Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

Партнеры в деле Как стало известно «Ведомостям», отношения IBM и Сбербанка с «Кроком» прервались не просто так. В конце октября 2013 г. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе 11 серверов IBM в Россию (копия материалов есть у «Ведомостей»). На таможне оборудование по заниженной стоимости задекларировал «таможенный агент» — ООО «Серверы и компоненты», которое вскоре ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

122. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... 2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ...
Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

123. Договорщики.

Например, в «Базовом элементе» в состав управления по корпоративным отношениям входит 4 человека, подчиненные заместителю генерального директора компании по взаимодействию с государственными и общественными организациями Олегу Мозгунову, в ...
... компаний в консультативный совет по иностранным инвестициям Минэкономразвития РФ по типам проблем, % Административные барьеры 28 Таможенное законодательство 16 Дискриминация иностранных компаний (при рассмотрении споров с российскими компаниями) 16 ...
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

124. Олимпийский провал агента "Эльбрус".

Запрет этот легко обходился с помощью дипломатической почты, которая не подлежала таможенному контролю. Так как все антиквары во времена СССР находились под бдительным надзором КГБ, постоянный покупатель наиболее ценных раритетов посол Испании Самаранч был замечен. По прошествии некоторого времени один из сотрудников 2-го главного управления КГБ СССР, разрабатывавшего посольство Испании, встретился с Самаранчем и в мягкой форме объяснил ему, что его действия подпадают под соответствующую статью ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

125. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

... Андрей Семенов Волков Алексей Борисович 19 ноября 2007 года Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве и Московской области Алексею Волкову, а также его подчиненных - еще ...
Нам было выгодно, чтобы первый каток был таможенный. Ну и слава тебе Господи. Мы своего добились. Понимаете? Не было бы катка таможенного - у вас бы был каток здесь московский.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

126. За незаконное прослушивание телефонных переговоров задержаны четыре сотрудника наркоконтроля.

... сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России, в том числе начальник Департамента оперативного обеспечения генерал-лейтенант Александр Бульбов и замначальника Управления собственной безопасности Юрий Гевал ...
Начинавшееся когда-то, семь лет назад, как совершенно рядовое, оно давно уже превратилось в клубок неразрешимых противоречий, стоивший карьеры десяткам людей — от генпрокурора до председателя таможенного комитета.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

127. Лукашенко в разрезе.

... годовым оборотом в 1 млрд долларов называется Управление делами президента. К тому же хотя в Белоруссии один вождь, но бюджета — два. Первый — государственный, другой — президентский, этакая личная свинья-копилка Батьки. Есть данные, что во внебюджетный президентский фонд рекой течет валюта: таможенные, пограничные сборы, проценты от транзита энергоносителей из России в Европу и “доля малая” от перевозки из Европы в Россию автомобилей, аудио- и видеотехники, освобожденных от таможенных платежей ...
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

128. Мафия и море.

... уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) УК РФ. Следственным управлением при УВД Сахалинской области 06.09.2002 возбуждено и расследуется уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием от таможенных органов 6 судов ("Самарга", "Тумикан", "Амгу", "Танги", "Койма", "Ботчи"), используемых на промысле водных биоресурсов, по признакам состава преступления ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

129. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Несмотря на это приказом Адамова по НИКИЭТ от 30 сентября 1994 г. № 111 по основаниям «экономической нецелесообразности» было приостановлено действие приказа № 121 от 13.10.93 г., функции оперативного управления ХРБ, расходы по содержанию склада и ...
Все предприятия отрасли, осуществляющие перевозки по экспортно-импортным контрактам, обязывались согласовывать свои договоры на перевозки по таким контрактам (включая страхование груза и его таможенное оформление) с ГУП «Атомспецтранс».
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

130. Экономическая преступность.

Эта схема управления промышленностью наиболее надежна, поскольку подкреплена властными полномочиями.
Особого внимания заслуживает ситуация с выплатой таможенных платежей за поставленную технику.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

131. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

Олигарх Потанин и Московский Патриархат: "За период работы источника в системе Московской патриархии в хозяйственном управлении было совершено большое количество преступлений, среди них приблизительно восемь убийств".
... 96г./, в 1994 году в связи с бедственным положением Русская православная церковь /РПЦ/ обратилась к правительству с просьбой разрешить ей ввозить в страну подакцизные товары /вино и сигареты/ по линии гуманитарной помощи, без уплаты таможенных пошлин ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

132. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны. Весной 2004 года Байбулов стал советником по таможенным вопросам посла РК в Королевстве Бельгия для работы в рамках Всемирной Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина. Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

133. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

Как сообщили “Ъ” в СКР, операция по задержанию 46-летнего генерала-таможенника была проведена вместе с оперативниками «антикоррупционного» управления К СЭБ ФСБ России и УФСБ по Приморскому краю. Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС был схвачен во Владивостоке и срочно под усиленным конвоем переправлен самолетом в Москву.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

134. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

Как сообщили "Ъ" в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, в действия бизнесмена, обвиняемого после декриминализации контрабанды в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму около €2 млн, добавилось еще несколько эпизодов противоправной деятельности. Фирмы господина Шелеснова производят штемпельную продукцию и являются официальными представителями австрийской компании Trodat GmbH. В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

135. Москомспорт взял фальш-старт.

... сидел в таможенных органах, был начальником службы специальных программ управления собственной безопасности Государственного таможенного комитета (ГТК), начальником регионального таможенного управления специальных операций ГТК. В 2001 году Алексей Олегович дорос до первого заместителя начальника Центрального таможенного управления и затем до начальника Центральной оперативной таможни. Стремительному карьерному росту не помешал даже громкий скандал с участием руководителей таможенного комитета в ...
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

136. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах».
Как пишут «Ведомости», заработать государству не дал сам «Газпром»: монополист платил в бюджет таможенную пошлину по собственным расчетам, а не по расчетам Федеральной таможенной службы.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

137. Судьба национальной "операционки" в тумане.

О профессиональных качествах бывшего таможенника (возглавлял в ФТС Главное управление информационных технологий — ГУИТ) и технического директора МГТС, а ныне главного «айтишника» в «Ростехнологиях» Леонида Ухлинова еще в 2006 году крайне нелицеприятно высказывался руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов.
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

138. Богачей прибыло.

Но, как выяснили «Ведомости», даже к 8 июня это сделали не все: декларации чиновников, занимающих коррупционно емкие должности, не опубликовали ФСБ, ФСО, МИД и Федеральная таможенная служба (ФТС). Дежурный по Центру общественных связей ФСБ подтвердил, что на сайте информация о доходах руководства не появлялась, объяснить причины согласился только в ответ на официальный запрос. Тем же закончилась попытка получить разъяснения в МИДе. Сотрудник управления госслужбы и кадров ФТС сообщил, что ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

139. Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса.

Оригинал этого материала © solomin, 04.12.2007 Мирон Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса После проверки в 1997 году начальника Главного контрольного управления Администрации президента РФ В.В. Путина и Генеральной ...
Содействие и непосредственное участие руководства Союза в выстраивании отношений в цепочке «экспортер-таможня-импортер», связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, сокрытием валютной выручки, уклонением от уплаты налогов, принуждением ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

140. Не умеешь - научат.

Аграрный комплекс вообще превратился в арену для беспрецедентного числа экспериментов по управлению рынком. Тут тебе и меры таможенного протекционизма, и субсидирование банковских процентных ставок, и ссуды через государственный Россельхозбанк, и интервенции на зерновом рынке, и реструктуризация прежних налоговых долгов.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google