Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Взыскивать долги стало не с кого. До ликвидации компания через ООО «Дип-ин» принадлежала Шиковцу, Лужанской и Савельеву. Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на ...
Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской Семейная Union Tobacco Factory Group, применяя схему с передачей акцизных марок по цепочке, втихую подмяла 2,5% рынка сигарет в России Оригинал этого материала © The Bell, 19.03.2019, Вышли ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

62. "Роснефть" разводили на банкротствах.

После банкротства ОАО структура, подконтрольная Сергею Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге в размере более 3,2 млрд руб., но согласилась на возмещение и 10% от него.
[...] Подозреваемые организовали схему несколько лет назад, но тогда они уже не работали в «Роснефти», говорит один из источников РБК. Для организации схемы они использовали украденные бланки компании, утверждает он. [...] Задержания бывших ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

63. Как падал "Траст".

«Траст», по словам его представителя, выпускал ноты по более запутанной схеме: банк по предоплате передает деньги офшору TIB Investments за будущий субординированный заем; TIB Investments переводит деньги технической компании (например, С.R.R. B.V.) в оплату выпущенных ею CLN; техническая компания, как и полагается, отдает эти средства в субординированный кредит «Трасту», а TIB Investments передает ноты банку в погашение долга.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

64. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В общем, налицо стандартная мошенническая схема: получается кредит, денежные средства выводятся через фиктивные займы и контракты, затем инициируется банкротство, а в финале еще заметаются следы.
Больше трети инвестиций в «Акрилан» — 250 млн рублей — сразу же ушли на погашение полумиллиардного долга перед Газпромбанком.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

65. Культурная схема Шестерюка.

Фирмочки банкротились, и «Московский капитал» через суд пытался взыскивать с них долги. Изюминка схемы состояла в том, что он обращался не в арбитражный суд, а в третейский — при ЗАО «Юридическое общество Фемида».
Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

66. Схемы Николая Максимова.

... долги по налогам, практически остановившееся производство, перекредтованные, перезаложенные активы. В общем, достаточно печальное зрелище. Н.К.: Николай Алексеевич, [...] вы сказали, что в 2007 году г-н Максимов подошел к ситуации банкротства ...
Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

67. "Благотворительность" для миллиардера.

Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему. Когда на предприятиях группы, которые выступили поручителями перед Сбербанком, а затем не смогли расплатиться по обязательствам "ГТ-ТЭЦ Энерго", были введены процедуры банкротства, внезапно появилась офшорная компания из Белиза Olana Trading Inc. и потребовала включить ее в число кредиторов — якобы "Энергомаш (Белгород)" и "Энергомашкорпорация" задолжали ей 16 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

68. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Как бы то ни было, везде, где за банкротство берется Чу, реализуется одна и та же схема: словно из-под земли появляются некие «мутные» фирмы с Урала, зачастую через своих организаторов связанные с различными «авторитетными» бизнесменами, такими как Владислав Костырев, известный на Урале как человек, занимавшийся заказными банкротствами предприятий, или Павел Федулеев. Неведомым образом у банкротящегося предприятия перед этими фирмами возникают многотысячные долги, которые арбитражный управляющий ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

69. Присвоение зарубежных активов

Последняя попытка спасти грешную корпорацию от банкротства была продемонстрирована в начале лета, когда появились слухи о неком инвесторе, готовом погасить все её долги.
Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

70. Оздоровление со смертельным исходом.

За время работы чиновником Таль успел поучаствовать в написании закона о банкротстве, а также многочисленных нормативных актов. Именно выбранная тогда конструкция закона сделала возможным передел собственности путем банкротства. Причем в банкротство оказывались втянуты не столько по-настоящему «больные» и неспособные расплатиться с долгами фирмы, сколько стабильно и прибыльно работающие. Существует версия, что многие российские олигархи, в частности Михаил Фридман, именно с помощью этой схемы ...
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

71. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По соглашению с Министерством юстиции США Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена ...
... главным партнером которых был он сам. На их счетах скрывались долги Enron, они проводили фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность. В ходе расследования выяснилось, что Enron скрывала долги на $8 млрд и завысила прибыль более чем на ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

72. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Я купил компанию, которую нельзя было поднять, и мне пришлось объявить ее банкротство лишь потому, что иначе нельзя было выйти из ситуации. Сейчас начинается процесс газификации в российских регионах, и “Зангас” готов строить газораспределительные сети на собственные деньги. Мы готовы передавать эти сети областным администрациям на баланс, а они смогут рассчитываться в течение нескольких лет. — В 2002 г. новое руководство “Газпрома” вытеснило “Итеру” из схемы поставок среднеазиатского газа, а вы ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

73. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... проценты, что позволяло и ему вовремя погашать долги. Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков Леонида Краснера президент Русского вино-водочного треста Михаил Шальмиев. «Он был должен порядка 350 млн руб. и каждый месяц платил мне по 4,5 млн руб. процентов по кредиту, а я платил тем, у кого занял деньги,— пояснял в суде господин Краснер.— Но когда Шальмиев перестал обслуживать свой долг, я тоже не смог выполнять ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

74. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
А в 2017-м зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd. По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около ?2,8 млн. Рука помощи с Кипра Однако долги не помешали Ашуркову ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

75. Пугачева сдали свои.

Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина ...
... млрд руб., которых не хватает для погашения долгов МПБ. Солидарно ответят и бывшие руководители банка, подписывавшие документы по кредитам, которые должны были знать о заведомо невозвратном характере ссуд и принять меры по предупреждению банкротства ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

76. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... млн рублей, но судью это не смутило — он счёл право Виталия Попова на недвижимость завода первоочередным, поскольку оно возникло до банкротства ВМЗ. Это означает, что предприятие потеряло свою последнюю ликвидную собственность, продажа которой могла бы погасить долги по зарплате и налогам. К счастью, конкурсный управляющий завода вовремя обнаружил хитроумную схему Олега Михеева и обратился с кассацией в областной суд. В результате решение первой инстанции было отменено, и у рабочих сохранился ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

77. Военно-строительный "кидок".

Прослеживается явная мошенническая схема: средства привлекались для юрлица, якобы приносившего только убытки и подготавливаемого к банкротству.
В банке получили (через два года!) ответ от начальника Спецстроя: генерал Аброськин предложил не волноваться – мол, балансовых средств ликвидируемого ФГУПа хватит на покрытие всех долгов.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

78. Пузырь, который украли.

... холдингом РБК навис меч банкротства. В марте 2009 года компания не смогла погасить 55 млн долларов по облигационному займу. Общих поступлений от бизнеса с учетом экономического спада стало не хватать не то что на выплаты по долгам, но и на основной ...
Слишком уж прямая и наглядная схема увода активов реализована.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

79. Апокалипсис Гурьева.

... и штрафов, плюс кредитные долги компаний «ФосАгро» и «Апатит», плюс участившиеся в последнее время отказы банков в выдачи кредитов компаниям, входящим в холдинг «ФосАгро», все это неминуемо приведет к банкротству компании и полнейшему разорению ...
Была установлена «схема» реализации по заниженным ценам апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом».
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

80. Банкротство с особым цинизмом.

Не говоря уже о том, что распланировать банкротство на 10 лет вперед, в России с ее непредсказуемой экономикой - непосильная задача ни для директора завода, ни для бизнесмена. Один только кризис 1998 года чего стоил, а он случился уже через 3 года после начала работы над новым проектом. Если следовать логике г-на Лебедева, то любые инвестиции в производство можно расценивать как попытку «вогнать в долг». Кроме того, схема финансирования полипропиленового завода была разработана по поручению ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google