Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы. Ведь экс-президент Банка Москвы фигурирует и в других делах, связанных с выводом активов. Взять, к примеру, громкое уголовное дело о мошенническом предоставлении Банком Москвы займа на 12,7 млрд руб. малоизвестной фирме ЗАО ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

262. Военно-строительный "кидок".

Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не изобрели -- основным средством являлись подложные счета об оказании каких-либо услуг ФГУПу со стороны неких коммерческих предприятий.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

263. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей. За это господин Сокальский был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. При этом суд снял с него обвинение в изготовлении 99 поддельных чеков. Приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борису Сокальскому оглашали пять часов.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

264. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

То, появятся ли новые схемы захвата собственности и насколько эффективными окажутся рекомендации Национального антикоррупционного комитета, покажет будущее. В частности, это покажет развитие ситуации с Дальгардом, который, похоже, решил этим рекомендациям следовать почти дословно, проинформировав и Центральный банк, и МВД. Однако согласно большинству прогнозов, кризис и периодические ситуации острого дефицита ликвидности могут продлиться еще достаточно долго.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

265. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

266. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Федеральная банковская комиссия Швейцарии провела обыски в трех банках, через которые проводились финансовые операции структур, аффилированных с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. Обыски прошли в Zuercher Kantonalbank, Neue Zuercher Bank и швейцарском офисе германского Deutsche Bank. «Деривативная схема сделки позволяет обходить требование швейцарского законодательства о раскрытии информации» Следователи комиссии, занимающейся борьбой с нарушениями финансового законодательства ...
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

267. Между Востоком и Западом.

Кто непосредственно является "растратчиком с использованием служебного положения", в уголовном деле не конкретизируется, а вот схемы увода денег без лицензии ЦБ описаны более-менее подробно. 11 августа 1998 года со счета банка "Восток-Запад" через "Бэнк оф Нью-Йорк" в компанию "Арролл" было переведено около 2 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

268. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

269. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... в преступлениях, связанных с отмыванием денег Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег по схемам “откатов” по контрактам в размере 2 млрд. долларов от венесуэльской государственной нефтяной компании в период с 2007 по 2012 год. Обвинительные заключения были опубликованы в четверг. Таким образом, подошло к концу расследование, длившееся пять лет, и связанное со скандалом с андоррским Банком “Привада Андорра” (BPA ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

270. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

271. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

272. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников что ни родственник, то обязательно успешный и талантливый бизнесмен. — Оформление активов на жен, родителей и других родственников — традиционная схема сохранения имущества чиновников высокого ранга, — объясняет Островский ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

273. Путин не помог Мастер-банку.

Подозрение, по его мнению, вызывает и значительный объем ценных бумаг на забалансовых счетах банка — на 246 млрд руб. "Сомневаюсь, что какие-либо клиенты банка реально держали в банке ценные бумаги на такую сумму. Нельзя исключать, что этот инструмент мог использоваться для обналичивания средств, в частности путем вексельных схем",— отметил он. По сведениям "Ъ", триггером отзыва лицензии у Мастер-банка стали результаты недавно завершившейся внеплановой проверки, в ходе которой были получены ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

274. Электросчетчик Александра Змихновского.

... представителем французского банка Credit Lyonnais («Лионский кредит») Наталией Ладий. По информации высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, именно этот банк участвовал в подготовке сделки по приобретению Россией французских универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Итак, в 2009 году бизнесмен с опытом работы в рыботорговле, массмедиа и шоу-бизнесе был замечен Анатолием Сердюковым. Или кем-то из людей, к мнению которых экс-министр внимательно прислушивался. Сейчас странными схемами ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

275. Обнал по госконтракту.

... чекисты и их родственники, работающие в банках». По словам все того же источника, на «обнальщиках» неплохо греют руки и полицейские. Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму. Проверяют — фирма оказывается однодневкой. Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции. ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

276. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Так, по данным бывших руководителей банка, в 2007 — первой половине 2008 г. был «нарисован» доход на 8,8 млрд руб. Еще почти 5,5 млрд руб. — в форме субординированных займов. В частности, три займа на 1,5 млрд руб. со сроком погашения в 2013-2014 гг. были «нарисованы» с помощью классической кредитно-депозитной схемы, а один — на $160 млн сроком до 2020 г. — через те же технические компании, причем в обоих случаях для этого использовались средства самого Связь-банка, признался его бывший менеджер.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

277. Деньгопровод.

... поводка для бизнесменов, которые в этой уникальной схеме превращаются в своеобразный деньгопровод, ведущий из большого государственного стабфонда во множество офшорно-частных. И кто, спрашивается, держит руку на вентиле? По словам министра финансов Алексея Кудрина, с октября по конец января из России было вывезено 200 млрд долларов — в том числе российскими компаниями. За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

278. Особенности пушкинского рейдерства.

... самой примитивной мошеннической схемы. На следующем этапе, согласно документам, изъятым в районной администрации во время обысков, МУП «Дирекция ЖКХ» подписала договор с никому не известной фирмой, никакого отношения к району не имеющей, о передаче права взимания долга из городского бюджета в размере 554 (!) млн рублей. Та подписала точно такой же договор с другой неизвестной фирмой, а та, в свою очередь, с третьей. Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24 ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

279. Замкнулся на черных схемах.

Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками. Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

280. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google