Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Чьи деньги отмывал Френкель

В обоих банках Катушев занимал посты председателя наблюдательных (попечительских) советов. Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны. Копия в Google

142. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В российской прокуратуре, по всей видимости, поддерживают банк. Она считает, что по приезде в Великобританию Беджамов «организовал схему защиты [имущества] от потенциальных кредиторов путем фиктивной передачи имущества под контроль Clement Glory Limited».
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

143. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Бывшие топ-менеджеры ФЛК, которые предпочли корабли самолетам, решительно отметают упреки, заверяя, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках, не уточняя, правда, в каких именно. В ФЛК выражают твердое намерение докопаться до истины. Деньги любят уход Гендиректор ФЛК Наиль Малютин заявил «Новой», что служба безопасности компании провела внутреннее расследование и выявила схему, по которой из ФЛК вывели около 150 миллионов евро.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

144. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил взаимозачеты. Апелляционный суд простым выявлением незаконной схемы не ограничился. Он прямо признал, что МИАН "совершал все вышеописанные действия умышленно, создавая необходимые условия для реализации спланированной схемы по уходу от налогообложения".
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

145. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

Одно из них, согласно тексту обвинительного заключения, звучит так: «...переводил акции российских предприятий на счета иностранных банков».
Юристы российских корпораций внесли в копилку мирового опыта десятки схем ареста акций, запрета акционерных собраний, банкротства совершенно здоровых компаний и перехвата управления миноритарным акционером у мажоритарного.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

146. Наш дом - "Газпром"

В центре этих схем стоял Национальный резервный банк (НРБ). Копия в Google

147. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

148. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

149. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Кстати, президентский, сообщалось на aviaforum.ru, приобретён в 2010 по мутной схеме. — Врезка К.ру Однако по бумагам «Руссэйр» не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании «Согаз», в прошлом — «дочки» «Газпрома». Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

150. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

В Красноярском крае во вторник завершился судебный процесс над 48-летним Олегом Финком — бывшим председателем правления разорившегося банка «Канский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

151. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» сейчас в суде пытается взыскать с угольного разреза 6,3 млрд руб. Банк «Возрождение» (раньше принадлежал ПСБ, а теперь — ВТБ) пытается взыскать с Klirinasto и угольного разреза как поручителя $20,6 млн по кредиту, а угольный разрез, в свою очередь, — признать недействительным договор поручительства. Решение кредитного комитета в отношении другой SPV из схемы включало в себя сочетание различных КНФ-условий, указано в аффидевите: выдачу заключения о том, что обеспечение с более высокой ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

152. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Схема хищений была весьма незамысловатой. От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

153. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

К данной схеме, уверял банкир, приходилось прибегать, поскольку и «Надежный банк» имел лицензионное право на кредитование не физических, а лишь юридических лиц. Подсудимый пояснял также, что подобная схема кредитования применялась им на протяжении 20 лет и ни разу не давала сбоя. Все заемщики якобы регулярно платили проценты, что позволяло и ему вовремя погашать долги. Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

154. Классическая схема Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.04.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Классическая схема Вадима Беляева Бывший владелец ФК "Открытие" и действующий глава корпорации Михаил Задорнов приговорили "Росгосстрах" к распилу через банкротство Алексей Смирнов Михаил Задорнов В деловых кругах Михаил Задорнов и Вадим Беляев хорошо известны, поэтому в специальном представлении не нуждаются. В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

155. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2000 человек на сумму до 20 млрд руб. В решении суда раскрыты и установлены серьезнейшие нарушения бывших акционеров банка «Траст», говорит представитель инициативной группы держателей кредитных нот «Траста» Александр Очков. Эти же акционеры, как представители банка, организовали схему по введению в заблуждение своих клиентов и продали им «фантики» в виде кредитных нот иностранных компаний, указывает он. «Российские суды, к ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

156. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... ответить объективное следствие: а может быть это менеджмент группы "Мечел" и банка "Открытие" могли инициировать не только возбуждение уголовного дела против Вадима Варшавского с целью прикрыть свои собственные махинации, но и заказные публикации в прессе? По экспертным оценкам, "странная" деятельность одной только группы "Мечел" могла нанести государству ущерб на сумму около двух миллиардов долларов. Ущерб от "хитрых" схем банка "Открытие" и череды странных поглощений, может быть ещё большим ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

157. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

158. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

159. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... Ъ", знакомых с ситуацией в банке, цена приобретения акций Spyker завышена более чем в 3 тыс. раз, их реальная оценка — менее 200 тыс. руб. При этом, по информации источников "Ъ", полученные за акции Spyker деньги новые владельцы банка перечислили на счет GF Financial Corporation, якобы связанной с господином Фетисовым, в счет оплаты покупки банка. Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

160. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова. Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка. Факт получения этой суммы подтвержден документально. Но Мамедов этим не ограничился и пытается дополнительно отсудить у банка принадлежащего ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google