Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... не менее $300 млн., то есть, в процессе передачи ЗАО «Союзплодимпорт» была занижена примерно в 1 000 раз. С момента приобретения водочных торговых марок экономическими структурами солнцевского сообщества была сделана ставка на собственное производство алкоголя и его экспорт. При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

202. Олигарх финансовых сумерек.

Эта возглавляемая Потаниным посредническая структура стала одним из основных каналов экстренного вывоза продукции с высоким экспортным потенциалом из страны.
Государство в этой схеме напоминает не только дойную корову, но и змею, пожирающую саму себя посредством заглатывания собственного хвоста.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

203. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Кроме того, в прошлых сделках нередко были задействованы различные аффилированные структуры, в том числе зарубежные. Их менеджмент также мог принимать участие в действиях, которые привели к необоснованным потерям для «Роснано», вплоть до хищений. «Сейчас совместно с силовыми структурами ведется работа по довольно широкому кругу лиц, которые могут быть привлечены к ответственности», – говорил Юнусов «Ведомостям». Схема вывода средств
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

204. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
Структура собственности этих компаний крайне запутанна, а в случае трастов определить конечных бенефициаров почти невозможно.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

205. Доля имени Алексея Крапивина.

Основа состояния Алексея Крапивина — его доли в структурах «Группы компаний 1520», крупнейшем подрядчике РЖД. В этом году Forbes впервые оценил величину его состояния в $800 млн. В будущем группа должна стать частью еще более масштабного холдинга ...
Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

206. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Как бы там ни было, вскоре после того, как новым мэром Москвы был назначен Сергей Собянин, структуры «Еврофинанс Моснарбанка» начали судиться с городом по искам на 39 млрд рублей. «Группа «Еврофинанс» была хорошо юридически вооружена, но мы смогли найти с ними общий язык», — рассказывал в 2014 году глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Схема была проста: город выплачивал за недострои скромные 4 млрд рублей, а структуры «Еврофинанса» передали проекты компании «Центр-Инвест».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

207. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи.
А в итоге некоторые из этих активов переходили к структурам «Роснефти».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

208. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в ...
Все эти манёвры были бы невозможны без связей олигарха с силовыми структурами, причём как российскими, так и украинскими: «Нет сомнений, что по крайней мере с харьковским СБУ Курченко поддерживал тесные отношения», — уверен один из приближённых к ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

209. Однажды в "Газпроме".

Решение Алексея Борисовича не замедлило себя ждать, и новая схема «старых» подходов была оперативно реализована. Мы назвали три новые структуры (ООО «Газпром капитал», ООО «Газпром управление активами» и ООО «Газпром активы СПГ»), куда были выведены активы возглавляемого ранее Кириллом Селезнёвым «Межрегионгаза» вместе с людьми, выращенными Кириллом Селезнёвым, и схемами, созданными Кириллом Селезнёвым.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

210. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
В 2014-м всё изменилось как по мановению волшебной палочки, и малый бизнес превратился в олигархическую структуру.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

211. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... однако, по некоторым оценкам, стоимость его активов в виде долей в коммерческих структурах, оформленная на родственников, доходит до 1 миллиарда рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, следствие вели московские следователи при помощи ФСБ. Позже все дела объединили в одно производство с делом Клевцова, которое неофициально теперь называется “дело ЛИК”. Энергетическая схема на 400 млн. рублей Дело ЛИКа не только о том, как ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

212. Куриные боги Петра Порошенко.

Lopart Coast Sl была учреждена в Марбелье по аналогичной схеме создания трастовых компаний. И, как и в случае с Pesoto, с участием "материнской структуры" родом из Гибралтара — Lopart Holdings Limited.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

213. Не оставлять телефон на проходной в АП.

Иногда в АП специально приглашают людей по мнимому поводу, чтобы его телефон "полежал" в коробочке пару часов", — рассказывает бывший высокопоставленный сотрудник АП. Впрочем, в Государственной охране такую схему ставят под сомнение. "Я еще допускаю такие фокусы в частных структурах, но не в государственных, где есть протокол, журнал визитов, камеры наблюдений, ячейки, куда складывают технику гостей.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

214. Распилочный картель Пригожина.

Факт4: Связи структур Минобороны и фирм Пригожина видны по неким договорам займа, которые они заключали между собой после подписания госконтрактов. О денежных траншах между структурами Минобороны и пригожинских фирм — см. схему банковских проводок ООО «Мегалайн» и ее описание ниже. Вывод: выше описан только один картель компаний Пригожина на сумму 23 млрд рублей, всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

215. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

216. Исповедь нефтетрейдера.

Совладелец ТНК-BP «Альфа-Групп» предложила Юману тоже поучаствовать в схеме, которая должна была выглядеть так: сначала ТНК- BP продает нефть фирме Юмана, затем Юман ее должен был перепродать британской BP, а та уже Гунвору. Юман предоставил The Insider контракт межу его датской компанией Vores Energy и структурой ТНК-BP — ТНК-Trade Ltd. на покупку мазута.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

217. На ком горит "панама".

Присутствие в базе десятков вьетнамцев, как правило, проживающих за пределами и России, и Вьетнама, может указывать как на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей. При этом Вьетнам как часть офшорных схем практически неизвестен, а в отличие от КНР товарооборот РФ и Вьетнама ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

218. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
Однако, по словам Андрея Шторха, к 2009 году Александр Зарубин вышел из состава акционеров ГК и перестал занимать какие-либо должности в структуре группы.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

219. Семейно-нормативный подряд Евгения Ермолаева.

«Экспертизу ФЦЦС делал посредством заключения договоров на рынке со своими коммерческими структурами. С теми же самыми коммерческими структурами, которые осуществляли первичную разработку сметных нормативов. Это была абсолютно замкнутая схема.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

220. Рейд на миллиард.

Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с ...
... компании Габрелянова — TIG Mineral Resources Company Ltd. Документы по одобрению отчуждения акций подписывали (кроме Багдасарова и Тарасова) сын Габрелянова Арама — Ашот Габрелянов и финансовый директор структур Арама Габрелянова — Андрей Мушкин ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google