Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... Кондрашев, его партнеры Тимур Старостин и Сергей Кирпичев не смогли оспорить в апелляции решение суда, по которому они утратили право голоса по принадлежащим им 65% акций Соликамского магниевого завода. Лишить их этого права и признать незаконными сделки по покупке акций требовала ФАС. [...] Суть спора в следующем. В 2014 году кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели в общей сложности 57,4% акций СМЗ, как писал “Ъ”, у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

22. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

«Наша Версия» ознакомилась с решением суда. Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова 10 млн долларов, которые он вложил во франшизу ювелирного дома Graff на Кипре. Однако лондонский суд установил, что ответчик уже выплатил истцу эту сумму до подачи иска.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

23. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

26 июня 2015 года Григоришин передал свои доли в ESFML Леониду Пивоварову, говорится в решении суда. Это было сделано для того, чтобы активы Григоришина не попали под санкции в Украине в связи с ужесточением законодательства по отношению к компаниям с российским капиталом или российскими бенефициарами. На то время Григоришин был гражданином России и Кипра.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

24. Как поссорились Пронины и Шашенковы.

В свое время Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении прописал, что отнимать ребенка у матери можно лишь в крайнем случае. И это точно не случай с Катей. Александр Пронин упирает, что у бывшей жены нет такого комфортного жилья, как у него на Кипре (в переписке с ней он называет ее семью нищебродами). Шашенковы-старшие в ответ обижаются, показывают суду документы на свою роскошную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

25. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Риккоса Эротокрита поймали на взятке в €515 тыс. от юристов из Andreas Neocleus & Co. за помощь в подмосковном рейдерстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2015, Фото: cybc.com.cy Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку" Юрий Сенаторов Риккос Эротокриту В окружном суде Никосии (столица Кипра) вчера началось рассмотрение уголовного дела заместителя генпрокурора республики Риккоса Эротокриту.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

26. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В апреле 1998 г. контрольный пакет акций дочерних предприятий ОАО ННГ был консолидирован в собственности иностранной компании "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), контролируемой организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, причем указанная фирма достоверно знала, что данные акции обременены решением Арбитражного суда ХМАО.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

27. Как депутаты снимали кино про разборки.

В суде были продемонстрированы видеозаписи краткого заявления Василенко, его визита в российское консульство на Кипре, а также 16-минутного «интервью» с депутатами Деминым и Соломатиным.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

28. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

"Иски о мошенничестве по английскому праву — это не уголовные дела, а дела о преднамеренной недобросовестности лиц, в данном случае обвиняемых в выводе средств с завода",— поясняет управляющий партнер "Бартолиус" Юлий Тай. Раз суд наложил арест на имущество фирм, продолжает юрист, значит, у него есть основания полагать, что Михаил Парамонов с ними связан и может их контролировать, а ответчики пока не сумели это опровергнуть. По словам господина Тая, обычный срок для процесса на Кипре по сложному ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

29. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Позже по иску А.Глусь суд Никосии, Кипр признал нелегитимность такой резолюции, остановил ее действие и принял решение о возврате ген. директора Г. Савинова Появляется фиктивная доверенность от имени ДП УВК Немирофф для проведения собрания участников (учредителей) ТД Немирофф, Россия На основании этих документов якобы проводится собрание участников ТД Немирофф, Россия о смене ген. директора компании и создается очередной нелигитимный документ — решение участников о смене ген. директора ТД ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

30. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Ко вчерашнему заседанию суда прокуратура Кипра надеялась получить от российских коллег обещанную копию приговора по уголовному делу в отношении подсудимых Вальдес-Гарсиа, Малаховского и Переверзина. Этот документ местные прокуроры намеревались представить суду, чтобы положить его в основу решения об экстрадиции "участника группировки" Карташова.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

31. Генпрокуратура проредила рейтинг Forbes.

Теперь они представляют в рейтинге Кипр и Хорватию. Еще три бизнесмена потеряли бизнес, столкнувшись с претензиями Генпрокуратуры. В последние годы ведомство все активнее указывает в судах на нарушения, допущенные во время приватизации в 1990-х.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

32. Константин Григоришин уклоняется от родины.

В суде вскрылся еще один прокол следствия. Так, Андрей Пономарев сообщил, что Константин Григоришин имеет гражданство России и Кипра. Однако его слова опровергла адвокат Виктория Бурковская. Она заявила, что российское гражданство у ее клиента отсутствует. «Закона о двойном гражданстве России и Кипра не существует», — «добила» она следователя.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

33. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос о его экстрадиции. В октябре 2006 году райсуд кипрского города Ларнаки отказал в выдаче Колесникова. Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС. В сентябре 2004 года Басманный суд заочно арестовал Маруева, обвиняемого в мошенничестве. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в его экстрадиции.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

34. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 октября 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. В настоящее время на Кипр направлен новый запрос.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

35. Майкла Калви приговорили к растрате.

Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе адвокат Калви Тимофей Гриднев. Он отметил, что защита обладает документами, которые подтверждают движение 2,5 млрд руб. из банка в «БКС Кипр». «Ни один рубль и ни один доллар не был обращен в пользу подсудимых», — отметил он. "Коммерсант", 07.08.2021, "Приговор дороже ночи": Уже перед тем, как дело ушло в суд, Baring Vostok заключил ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

36. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... Я В Л Е Н И Е Я, Жирнов Георгий Геннадьевич, являюсь поверенным кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» (Кипр), которая владеет частью нежилого здания по адресу: Москва, Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, заявляю следующее: Вчера 03 ноября ...
Помощь сотрудников ОВД «Хамовники» при захвате помещения зафиксирована на видеопленку, которая будет предоставлена в качестве доказательства в арбитражный суд. Сообщаем Вам, что в ближайшее время будет так же подан иск против Генеральной прокуратуры ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

37. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре. Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Сейшельских островов.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

38. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В следующем материале мы расскажем, как Рустэм Магдеев под присягой рассказал о нарушении законов Дубая (а там, кстати, действуют законы шариата), Кипра и России. Вряд ли кто-нибудь удивится, если откровения Рустэма Магдеева в лондонском суде и предположения, на которые наводят его слова, станут предметом интереса российских правоохранительных органов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

39. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

В структурах господина Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда “Ъ” не ответили. *** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

40. Искусство инвестиций во власть.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев: "Есть три места в мире, где я могу делать то, что хочу, — Скорпиос, Кипр и Монако" Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.09.2016, Фото: Getty Images, russianartgallery.org Искусство инвестиций во власть ...
Через несколько дней суд Монако вынес решение об освобождении Ива Бувье под залог 10 млн евро, а в полицию пришло повторное письмо из HSBC, где информацию о наличии у Бувье счетов назвали неточной, сообщив, что его фамилию перепутали с фамилией мужа ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google