Первый из акционеров ЮКОСа, который выслушает приговор по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 28 млн. рублей.
Дата: 28.01.2004
Копия в Google
5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
Самые известные — Елена Рацкевич, адвокат адвокатского бюро «Мирзоев и партнеры» (первая в России судья, вынесшая в 1996 году первый оправдательный приговор по факту уклонения от службы по убеждениям — именно из-за этого она рассталась с судейским креслом), и уже упоминавшийся Сергей Сорокин.
Дата: 20.05.2002
Копия в Google
Действительно, республиканская налоговая полиция расследовала уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов фирмы "Парадиз".
Дата: 01.11.2000
Копия в Google
Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается.
Копия в Google
Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
В апреле текущего года прокуратура Ульяновской области провела мониторинг интернет-ресурсов, среди которых обнаружила 15 сайтов, содержащих «информацию о способах дачи взятки, об обстоятельствах, при наличии которых необходимо давать взятку, а также о способах уклонения от уголовной ответственности за совершенное коррупционное преступление».
Дата: 25.06.2013
Копия в Google
В декабре 2000 года был обвинен прокуратурой Франции в незаконных поставках оружия в Анголу, подкупе чиновников и уклонении от налогов.
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
Об этом свидетельствуют показания членов Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва» Ерилиной Л.Н. и Грекова В.М., которые при вызове в УНП ГУВД по г. Москве сообщили, что Ульяницкий Д.А. и Фетисова Т.Ю. предложили им схему уклонения от уплаты долгов ООО «Эм – Бизнес» путем привлечения подставной фирмы и поддельных документов о переуступке долга.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
Согласно данным все той же докладной записки, через фешенебельный киевский отель «Премьер-палас» лидеры одной из крупнейших московских ОПГ «проводят различного рода махинации с финансами с целью уклонения от налогообложения и вывода средств за территорию Украины».
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
В различных офисах прошли обыски, состоялись выемки документов, на основании которых, как утверждает "Парламентская газета", можно говорить о схемах с использованием фиктивных фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам, о различных технологиях уклонения от налогообложения, о существовании "черной" кассы, а также счетов, не контролируемых бухгалтерией.
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
Уголовное дело № 208209 возбуждено по фактам злоупотребления полномочиями и уклонения от уплаты налогов и находится в производстве следователя СЧ по РОПД УВД СВАО г. Москвы Волкова В.П. Решение не принято.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google