Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Налоговые претензии к "Газпрому".

... налоговой инспекции пересчитать налоги компании с учетом рыночных цен и прислать ей свое мотивированное решение. И только после того, как компания откажется оплатить выставленный МНС счет, можно будет обвинить ее в уклонении от уплаты налогов и возбудить уголовное дело, говорит эксперт. Другими словами, уголовное преследование можно будет начинать, только если по результатам проверки МНС пересчитает налоги "Газпрома", а Миллер откажется платить. Тогда обвинять в уклонении от налогов будут его, а ...
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

222. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК. Следователи не исключают, что к ним вскоре добавится и ст. 334 УК (подкуп).
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

223. Убийства и байконурские схемы для сына президента Башкирии Урала Рахимова.

Теперь для предъявления обвинения Виктору Ганцеву, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов, достаточно решения главы следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

224. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

... мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов. Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

225. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"

«Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в запросах руководитель фракции ЛППР Лебедев.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

226. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

Уголовная эпопея Как это не странно для нашего времени, но столь явная преступная деятельность не избежала внимания правоохранительных органов и в 2000 году УФСНП по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

227. Менеджер "ЮКОСа" признал вину.

Обвинения Рафаилю Зайнуллину по статье 199 частьи II Уголовного кодекса "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупных размерах" были предъявлены еще в ноябре.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

228. Генпрокуратура об обысках 3.10.

По ним планируется назначить судебные бухгалтерские и финансовые экспертизы для подтверждения фактов уклонения от уплаты налогов, предварительно исчисляемых миллионами долларов США. 6. Представитель Генпрокуратуры Ирина Алешина подчеркнула, что Генпрокуратура не занимается пересмотром итогов приватизации, а расследует конкретные преступления.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

229. Заварзину предъявлено обвинение.

... и Панасенко пока проходят по этому делу как свидетели Оригинал этого материала © "Газета", 08.07.2003 Олег Рубникович Юрий Заварзин Бывшему гендиректору футбольного клуба "Спартак", а ныне руководителю "Динамо" Юрию Заварзину предъявлено обвинение в нарушении валютного законодательства РФ. Ему инкриминируется открытие счета за границей без разрешения ЦБ, невозвращение из-за рубежа 7 млн. долларов за продажу клубом в 1998 году футболиста Дмитрия Аленичева, а также уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

230. Милый друг.

По деятельности СОТ возбуждено уголовное дело по финансовым злоупотреблениям и уклонению от налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

231. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

232. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019». Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

233. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

234. Жадность губит флибустьера.

Или мошенничество в России налогом не облагается? И в заключение короткая юридическая справка: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, влечет за собой наказание вплоть до шести лишения свободы.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

235. В банках все меньше таинственности.

"В этом соглашении не содержится положение об обмене информации по налоговым вопросам", — сказала она. В свою очередь А.Кудрин пояснил, что соглашение дополняется по целому ряду позиций, прежде всего, определяется порядок запросов налоговых служб по необходимой информации по уклонению от налогов. Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

236. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Структура «лжехолдинга Ямалтрансстрой» на первый взгляд очень сложная, разветвленная, но если обратить внимание на фамилии собственников, генеральных директоров и членов советов директоров компаний, входящих в состав «холдинга», управляемых из единого центра Игорем Наком и Игорем Леоненко, то становится понятным полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем по обналичиванию денег, выделенных на ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

237. "Миэль" страховалась от налогов.

СК при МВД обвиняет холдинг Григория Куликова в махинациях со страховкой: на 200 млн руб. только в 2006 г. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.11.2010 "Миэль" страховалась от налогов Игорь Бахарев Следственный комитет при МВД обвиняет «Миэль-Недвижимость» в махинациях со страховкой для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

238. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Неприятности у «Инстройгаза» начались еще в 2008 г., когда после проведенной проверки инспекторы обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов через субподрядчиков-однодневок и насчитали 935 млн руб. недоимки.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

239. Дело № 248120.

ЗАО «Ассоциации «Гранд», как и двум ее контрагентам - ООО «Доринфрасервис» и «Каре-М», - вменяются уклонения от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

240. Девять лет заключений.

Суд признал, что PwC проводила аудит ЮКОСа с нарушением профессиональных стандартов, чем содействовала нефтекомпании в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google