Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Архитектор для "великих".

«Все, у кого получается, — тоже объяснили, — ввозят дорогущий мрамор или оникс под видом, скажем, песка: в противном случае на каждые $10 млн материалов пришлось бы заплатить таможенную пошлину плюс НДС на $4–5 млн».
... военная часть 1473» Федеральной службы охраны РФ, ГУПы и ФГУПы Управления делами президента РФ, а дополнительное соглашение к инвестиционному договору, согласно которому Управление делами президента отдавало свои 30% в «пансионате в районе села ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

102. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Поэтому никто не удивился, когда в 1998 году вице-президентом АО МЭС стал бывший первый заместитель министра внутренних дел России, начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью М. Егоров. Впрочем, Егоров почти сразу почувствовал скорый крах Кириллова и ушел с поста вице-президента на должность первого заместителя Государственного таможенного комитета России.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

103. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Назвать собственников крупнейшего аэропорта России в январе 2011 года — после теракта в зоне таможенного досмотра аэровокзала — потребовал президент России Дмитрий Медведев. «В ходе проверки установлено, что управление аэропортовым комплексом Домодедово осуществляется иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

104. Елену Батурину задержали в аэропорту Лондона.

Как стало известно Life News, супруга бывшего столичного градоначальника, едва сойдя с трапа частного самолета и пройдя таможенный контроль, была задержана сотрудниками London Metropolitan Police.
Не помогло и обращение в британское управление по расследованию крупных финансовых махинаций (Serious Fraud Office). «Не хочу показаться бесполезной, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это дело направлено в управление по ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

105. Дело эксперта Россвязьохранкультуры Анны Мудровой.

21 августа текущего года в столице сотрудниками милиции была задержана искусствовед, внештатный эксперт по культурным ценностям управления Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия ...
Таким образом, в ходе расследования выявлены факты перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ предметов искусства, имеющих высокую историческую и культурную ценность…
Дата: 30.09.2008 Копия в Google

106. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

... Ъ" в ФНС, решение о налоговых претензиях к "Эльдорадо" уже принято, а их общая сумма составила около 15 млрд руб. В "Эльдорадо" вчера признали, что получили решение 28-й инспекции, однако сообщили, что сейчас обжалуют его в управлении ФНС по Москве ...
Например, ООО "Еврострой", уплатив в 2004-2005 годах 496,6 тыс. руб. НДС, ввезло товар на 14,2 млрд руб. При этом налоговики обнаружили случаи, когда импортеры занижали в таможенных декларациях количество ввозимого товара.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

107. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Технология взимания платежей предусматривала совместные действия РОСП и таможенного ФГУП РОСТЭК: до уплаты таможенных пошлин (5-15%) и НДС импортер переводит на счет НП РОСП специальный сбор, после чего РОСТЭК выдает импортеру свидетельство, подтверждающее уплату аванса. Против этих инициатив категорически выступили участники рынка и организации, занятые управлением авторскими правами.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

108. Опять взятка.

Подчиненные господина Панскова, проверяя таможни, установили факт неуплаты авиакомпанией "Трансаэро" $300 млн таможенных платежей за ввезенные в Россию самолеты Boeing.
В 1991 году непродолжительное время проработал начальником финансово-бюджетного управления администрации президента СССР и вскоре был назначен первым замруководителя Госналогслужбы РФ. 25 февраля 1993 года арестован по статье 173 УК РФ (получение ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

109. Три кита на одного Зайцева.

7 сентября 2000 года Следственное управление Главного управления внутренних дел Московской области по фактам нарушений таможенных правил, выявленных Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, возбудило уголовное дело о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию через подставную фирму "Лига Марс"...
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

110. Хроника наездов на "Мост"

В соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики подведены итоги конкурсного отбора коммерческих банков на право обслуживания счетов территориальных таможенных органов. Из 28 банков, подавших заявки на участие в конкурсе, победителями в разрезе территориальных таможенных органов, стали Онэксим-банк, Сбербанк России, Альфа-банк, Российский кредит, Собинбанк, МОСТ-банк. По конкурсу в Московском таможенном управлении победили Сбербанк ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

111. Заключение о результатах

4. Копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности вышеуказанных сотрудников направить в ГОргИУ и ГУК. Главному управлению по борьбе с контрабандой (А, А, Литовченко) провести проверку организации работы правоохранительного блока МЗТ полковником таможенной службы, заместителем начальника таможни И. Н. Погибой. *** Акт экспертизы. Отчет по определению таможенной стоимости автомобиля. Копия в Google

112. "Ты меня, депутата Госдумы, дипломата собираешься раком поставить что ли?.. Да ты говно, бл..дь!"

На следующий день я разговаривал с начальником кольцовской милиции, который пожаловался на отсутствие кадров, потом был у Владимира Александровича Сорокина (начальник Уральского таможенного управления.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

113. Золотые яйца Когана.

«Павел Васильевич» в связке с СЗТУ – возможно, речь идет о новом начальнике Северо-Западного таможенного управления Павле Корчажкине.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

114. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В частности, в Приморье в дочерний банк ОНЭКСИМбанка "Приморье" перешли счета таможен Дальневосточного таможенного управления, объем платежей которых в бюджет составлял в 1994 году около 1,09 трлн рублей, кроме того, в "Приморье" должны были перейти и валютные счета администрации Приморского края.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

115. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового надзора.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

116. Бывший шеф управления ФТС Александр Кизлык лишился добра на 153 млн руб.

ИА "Интерфакс", 25.03.2020, "Суд арестовал недвижимость супруги генерала ФТС Кизлыка": Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на два дома и земельный участок супруги начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

117. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Реализация проекта на местном уровне, считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

118. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
... Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

119. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи, а Минееву покровительствует Борис Гутин. Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК. Мой собеседник рассказал, что в 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

120. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Обнаружены десятки фирм, которые занижали таможенную стоимость ввозимого из Китая груза.
В 2008 году Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводило проверку по факту использования депутатом Каном фальшивого диплома о высшем образовании Приморской государственной сельхоз­академии.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google