Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

... б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Скажем прямо, в любой цивилизованной стране уклонение от уплаты налогов относится к разряду серьезных преступлений. Как считает следствие, пишет издание, «Алексей Михелев включил заведомо ложные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в размере более 881 ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

162. Инструкции Фемиды.

И вряд ли краснинские судьи, поспешив удовлетворить заступников сверху, изучали обстоятельства «трудовой» деятельности Пономарёва, вникали в то, что деловая пресса называет его не иначе, как «рекордсмен по уклонению от уплаты налогов».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

163. Война на два фронта Владимира Щербакова.

В 2000 году УФСНП по Калининградской области возбудило в отношении «Автотора» уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

164. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... инспекции грузов (ОПИ); вы узнаете о первой и единственной в мире международной индустрии, деятельность которой служит примером возврата к средневековым временам, когда европейские правители отдавали права на сбор налогов на откуп частным лицам ...
... компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от налогообложения импортных и экспортных операций ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

165. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

166. Десятина Юрия Тимченко.

Начнем с того, что 8 сентября этого года Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

167. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Платону Лебедеву отказали в €6,8 млн ЕСПЧ признал обоснованным предъявленное заявителям обвинение в уклонении от уплаты с налогов — как с организации, так и как частными лицами. "Приговор в этой части соответствовал общепринятому пониманию уклонения от уплаты налогов",— отмечено в его постановлении.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

168. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

169. Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами.

Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

170. Станет ли Nemiroff жертвой оранжевого передела?

Список обвинений впечатляет: это злоупотребление служебным положением, служебный подлог, который нанес вред государственным интересам, незаконное использование товарного знака, а также уклонение от уплаты налогов. Уклоняться от налогов водочникам помогали чиновники.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

171. Богатейшая женщина России.

Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания, занимающаяся бухгалтерским обслуживанием нефтекомпании и ее дочерних структур.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

172. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Следователи обнаружили признаки уклонения от уплаты НДС. При этом сумма называлась внушительная — 1,3 млрд рублей. Если посмотреть отчетность фирмы Зиганшина, то сумма уплаченных в 2018 году налогов, по данным «Контур.Фокуса», кратно меньше той, что была выплачена в 2019-м: 140 млн против 2,5 млрд соответственно.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

173. Константина Пономарева сдала декларация.

Следствие еще по двум делам в отношении бизнесмена продолжается: это дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

174. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы, но о поддельных подписях министра на сертификатах и о фиктивных инвалидах он умолчал, представив свои проблемы предвзятостью местных налоговиков.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

175. Бордельеро из Сан-Диего.

В частности, Сергеем Ющенко в период его пребывания в должности генерального директора ООО «Лента» были заключены договора поставки со следующими юридическими лицами, активно практиковавшими схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ценообразования при поставках продукции в торговую сеть «Ленты»: ООО Форест (номенклатура — товар без детализации, период поставки 2007 -2008 гг., транши от 500 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей, объемы поставок — 450-500 млн. рублей в год), ООО ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

176. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

177. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

... переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести лет заключения) на менее тяжкую статью УК. ["Ведомости", 15.05.2007: " Михаилу Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве ... Обвинение по статье 199 часть 2 пункт б УК (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере), рассказал ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

178. Сенатору Джабраилову напомнили о налогах.

Следствием установлено, что из-за «дочек» «Плазы» городская казна недополучила в общей сложности 21 миллион рублей налогов. По всей видимости, Джабраилову придется как-то пояснять этот факт в суде. Уголовное дело возбуждено по статье 199 ч.2 УК - «уклонение от уплаты налогов» - и уже передано в суд. - Ходом дела очень интересуется правительство Москвы, - на правах анонимности поделился с «Жизнью» осведомленный источник в Мосгорпрокуратуре.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

179. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... с новым уголовным делом Оригинал этого материала © "Коммерсант-Красноярск", 11.03.2006, «Континенталь Менеджмент» уходит из края с уголовным делом Александр Коновалов Вчера „Ъ“ стало известно, что ГУВД Красноярского края возбудило уголовное дело против руководства ОАО «Ангарский ЛПХ» (контролируется компанией «Континенталь Менеджмент»), которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 51 млн руб. Кому конкретно выдвинуты обвинения, пока не разглашается в интересах следствия ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

180. Церетели грозит тюрьма.

Оказалось, что увенчанный лаврами скульптор все эти годы очень ловко уклонялся от уплаты налогов. С помощью главного бухгалтера фонда, 70-летней Ирины Рассыпнинской, Церетели обходил закон и не представлял в налоговую инспекцию обязательной декларации о доходах. За несколько лет долги Зураба Константиновича перед налоговиками достигли гигантской суммы 71 миллион 195 тысяч 529 рублей! За уклонение от уплаты налогов в отношении президента некоммерческого фонда «Детский парк чудес» Зураба Церетели ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google