Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Украденный аэропорт.

Люди Каменщика разрабатывают действительно уникальное предложение, позволяющее нашим челнокам в несколько раз снизить расходы на транспортировку товара и его таможенную очистку. Изюминка схемы заключается в том, что "Малахит" сам обеспечивает доставку китайского ширпотреба в Россию – носочники и чулочники, закупив товар, сдают его в Китае подставной "малахитовской" компании, а сами возвращаются домой налегке.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

322. Роспорнобордельнадзор или "апофеоз админреформы".

... разрабатывает совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и утверждает схемы размещения общественных бань и саун, общественных туалетов, сервисов интимного характера; 5.3.3. регистрацию ...
... Федеральные службы и федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации" после слов "Федеральная таможенная служба" слова "Федеральная служба по надзору в сфере информации, услуг интимного характера и охраны ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

323. В ФСБ готовится крупная кадровая "чистка"

Напомним, что тогда были сняты высокопоставленные сотрудники ФСБ, МВД, Федеральной таможенной службы и ряда других структур. А "волна" пошла в связи с тем, что, по некоторым данным, сейчас расследование того самого дела о китайской контрабанде возобновлено. Но занимается им уже не Следственное управление ФСБ, а Генпрокуратура, отмечает газета. Схема "китайской контрабанды" Еще в феврале 2005 года российскими органами правопорядка была получена оперативная информация о поступлении в московский ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

324. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
... целенаправленных происков заинтересованных и причастных к контрабандной операции лиц, было возбуждено уголовное дело в отношении Рябова В.Г., - начальника отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте ДВ оперативной таможни ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

325. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... Список оперативных служб, на автомобили которых разрешается установка спецсигналов при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях автомобилей, включает 11 организаций: - скорая медицинская помощь - пожарная охрана - милиция ...
... 105** 9. СВР 45 25 8 14 10. ФПС 30 10 5 – 11. Государственная фельдъегерская служба 50 50 68 68 12. Федеральная таможенная служба 25 10 8 8 13. Федеральная налоговая служба 20 10 20 – 14. Управление делами президента 110 – 10 12 15. Генпрокуратура 20 ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

326. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Eural не обращался за таможенной документацией, необходимой для транспортировки газа, но, прежде всего, он не имел инфраструктуры, чтобы его транспортировать.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

327. Скелет из славянского шкафа.

Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно. В общем, схема получается достаточно внушительная.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

328. Оборотни. Бригада.

По такой схеме мы проработали где-то полгода, но потом пошли недовольства. Аппетиты у начальства росли, они постоянно требовали увеличения ставок. Я объяснял, что людей нельзя прессовать, ведь выполняем мы в конце концов благородную миссию, однако меня никто не слушал. С этого и начались разлады в нашей команде. Дальнейшая череда событий лишь усугубила их. Расскажу по порядку. В конце прошлого года в Москве убивают совладельца нескольких таможенных терминалов.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

329. Банки-2001.

... Государственный таможенный комитет доложил об окончании перевода таможенных счетов в казначейство. *** Современность Максим Буйлов На данный момент крупнейший владелец российских банков — государство в самых разных своих проявлениях. Оно владеет банками через Банк России, РФФИ, органы власти на местах и даже государственные компании. Частные банки в большинстве своем обслуживают собственных владельцев — какие-либо компании или холдинги. Совсем немногим банкам удается выйти за рамки этой схемы ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

330. Кто главный по отходам?

Разумеется, за исключением такой мелочи, что ей каким-то непостижимым образом удалось добиться того, что было проигнорировано сразу несколько федеральных законов, письмо Госатомнадзора РФ в Государственный таможенный комитет (с предупреждением о том ...
... ООО "Хан", ООО "Альфа-Ом", ООО "Дендар", ООО "Кальдерра" (как раз это ООО и является дочкой фирмы Energy Invest & Trade Corporation), ООО "Открытая компания", ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Ива капитал", ООО "Собственник".(См. схему ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

331. Олигарх - 2001. Обзор рынка действующих олигархов.

Мы узнали, что «ОНЭКСИМ», купив у государства «Связьинвест» за 1,4 млрд долл., в это же время «крутил» таможенные деньги на 5 млрд долларов.
А вот еще новость: Магнитогорский металлургический комбинат, который давно уже опасается поглощения со стороны Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, будто бы предложил полпреду Петру Латышеву новую схему торговли металлом ...
Дата: 24.04.2001 Копия в Google

332. Портрет младоолигарха.

При этом давальческое сырье для алюминиевой промышленности, с легкой руки Сосковца, не облагалось таможенными пошлинами.
Легализуя все схемы реализации продукции, мы, конечно, увеличиваем базу налогообложения.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

333. "Лесная школа" СВР

... на импортных скутерах волны Черного моря, пока его подчиненные, моряки-североморцы героически задыхались в ледяной пучине Баренцева моря, а адмиралы врали напропалую всему миру по давно известной и отработанной схеме: все хорошо прекрасная маркиза ...
... имеет значительных финансовых рычагов, и, следовательно, лишена реальной власти, в отличие от ФСБ, министерства внутренних дел, налоговой полиции, таможенной службы и т.п. Теперь в такое слабое ведомство можно было заманить только убогих или бедных ... Копия в Google

334. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
Вывезти преступным методом ему удалось свыше 3 тыс. тонн живого краба, рыночная стоимость которого составляет 2,6 млрд руб. Естественно, «крабовый король» в ходе данной деятельности уклонялся от уплаты таможенных сборов — следствие утверждает, что в ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

335. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

The Insider выяснил, как глупость конечных получателей позволила раскрыть всю схему и как ФБР удалось заманить Марченко в ловушку.
Марченко в ответ предложил объявить таможенную стоимость груза менее $2,5 тысячи, чтобы не нужно было подвергать посылку экспортному контролю, — это с реальной стоимостью более $1 млн. Немало удивленные, американские «партнеры» в ответ предложили ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

336. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагают, что схема незаконного распределения господрядов была создана еще в 2017 году, когда Терещенко занимал пост главы ЦИТТУ ФТС. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 27.01.2023, "ФСБ заглянула в кассу ...
... арестовали на два месяца, Фото: customs.gov.ru Дмитрий Васильев Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

337. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

Северо-западная схема Дмитрия Мурышова Главный борец с коррупцией ФТС арестован за взятки от импортеров на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2022, Начальника антикоррупционного управления ФТС арестовали по делу о взятке, Фото: mos-gorsud.ru Елена Чернышова, Дмитрий Серков Дмитрий Мурышов Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки ...
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

338. На чем летает "Роснефть".

Придворный перевозчик Компания «Роснефть», доходы которой засекречены, отличается не только непрозрачной отчетностью или запутанными схемами работы, но и большим количеством дочерних структур, о работе которых почти ничего не известно.
Согласно таможенной декларации ООО «Авиаброкер» (компания-брокер в аэропорту «Внуково») от 28 апреля 2016 года, Falcon (RA-09007) летел в аэропорт «Ле-Бурже» во Франции.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

339. Криминальный транзит.

— Для «Транснефти» и страны в целом это очень стратегическое направление, и неудивительно, что федеральное ведомство хотело бы подготовить актив к приватизации и сделать его более прозрачным, без утечек и серых схем».
Предполагалось, что для иранской сельхозпродукции, поступающей на российский рынок, будут созданы так называемые “зеленые коридоры” по линии таможенной и фитосанитарных служб.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

340. "Хованщина" XXI века.

История с попыткой хищения 39 млн евро у ВИЛС под предлогом удержания якобы невыплаченного поставщику оборудования долга — одна из типичных мошеннических схем Хованова.
При этом никаких таможенных свидетельств, подтверждающих физический факт ввоза-вывоза оборудования, попросту нет. Тем не менее Хованов от имени Goodcraft LLC и «Сити-Энерго» предъявляет претензии к ВИЛС, институт обращается в прокуратуру (следователи ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google