Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Команда "Сидеть!"

Уголовному делу против «Сибнефти» по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) был дан полный ход.[...] Расскажу о том, что имеется в самых глубоких сейфах правоохранительных органов и поможет транспортировать господина Абрамовича на Крайний Север, но не в качестве губернатора.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

182. Поставщик "Илед М"

То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью статьи #199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело. Копия в Google

183. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц. В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

184. Темные воды "Санта Бремор".

«Взимание чрезмерно высоких или низких процентных ставок по внутрифирменным займам может быть попыткой манипулировать налогооблагаемым доходом вовлеченных компаний, что приводит к уклонению от уплаты налогов или другим финансовым нарушениям», — рассказал БРЦ аудитор Абдулвахед Алобали.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

185. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

По этому делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на прибыль организаций.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

186. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

187. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

188. Офшорные яхты и самолеты.

«Хотя ясно, что никакая юрисдикция в мире не может гарантировать, что случаи уклонения, чрезмерного избегания от уплаты налогов и ошибок не происходят в индивидуальном порядке, остров Мэн старается следить за тем, чтобы он не использовался теми, кто стремится уклониться от налогов или неправомерно избежать их», — говорится в заявлении.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

189. Александру Богатикову не простили неявку.

Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В «Деловых линиях», в свою очередь, утверждают, что недоимки в размере 1,6 млрд руб. давно погашены, Александр Богатиков готов общаться со следствием, а само дело давно пора закрывать. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Деловые линии» (ст. 199 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в сентябре прошлого года.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

190. Вернуть налог и умереть.

В тот же день Cледственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинения Магнитскому в рамках уголовного дела, в котором Hermitage обвинялся в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации, — на Магнитского указали номинальные директора (он якобы передал им уточненные декларации «украденных» компаний). К этому моменту обвинение в уклонении от уплаты налогов с «Камеи» на 2 млрд рублей заочно было предъявлено уже и главе Hermitage Уильяму Браудеру.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

191. Уклонился на обмене.

Неизвестно, заплатил ли он налог с указанных в договоре 31 млн рублей (а 13% с них — это 4 млн 30 тыс.), но со 126 млн 850 тыс., на которые он снизил в документах цену своей прежней квартиры, он его не платил точно (не для этого он цену снижал). А это еще 16 млн 445 тыс. рублей, зарплата вице-премьера за два с половиной года. Этих положенных по закону денег бюджет от Рогозина не дождался однозначно — 16,5 млн рублей. Но привлекут ли чиновника за это уклонение от уплаты налогов — опять-таки ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

192. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

193. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере").
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

194. Дорогу стройке расчистили ножами.

«Клиенты ЗАО КБ «ИС Банк», реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, получали фиктивные документы и реквизиты фиктивных организаций от неустановленных сотрудников ЗАО КБ «ИС Банк», — говорилось в материалах расследования.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

195. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

196. Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова.

... показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ввела в установленные сроки в разработку часть месторождений и т.д. В ноябре Росприроднадзор обратился в Департамент экономической безопасности МВД России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на предмет наличия в деятельности ООО «Янгпур» признаков состава преступления по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

197. Концы в "Озеро Джерби".

В октябре Путин бросил Ходорковского в тюрьму по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

198. За что посажен глава "ЮКОСа".

... плюс штраф в размере до 100 МРОТ В 1998 - 1999 гг. не заплатил налоги как частное лицо на сумму $1,7 млн. Уклонение физического лица от уплаты налога, совершенное в особо крупном размере Штраф в размере от 500 до 1000 МРОТ или лишение свободы на срок до 5 лет В 1999 - 2000 гг. через подставные фирмы сбывал в обход казны нефть и нефтепродукты, не уплатив налоги на сумму свыше $556 млн. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов, совершенное неоднократно, в особо крупном размере От 2 до 7 ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

199. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом).
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

200. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google