Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Из этого объема ОАО Сиданко поставило на экспорт (в том числе через аффилированные оффшорные структуры) от своего имени 1 447 627 тонн по средней цене 163,004 долл. за тонну. Та же схема применялась в отношении нефти "Удмуртнефти".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

42. Садовничий- пахан на зоне?

Сразу же после той памятной проверки, по приказу ректора была создана комиссия по проверке всех структур, так или иначе связанных с МГУ. То есть иными словами – кардинальная чистка и «обрубание хвостов». Однако это не означало, что коррупция и платный прием в МГУ прекратились. В узком кругу была разработана новая схема. Вот как она выглядит. Эта схема подтверждается многочисленными рассказами, так сказать очевидцев.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

43. Офшорные яхты и самолеты.

В заявлении также отмечается, что в октябре 2016 года правительство приступило к «проверке точности и действительности деклараций, представленных ему» примерно 270 структурами, владеющими воздушными суднами. Очень богатые люди довольно часто прибегают к таким схемам.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

44. Схема краха Анатолия Мотылева.

Средства НПФ использовались по простой схеме. Входящие в структуры группы Мотылева компании «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», выпустили облигации общим объемом 16 млрд рублей (4 августа рейтинговое агенство «Рус-рейтинг» понизило их до дефолтного уровня).
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

45. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Чтобы уменьшить зависимость от российского "Газпрома" и от цены "контракта Тимошенко", правительство Арсения Яценюка начало активно использовать схему так называемых реверсных поставок газа из Европы.
В первом квартале незначительные объемы топлива были закуплены НАКом у швейцарской компании Met Gas And Energy Marketing AG, дочерней структуры группы Met. Эта группа на 40% контролируется венгерским холдином MOL — аналогом отечественного "Нафтогаза".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

46. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

47. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

Следы владельцев третьей по добыче нефтяной компании в России, петляя, ведут за границу Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.10.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза" Роман Шлейнов, Ольга Петрова Структура ...
Они образуют кольцо: первая фирма владеет 100% второй, вторая — третьей и т. д., а последняя — первой (в российском кольце, которое «Ведомости» обнаружили в 2007 г., каждая из фирм владеет каждой; см. схему).
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

48. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

49. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Схема вывода активов, которая заинтересовала депутатов, рассматривается на примере целого ряда направлений деятельности внутри компании — от бурения скважин до добычи нефти и газа. На первом этапе по всем направлениям деятельности все активы (оборудование, недвижимость) передаются в дочерние структуры ОАО "ТН" (ООО "Татнефть-Актив", Управление собственности ОАО "ТН").
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

50. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Преступный спрут действовал практически во всех регионах страны, так как создавался на основе организационно-штатной структуры МВД и со временем полностью ее подменил.
Реализацией занимаются уже респектабельные господа никогда не носившие милицейскую форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

51. Большая стирка.

По оценкам WSJ, каналом пользовались «до 80% российских импортеров» и, предположительно, структуры предпринимателя Семена Могилевича (недавно арестован в Москве по делу о неуплате налогов сетью парфюмерии и косметики «Арбат Престиж»). Российскими фигурантами дела были названы четыре банка (см. «Схема прогона»).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

52. Обогащенные ураном

В те времена на территории режимного института возникла россыпь коммерческих структур. Михаил Радченко возглавил транспортно-экспедиторское ЗАО «Энерго Терминал Сервис» (НИКИЭТ — один из учредителей). Его родственник Анатолий Гуков (ныне — директор отделения эксплуатации НИКИЭТа) — ЗАО «Транспул». В той же плеяде появились и другие конторы (см. схему). Копия в Google

53. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Г-н Лебедев являлся Заместителем Председателя Банка «Менатеп» и был ответственным за оффшорные структуры Олигархов, такие как GML, и, таким образом не относился к Юкосу, и его офис находился за пределами Москвы.
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

54. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Для того, чтобы это понять, нужно несколько пристальнее взглянуть на внутренние взаимоотношения в киевском «Динамо» и на его структуру.
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

55. Утечка.

Можем уверенно утверждать только то, что, обратившись в структуру, которая этот заказ выполнила, сотрудники ФСБ скорее всего узнали то же, что и мы: он оформлен на несуществующий паспорт.
Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

56. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

После чего целый ряд компаний группы «Стройгазконсалтинг» перекочевал к структурам Трегуба. Записать офшорные фирмы на Вадима Трегуба было мудрым решением. По мере ужесточения антироссийских санкций, на Западе стали уделять особое внимание офшорным схемам россиян.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

57. "Яхта Путина" пахнет газом.

Проект принадлежит НОВАТЭКу (50,0729%), французской компании Total (20,015%) и китайским властям (20,015% оформлено на CNPC — Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию, оставшиеся 9,8971% — на структуру Фонда Шелкового пути).
В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

58. Дорогу стройке расчистили ножами.

Но поскольку, как сообщалось ранее, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве долгие годы было крайне близкой к Реничу структурой, материалам по компании «Роситал» ходу не дали. Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем. Без них ему не обойтись. Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

59. Родня в иллюминаторе.

Например, проверка, которая проводилась нами в РКС, позволила установить, что основной поток средств по программе “Глонасс” уходил через ЗАО “НПО КП”, хотя эта структура не имела ни технических, ни производственных возможностей».
*** Фондсервисбанк спускают с орбиты Роскосмос запутался в родственных схемах Юрия Коптева Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2012, Владимир Поповкин: "Страна их не прокормит", Фото: "Коммерсант" Роман Шлейнов Руководитель Роскосмоса ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

60. Проклятие "черного девелопера".

По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google