поставленный газ. После этого летом 1998-го Рем Вяхирев разрешает своим подчинённым продать контрольный пакет акций «Роспана» структурам «Итеры» по номиналу – за 4 258,5 рубля, что в пересчёте на доллары составляло на тот момент 286 американских условных единиц. И это притом, что этот же самый пакет аналитиками оценивался никак не меньше, чем 100 млн. тех же самых долларов. По аналогии с предыдущей схемой можно с уверенностью ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

67. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

"Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина Как миллиардер надувает партнеров, "прикармливает" чиновников и уворачивается от налогов Оригинал этого материала © "Наша Версия", 09.07.2018, Сберегательная касса Эдуарда, Фото: "Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

68. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он самое доверенное лицо премьер-министра, управляет его активами и связывает воедино разветвленную схему медведевских владений. Мы еще не раз упомянем Елисеева в нашем расследовании. Илья Елисеев В 2014 году «Дар» передал «Миловку» в собственность другому фонду — фонду сохранения культурно-исторического наследия «Градислава» (на схеме). Эта структура не имеет ничего общего с культурно-историческим наследием.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

69. "Золотые" земли Дрозденко.

В качестве структур, являвшихся непосредственными выгодоприобретателями в рамках данной схеме, в большинстве случаев выступали компании Олега Зевакова.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

70. Кто контролирует пенсионный рынок.

[...] *** "Газфонд" нашел способ оставить бенефициаров в тени Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015 Тайное становится номинальным Мария Яковлева В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) готовятся к вступлению в силу положений закона, требующих раскрытия реальных владельцев НПФ. С начала следующего года все фонды, работающие с накоплениями граждан, не имеют права числить среди владельцев некоммерческие структуры (НКО). Таким образом, схема, при которой НПФ разделяется на два и ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

71. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Причем, обращать внимание на то, что за каждым предприятием — живые люди, его сотрудники, а то и моногород, остающийся без средств к существованию, что схемы навязанных и вынужденных кредитов, овалей и поручительств плодят социальную напряженность, в ГК, по-видимому, не принято. Так, в 2011-2012 годах ОАО «ГМЗ» выдала займы ООО «Металлург-Траст» в общей сумме более 3 млрд. рублей со сроком погашения в 2016-2017 годах. «Металлург-Траст» — структура «Мечела», т.е. действующее производство ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

72. Краснодарский пролет Дерипаски.

В прошлом году другая структура бизнесмена — "Трансстрой", — выиграла тендер на реконструкцию аэровокзального комплекса.
Схема с ВЭБом, кстати, совсем не новая — на ум сразу приходит знаменитое Пикалево, где доведенных до социального взрыва работников «Базэл-Цемента» пришлось успокаивать лично Владимиру Путину.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

73. Волгоградская паутина "Россетей".

Интерес вызван рейдерской деятельностью Вашкевича, продажей должностей в подконтрольных структурах, реализацией откатных схем с фирмами-подрядчиками, а так же причастностью к созданию фирм по воровству электроэнергии.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

74. Дешево продать и взять обратно в аренду.

... то же здание у того же ООО «Бизнес-Инвест» за 3 млн рублей в год. В итоге получается такая схема: чиновники Минобороны продали по дешевке здание коммерческой структуре, уволили 80 человек, которым вынуждены были заплатить 3,6 млн рублей выходного пособия, а через месяц арендовали то же здание у той же коммерческой структуры за 3 млн рублей. Ответственные за схему: Александр Елькин, гендиректор ОАО «Славянка»; Лев Винник, советник министра обороны; Денис Васильев, начальник отдела департамента ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

75. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В меньшей мере для охраны банка и профилактики криминала среди его сотрудников, в большей степени для решения проблем со стороны правоохранительных структур. Поэтому туда и берут в основном «ветеранов». Есть и вторая модель. Это зачетные схемы долгов.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

76. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

... и снова исключительно от структур Гайдука-Таруты. Естественно, предприятие очень скоро погружалось в долги, его банкротили и забирали даром. Газ для этой схемы брали в Узбекистане. Там Сергей Тарута нащупал контакт с местным криминальны авторитетом Гафуром Рахимовым, по кличке Гафур. Рэкетирская банда Рахимова в свое помогли закрепиться у власти Исламу Каримову. За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

77. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Он свернул работу «Аригона» и стал использовать две новые структуры. Первой, которая не должна была нигде светиться, стала фирма «Юнайтед Трейд Лимитед». Структур с таким названием тоже было две. Одна находилась на Каймановых островах, и ее президентом был Игорь Фишерман. Вторая располагалась в Будапеште, и руководить ею Фишерману помогал Анатолий Цура. Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел. Другой крупной структурой в схеме стала фирма «ЮБМ ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

78. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара. Они покупают готовую структуру, переводят акции, а деньги платят отдельно». "Право на правду" Альваро, Касанова и Забала не понесли наказания в связи с их предполагаемой причастностью к венесуэльской коррупционной схеме.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

79. Президентский люкс со скидкой.

... Дар», которым управляет Елисеев, и структуры, подпавшей под санкции по подозрениям в связи с Тимченко, совпали и в рублевском лесу. В 2011 г. государственные земли лесного фонда в районе Рублевки — в общей сложности около 500 га — неожиданно стали присоединять к близлежащим поселкам, а затем приватизировать. Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

80. Карусель для вкладчиков.

... банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез) – «Ведомости»). Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google