Начальник департамента материально-технического обеспечения МЧС генерал-лейтенант И.Колтунов обвинялся в получении взятки и уклонении от уплаты налогов (ему инкриминировалось сокрытие от налогообложения 750 тысяч рублей).
Дата: 15.08.2002
Копия в Google
Во-вторых, едва ли дело в "ЛУКойле" поставлено так по-дилетантски, чтобы следы уклонения от налогов -- даже если оно имело место -- были плохо заметены.
Дата: 29.07.2002
Копия в Google
Ричмонд повинился, был прощен, легко выиграл следующие выборы, но четыре года спустя попался на хранении наркотиков и уклонении от налогов.
Дата: 11.01.2002
Копия в Google
6. Оборотные налоги Схема уклонения от оборотных налогов похожа на ту, что применяется при уходе от экспортного НДС. Например, дорожные организации, как правило, со скрипом получают причитающиеся им бюджетные средства из дорожного фонда.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Сама Юлия Тимошенко, которую совсем недавно президент американской правозащитной организации «Freedom House» («Дом свободы») Адриан Каратницкий называл не иначе как «истинный реформатор», обвиняется в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, хищении государственных средств в особо крупных размерах, сокрытии и организации сокрытия валютной выручки, даче взятки экс-премьеру Павлу Лазаренко в период руководства Ю.Тимошенко корпорацией ЕЭСУ.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Информация об уклонении «Бренко» от уплаты налогов попала к соответствующим французским службам еще в 1994 году, сразу после завершения контракта на поставку российских вооружений в Анголу.
Копия в Google
Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его московским и рижским филиалами, которая могла использоваться для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
В Украине на финальном этапе находится также дело о вероятном уклонении от налогов Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в компанию Ferrexpo, рассказал Forbes на условиях анонимности собеседник в руководстве правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Кроме того, по утверждению FinCEN, ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Новая газета в публикации 2018 года связывала этот офшор с Сулейманом Керимовым (на основе материалов уголовного дела, возбужденного во Франции против Керимова по подозрению в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 06.11.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру "МК в Турции", 13.09.2018, "Турецкие СМИ: Бизнесмена Резу Зарраба видели в суши-ресторане в Нью-Йорке": Турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, ставший свидетелем обвинения в ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке по делу турецкого банкира, обвиняемого в уклонении от санкций США против Ирана, был заснят папарацци в суши-ресторане города.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google