Поиск по "таможенные схемы". Результатов:
схемы - 7056
,
таможенные - 1284
.
Результаты с 481 по 500 из 522.
Результаты поиска:
- 481. Глобализация российских ОПГ
-
На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли ...
Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре.
Копия в Google
- 482. УНИТАрное предприятие
-
Кстати, Габон тоже покупал оружие у тандема Фальконе - Гайдамак и по той же схеме.
Испанская полиция поднялась на борт для таможенного досмотра.
Копия в Google
- 483. Кандидат на вынос из Кремля
-
Это было время зарождения "откатных" благотворительных структур, зарабатывавших баснословные деньги на таможенных льготах.
Волошин не обиделся и перешел к более глобальным схемам не совсем честного отъема денег у сограждан.
Копия в Google
- 484. Бойцы невидимого фронта
-
В итоге с 1998 по 2000 год на рынок были выброшены тысячи подобных документов Максим Черниговский, юрист ИД "Коммерсантъ": Указами президента определены лишь эмблемы государственной службы геодезии и картографии и таможенной службы.
Во-вторых, наладить продажу удостоверений по схеме сетевого маркетинга (собственно, так и поступают многие подобные организации).
Копия в Google
- 485. Нал для партии номиналов.
-
Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
- 486. Академия в кармане.
-
Схема, по которой многие из этих людей получили собственность в элитном районе, вызывает вопросы.
Причиной стала таможенная проверка окон со специальным напылением, которые Канорские продавали за рубеж: у семьи физика было несколько фирм, связанных с оптикой.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
- 487. Брянско-Смоленская империя Емели.
-
При этом они предложили схему: сообщить, что внедорожник без спроса взял водитель Ю.П.Козлов, так как служебный уазик не завелся, а командировка в Москву была важной.
15.12.2004 он своим ходом уехал в город Брянск, где при активном участии сотрудника Брянского таможенного поста по кличке Трус [гражданин Трусов С.И., пропал без вести летом 2009 года, когда вышел из дома на минуту в тапочках с паспортом в руках, и ...
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
- 488. Госзаказы от президента и премьера.
-
Иными словами, схема с единственным поставщиком, который затем перепоручает исполнение контрактов субподрядчикам, нужна лишь затем, чтобы поставщик забрал себе почти 800 млн рублей разницы.
Помогаем Киргизии В нашу выборку попало 10 контрактов на общую сумму 3 154 391 750 рублей, которые Федеральная таможенная служба заключила с АО «Крокус Интернешнл» бизнесмена Араса Агаларова.
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
- 489. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
-
Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции.
По уже известной схеме Рахмон похвалил инициативу «патриотичных бизнесменов».
Дата: 08.06.2018
Копия в Google
- 490. На "Здоровье".
-
По таможенным документам, Петромед заплатил $195 миллионов британской компании Greathill Ltd. Greathill выступала посредником при покупке оборудования у Siemens и других поставщиков. Схема работала следующим образом: российское государство переводило средства Петромеду для поставки медицинского оборудования. Тем временем, как говорит Колесников, Greathill покупал оборудование у Сименса и других поставщиков. В свою очередь, Петромед, как свидетельствуют таможенные документы, покупал оборудование ...
Дата: 23.05.2014
Копия в Google
- 491. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.
-
... управления таможенных расследований и дознания Марата Файзулина и нескольких его коллег среднего звена принимало участие и высшее руководство ГТК - председатель Михаил Ванин и его первый заместитель Борис Гутин. Странно: разве это их уровень?- разборки с коммерсантом? Возможно, Зуеву таким образом давали понять: ситуация серьезная. Мол, сажать мы тебя не будем, возбудим только административное производство, но на деньги ты попал по-крупному, и отвертеться не удастся. Такая схема называется ...
Дата: 06.03.2008
Копия в Google
- 492. Покосившийся Красный Крест.
-
По существу, это таможенный терминал, ибо он имеет лицензию на растаможивание импортных медицинских товаров, лекарственных средств и препаратов.
Известна схема: чтобы проще сбыть с рук, надо разорить.
Дата: 29.11.2005
Копия в Google
- 493. Последний "подвиг" Грефа.
-
Говорить о возможном ущербе для Московской области можно только в конкретных цифрах, мы только на коньячных схемах сегодня теряем более 1 млрд.
На сегодняшний день ситуация с акцизными марками, которые приобретаются в федеральной таможенной службе, катастрофична.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google
- 494. Таможня: вход только для своих.
-
... Ирины Шпагиной (один из теневых руководителей таможенного бизнеса и партнер Николая Скопьянника, автор многих остроумных нелегальных схем по уводу таможенных денег, имеет прозвище «бабушка контрабанды»). Имя Овсянникова представители правоохранительных органов связывают с убийством известного коммерсанта Геннадия Дзеня – одного из пионеров российского сигаретного бизнеса. Из той истории ему удалось выйти чистым, после чего Овсяннников стал одним из так называемых «черных таможенных брокеров ...
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
- 495. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.
-
4 (Лысаков): 2 патрона от ПМ, паспорта на имя Лысакова и его отца, рукописные тексты со схемами, похожими на расшифровку процента дохода от столов казино.
210 (рабочее место Ганеева): личные документы, записные книжки, деньги, расписка на 700 тысяч долларов США. ул. Вавилова, д. 69/75, банк 'Гостиный двор': 2,5 миллиона долларов США, различные документы по фирмам, таможенные документы, журналы.
Дата: 26.06.2003
Копия в Google
- 496. Литвиненко: "Вызываю себя на допрос" (отрывки из новой книги).
-
— Листьев с Березовским, насколько я помню, перестроили всю схему продажи рекламного времени на ОРТ. — Да, да. Листьев же хорошо знал телевидение.
При этом Львову было предъявлено удостоверение сотрудника ФСБ. Его вывели прямо из таможенной зоны, увезли, а через несколько дней нашли убитым.
Дата: 18.09.2002
Копия в Google
- 497. Кому мешает Орджоникидзе.
-
... содействия повышению эффективности внешнеэкономической деятельности организаций, расположенных на территории Москвы; - формирования схем привлечения и использования заемных средств для финансирования городских программ; - управления финансовыми ...
... для повышения эффективности экспортно-импортных операций организаций Москвы; - содействия в решении практических вопросов таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности организаций Москвы; - развития туризма; - координации деятельности в ...
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
- 498. Наследство регента Орлова.
-
Никакого таможенного контроля не проходили...
Какой смысл было корпеть ему над финансовыми схемами, создавать цепочки фирм-однодневок.
Дата: 20.09.2001
Копия в Google
- 499. Консерванты и красители как составные части белорусского антикоррупционного блюда.
-
Потому и распорядился освободить "Торгэкспо" от "уплаты таможенных пошлин, акцизов, НДС, ввозимых в Республику Беларусь товаров на основании контрактов, согласованных с Управлением делами президента".
Фактически с помощью этих двух фирм была апробирована схема молниеносного обогащения высших иерархов власти за счет незаконного получения огромных средств.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
- 500. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).
-
Перед таможенным контролем Марк вспомнил, что забыл заполнить декларацию, и вернулся в зал. Охрану уже отпустили.
*** Вот и выходит, что в России бизнес лучше строить на схемах, основывающихся на грубой физической силе.
Дата: 31.07.2000
Копия в Google