Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

... схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии, Фото: "Коммерсант" Виталий Юсуфов Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

282. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

При этом потерпевшим в одной из историй (де-факто, но не де-юре) оказался герой расследования, которое мы вели параллельно и которое, казалось бы, было связано не с криминалом, а со сложными финансовыми схемами и работой госмонополий.
Мы не знаем, к кому обратился Руслан Геремеев, но наши источники в таможенной службе утверждают: в тот день им якобы «сверху спустили» приказ — задержать бизнес-джет, на котором человек, похожий на Селезнева, намеревался вылететь из Москвы.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

283. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
В таможенной декларации указана сумма контракта $51,6 млн. То есть на украинской границе казахский концентрат "подорожал" с $95 до $129 за 1 килограмм.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

284. Четыре масти украинской власти.

Ушли в прошлое привычные и, казалось бы, незыблемые схемы, когда существовали четко выраженные власть и оппозиция, а между ними были очевидные идеологические различия.
Возглавляемое Медведчуком Общественное движение «Украинский выбор» проводит линию на сближение Украины с Россией и Таможенным союзом — власти воспринимают его как маргинальное.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

285. Болевой прием самбисту Путину.

«Шульц был в составе организованного «измайловского» бизнес-сообщества, даже шесть лет назад его так заметили в решении «таможенных» вопросов с «почетными» жителями Великих Лук, что произошла стрельба на трассе.
В биографии третьего участника схемы Николая Ленца чаще всего встречается слово «бывший».
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

286. Как "пилят" дипломаты.

Во всех схемах, утверждают авторы, участвуют первые лица МИДа и ГлавУпДК при МИД России.
... кстати, и раньше был замешан в грандиозном мебельном скандале из за чего был убран с поста председателя таможенного комитета и благополучно перемещен сначала в кресло посла, потом гендиректора (фактически замминистра) МИДА, и таким образом чувствуя ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

287. Вирусы специального назначения.

А в целом, согласно другому утекшему документу, лишь одно германское Бюро таможенных расследований, к примеру, закупило у компании DigiTask шпионских услуг на сумму 2 075 256 евро.
Поначалу, как и у экспертов из антивирусных фирм, первой идеей Лангнера было то, что Stuxnet написали для похищения промышленных секретов — каких-нибудь фирменных формул, рецептов или схем, которые могут быть использованы конкурентами для ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

288. Вкладчики АМТ против АСВ.

В качестве бонуса за достижения братского Казахстана в деле построения Таможенного союза.
При этом АМТ активно использовал для реализации этой схемы и кредитные деньги ЦБ — для подкрепления счета НОСТРО БТА в Morgan Chase.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

289. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл.
[censor.net.ua, 29.03.2011, "Юра Енакиевский и "авторитет" Иван Аврамов взяли под контроль киевскую и одесскую таможни": Глава Гостаможни Калетник централизировал систему таможенного оформления в интересах бизнес-партнера Виктора Януковича Юрия ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

290. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за ...
Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

291. Россельхозоткат.

Эта система, пожалуй, ничем не отличалась от любой другой схемы фиктивных аукционов.
«Большинство пунктов пропуска через таможенную границу РФ не имеют специального оборудования, необходимого для проведения ветеринарного, карантинного либо фитосанитарного контроля.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

292. Коктейль Фирташа.

Поехав в Ашхабад, он выяснил, что можно получить квоту на поставки газа на Украину и зарабатывать на бартерных схемах.
Вышло, что без таможенных пошлин и оплаты транспортировки Украина должна платить $230. Эту цифру Путин и назвал как окончательную.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

293. "Троянский конь" Алексея Миллера.

Чтобы законно оформить право на распоряжение и владение указанного объема газа и не нарушить таможенное законодательство Украины, была реализована загадочная схема по перегону 11 миллиардов кубометров газа между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

294. Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома".

На днях таможенная служба Украины признала оформление газа, изъятого у RUE, незаконным.
Вновь утвержденному премьер-министру Украины Юлии Тимошенко не удалось договориться с высшим руководством РФ об исключении RUE из схемы поставок российского газа в Украину.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

295. Бурение для своих.

Создатели «Велл дриллинга» связаны с бывшими топ-менеджерами ВТБ и «ВТБ-лизинга», поэтому им и удалось организовать схему финансирования, рассказывал «Ведомостям» финансист, интересовавшийся покупкой похожего оборудования.
... таможенными пошлинами и сборами — $650 млн. «ВТБ-лизинг» приобрел оборудование не у китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment, а у кипрской Clusseter (найти ее контакты не удалось), заплатив за каждую установку без учета таможенных ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

296. История борьбы администрации ОАО "Акрон" со своим профсоюзом.

А после сообщения Путина о предполагаемом снижении таможенных пошлин на минеральные удобрения нам пообещали, что все недополученное людям выдадут в “тринадцатую”.
Сначала он объяснил нам, чем плох существующий профком - дескать, слишком много власти в руках одного председателя, деньги подконтрольны только ему, и профком прорабатывает ряд “серых схем” для вывода денег.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

297. Силовики: бизнес на конфискации.

И если «каковцы» использовали ее лишь как повод для рейда, то их последователи усовершенствовали схему, сделав «порочащую связь» главным доказательством виновности предпринимателей, а следовательно, и оправданием конфискации товара. Как грабят сегодня «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фирм, осуществляющих поставку на территории РФ бытовой и оргтехники минуя таможенные органы, были выявлены фирмы, чья продукция располагается на складах ООО “Фазар ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

298. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

Он заявил, что проект совместного создания самолета будет завершен в рамках схемы «долги за инвестиции», то есть Россия профинансирует работы, необходимые для окончательной доводки самолета, а итальянцы в обмен на это погасят часть еще советских ...
Клебанов и Балтийский завод В феврале 2002 года Илью Клебанова понизили до министра промышленности, науки и технологий РФ. Причины назывались самые различные: чрезмерное лоббирование интересов тех или иных бизнес-структур, повышение таможенных пошлин ...
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

299. Третье "письмо Френкеля".

Руководство же этих банков с этого момента приобрело безоговорочную поддержку в ЦБ. При этом «О» банк занимается «обналичкой», а «РЕ» банк - серыми импортными схемами (в частности через таможенный терминал «Лесной»).
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

300. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
... странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google