Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... факт поставки товаров не был подтвержден документально» (цитируется приказ Центрального Банка России от 15 июня 2006 года № ОД-291). Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены. 6.5. Борьба ИГ «АЛРОСА» за угольные активы. По решению В.А.Штырова была изменена схема приватизации ГУП «Якутуголь ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

222. "Газета.Ру" vs. Мамут

Не претендуя на исчерпвывающее объяснение скандала c BONY, заметим, что история с "Собином" и Мамутом развивалась, видимо, примерно по такой схеме. Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских конгрессменах, давно известно, кто у нас грабит страну - БОЛЬШОЙ МАМУТ В КРЕМЛЕ. Копия в Google

223. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Следующий пик отзывов был в 2018 году — у 60 банков. После этого их количество резко упало, — пояснил эксперт. Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности. В последние годы выявлялись разные схемы такого рода мошенничества, отметил начальник ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

224. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

225. Спектакль одного "развода".

При этом предлагаемая схема выплаты совершенно непрозрачна: деньги получают российские юристы, а куда и в какой пропорции они уходят дальше, загадка. Достается ли хоть цент самому банку, большой вопрос.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

226. Виктору Байкову скинули полсрока.

Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников. Декабрь 2020 года Задержаны Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин. Позже в СИЗО оказались Владимир Генералов и теневой финансист Евгений Смирнов. Сейчас фигуранты знакомятся со 120-томным уголовным делом и вскоре тоже предстанут перед судом, но еще двое — живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

227. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии. Естественно, не молдавскую ипотеку развивать прилетел в Кишинев прожженный московский банкстер. Тут он быстро знакомится с высшим руководством страны (через авантюриста связанного с американскими спецслужбами Джаши Важи. прим.автора) и обещает гиперприбыли от его схем. Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

228. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

По версии следствия, благодаря мошеннической схеме, организаторами которой считаются Владимир Плахотнюк и другой известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, из России за границу было выведено более $1 млрд. Следствие считает, что в 2013–2014 годах участники ОПС с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

229. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

230. Пирамида на пирамиде.

Сделка изначально выглядела непрозрачной, а позже вызвала интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

231. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги Агентства по страхованию вкладов (АСВ), причем у РБР в тот момент было в два с лишним раза больше активов, чем у «Открытия» (как писал Forbes, 45 миллиардов рублей против 20).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

232. От лесопилки до офшоров.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли. [...] Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру. Губернатор попал в разработку оперативников в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

233. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах. Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс».
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

234. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области. Таким образом, в карман организаторов схемы (Кузнецова, Носова, Рузина, Башкирецева) ушло 554 млн рублей ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

235. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Директор отдела по взысканиям CFTC Дэвид Мейстер рассказал, что комиссия не будет закрывать глаза на фиктивные сделки или другие торговые схемы. По его мнению, они подрывают ситуацию на срочном рынке. Глава отдела структурных продуктов одной российской инвесткомпании считает, что банки используют такие операции, чтобы перегнать прибыль или убытки из России на офшор или наоборот. «Совершая подобные операции, банки выносят риски из-под надзора местного регулятора.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

236. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

237. Who is мистер Двоскин?

В рамках своего задания Шаркевич, в частности, вел разработку банков, через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее высокопоставленных государственных чиновников.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

238. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Вторым человеком, который обеспечил подъем Игоря Алтушкина на должность «хозяина медной горы», стал Сергей Дымшаков, разрабатывавший для него схемы межбанковского финансирования в те годы, когда добыть свободные средства иным путем было трудно. До середины этого года Дымшаков возглавлял Уральский банк реконструкции и развития, тесно связанный с медным холдингом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

239. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы. Наконец, около 45 млрд руб. АСВ намерено направить на выкуп у "КИТ Финанса" акций "Ростелекома" (всего банку принадлежит чуть менее 40% акций крупнейшего оператора дальней связи).
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

240. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Я задумчиво смотрю на схему, нарисованную моим собеседником. — Мне кажется, — говорю я, — ошибка Френкеля была в том, что он хотел объединить банк и «сливник».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google