Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
судьи в Санкт-Петербурге, Москве и Казани постановили, что наши компании, которые нам уже не принадлежали, должны выплатить трем подставным компаниям более миллиарда долларов…
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

82. Два бюджета мимо кассы.

Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается».
Посмотрите на картину, которая произошла в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

83. Цифровой ГУЛАГ.

В Москве и Санкт-Петербурге распознавание лиц работает в массовом режиме, отслеживая сразу тысячи лиц, в некоторых других городах — только в индивидуальном порядке, по запросу на конкретного человека. По словам Дениса Панюшина, первого заместителя начальника ФКУ НПО «СТиС» МВД России (разрабатывают IT системы для полиции), во всей России только 199 тысяч камер могут проводить биометрическую идентификацию граждан, а во множестве регионов их или совсем нет, или их очень мало. Схема хранения данных ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

84. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

В этом году «Graceful» перегнали в Санкт-Петербург, выяснил «Фонд борьбы с коррупцией».
Здесь, к сожалению, подробной схемы от владельцев пансионата нам найти не удалось, а потому подсчеты площадей и стоимости приблизительные.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

85. Питерские госдачи продали за бесценок.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга удалили целый абзац из своего первоначального отчета о проверке ГУП "Пригородное", в котором описывалась схема вывода из госсобственности дорогостоящих земельных участков Распродает дачи госпредприятие «Пригородное».
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

86. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Речь идет о 36 объектах недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежных средствах, ювелирных изделиях и транспортных средствах, изъятых в ходе обысков по месту жительства фигурантов. Коммерсант.Ру, 12.07.2022, "Юристов и банкиров вычеркнули из молдавской схемы": Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб. По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

87. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Он отметил, что «группа компаний» LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

88. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Кто такие генералы Муров и Негодов Генерал армии Евгений Муров служил в органах госбезопасности с 1971 года, с 1997-го был замначальника управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а в 2000 году вновь избранный президент Владимир Путин назначил ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

89. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших ...
Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

90. Схемы "Яндекса".

И если первые две организации действительно оказывали «Яндексу» услуги по привлечению партнеров в РСЯ, то «Атлантик», «Ультима» и «Смарт Хаус» (все три зарегистрированы в Санкт-Петербурге) налоговики посчитали «однодневками».
Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

91. Пират Карибского моря.

Бизнесмен применял классические схемы рейдерских атак и раньше. Например, когда отбирал хлебоперкарню у жительницы Санкт-Петербурга, хозяйки небольшого, но трудолюбивого ООО «Вега» Татьяны Лепетениной, прибыльное предприятие которой не давало покоя Дмитрию Костыгину.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

92. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Его подчиненный, начальник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус пообещал, что вскоре в расследовании появятся новые эпизоды: Мордовичев и Громыко могут рассказать немало интересного.
Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

93. В Петербурге проворовало трубы.

Схема, которую использовали мошенники, была довольно примитивной: при проведении работ на тепломагистралях вместо новых труб устанавливались бракованные или уже бывшие в употреблении. В частности, было установлено, что в 2010 году комитет по энергетике Санкт-Петербурга заключил с местным ООО "Петроком" госконтракт на строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей на улицах Киришской и Коммуны.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

94. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее. Для начала Ю.Корзников и А.Абрамов обозначили намерение построить на Волхонском шоссе на границе с Санкт-Петербургом современный низкотемпературный холодильный комплекс.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

95. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

... которые уже имеют жилье в Санкт-Петербурге. Разумеется, не обидели себя и «труженики» ГУОД. Так новыми жилплощадями обзавелись все те же «продолжатели дела Соболевского» — Колесник, Находкина и Кияшко. Причем, эта троица распространила коррупционную модель распределения бюджетных средств на приобретение квартир и по регионам. Так для нужд территориальных органов СК средства на покупку квартир приходится получать путем длительных переговоров и больших откатов. Кстати, «откатная схема», в основном ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

96. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

По неофициальной информации, взнос в 10 миллионов долларов сделала чеченская ОПГ из Санкт-Петербурга, в этом городе Захаренков сначала возглавлял ГАИ, а позже стал начальником Северо-Западного УВД на транспорте.
Реализацией занимаются уже респектабельные господа никогда не носившие милицейскую форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

97. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Собрав копии всех документов по этому делу, которые к этому моменту были в Прокуратуре Санкт-Петербурга, в Василеостровском суде, в Отделе по надзору за ОРД ГУВД и РУВД Прокуратуры РФ, и так далее, я обратился ко всем фигурантам дела с просьбой дать ...
Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

98. Сергей Матвиенко всех построит.

... старший вице-президент Внешторгбанка Сергей Матвиенко вчера возглавил ЗАО "ВТБ-капитал" -- структуру, базирующуюся в Санкт-Петербурге и управляющую принадлежащей Внешторгбанку недвижимостью, а также его инвестиционными строительными проектами ...
Комиссии предстоит договориться о площади строящегося филиала Смольного и, что самое главное, о схеме взаиморасчетов города с инвестором за эту недвижимость, которая должна быть построена до 2009 года.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

99. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

[…] Куйбышевский райсуд рассматривал дело о покушениях и рейдерских захватах десяти предприятий Петербурга, среди которых были ЗАО СП "Петербургский нефтяной терминал", ОАО "Отель "Санкт-Петербург"", ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской". [...] Схема, применяемая при силовых поглощениях, которые были совершены в 2005-2006 годах, была во всех случаях одна и та же. Сначала выбирался объект, затем получались сведения об его организационно-правовой форме, учредителях или акционерах.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

100. Обнал по госконтракту.

Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение ...
Выяснилось, что, согласно справке № 1319 из ЗАГСа Кировского района Санкт-Петербурга, учредитель «Русских линий» (через фирму обналичено 186 млн рублей) Иванов В.М. умер 24 марта 2006 года.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google