Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кукесом по Вексельбергу.

В соответствии с материалами дела в уклонении от уплаты налогов подозревается руководство ОАО ТНК (сама компания ликвидирована в 2005 году). В управлении "Ъ" заявили, что дело пока возбуждено по факту совершенного преступления: подозреваемых и обвиняемых в нем нет. Указанная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов совершалось при помощи фирм, зарегистрированных во внутренних российских офшорах (Калмыкия ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

142. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" настаивает на законности своей деятельности Олег Рубникович По словам адвоката, автор предложения о покупке компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова (на фото) пообещал после этой сделки посодействовать в закрытии уголовного дела Неожиданный ход сделала защита руководителя компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова, который сейчас находится под арестом по делу об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

143. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Поэтому кое-кто - как Дмитрий Гололобов - предусмотрительно перебрался в Лондон, а кто-то, подобно Светлане Бахминой, оказался под стражей в рамках, так сказать, смежных уголовных дел. Итак, "организованная группа" и "подставные юридические лица" - вот ключевые понятия, которые позволяют прокуратуре истолковать цепочку странных событий, намекающих на мошенничество, присвоение денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

144. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

10. Оценка предполагаемых потерь бюджета в результате уклонения от уплаты налогов Согласно заключению аудиторской фирмы «Двен» ОАО «Киевстар» по актам приема-передачи активов от 03.12.97 г. передал в уставный фонд ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” вместе с иным имуществом: - нематериальные активы, в виде лицензий на осуществление деятельности в отрасли связи на территории Украины остаточной стоимостью 912 717 грн.; - лицензию на частоты в стандарте Дж.Ес.Ем. на сумму 29 988 000 грн. С внешней стороны ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

145. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2004 Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO Гендиректор торгового дома группы объявлен в розыск Мария Молина Как стало известно Ъ, прокуратура Калмыкии предъявила структурам стальной группы "Мечел" (СГМ) обвинение в уклонении от налогов через внутренний офшор.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

146. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Кертис делал тайные вклады на имя своей единственной дочери Луизы Оригинал этого материала © "The Times", Перевод: "Inopressa.Ru", 10.08.2004 Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа Джеймс Доран и Дэниел Макгрори Американские юристы считают британского адвоката-миллионера, погибшего в загадочной катастрофе вертолета, тайным руководителем, стоящим за одним из самых громких в мире скандалов с уклонением от уплаты налогов.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

147. Голоса в Думе продаются.

... Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов. + = 56. КАЗАНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Бывший директор совхоза в Марий Эл. Махинации с кредитами, приписки, нелегальная продажа, неучтенные доходы. = = 57. КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ Руководитель Ассоциацию научно-производственных систем, предприятий и хозяйств "Аэлита" при НПО "Луч". в Кировской области. Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

148. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

Предприниматель, ранее уже получивший восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств, на этот раз обвинялся в попытке хищения у «Кубаньэнерго» 5,4 млрд руб. и неуплате налогов на 9,7 млрд руб. В итоге Константину Пономареву с учетом первого приговора назначено наказание в виде десяти лет двух месяцев колонии. «Суд признал Пономарева виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество более чем на 5,4 млрд руб. (п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

149. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Сегодня Следственным комитетом РФ предъявлено обвинение экс-сенатору от Сахалинской области Жанне Ивановой в «организации уклонения от оплаты налогов» фирмой ее супруга. Об этом сообщил адвокат госпожи Ивановой Рубен Маркарьян. «По имеющимся у нас данным, проверка по налогам этой фирмы в Южно-Сахалинске началась после получения прокуратурой анонимного сообщения от несуществующего лица.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

150. Налоговая дыра в бюджете Америки.

При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

151. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

... под статью уклонение от уплаты налогов. Более того, сами законы могут быть изменены и иметь обратную силу. Случаи использования государственной машины против отдельных компаний уже были, что оказало существенное влияние на бизнес этих компаний и довело руководство и владельцев до тюрьмы. "Компания поддерживает хорошие отношения с российским правительством, — пишет UC Rusal. — Однако не исключено, что члены группы могут быть обвинены в нарушении закона, например, уклонении от уплаты налогов, что ...
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

152. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы).
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

153. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Компания занижала налоги за счет платежей поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. "Ъ" от 24 января). В отношении ОАО "САН ИнБев" уже возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов, а следователи провели обыск в центральном офисе компании. 16 января обыск прошел и в офисе основного конкурента "САН ИнБев" -- пивоваренной компании "САБМиллер Рус". Эту компанию также заподозрили в уклонении от уплаты налогов с помощью привлечения ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

154. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Однако источник Ъ в столичных правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело возбуждено именно в отношении "САН ИнБев" по факту систематического уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

155. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную сумму.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

156. Хакасский пленник.

За победу в тендере — квартира с бассейном Наиболее перспективным источники «Известий» считают дело об уклонении от уплаты налогов Саяно-Шушенской ГЭС. В июне 1999 года задолженность ГЭС перед бюджетом составляла 130 миллионов рублей (более $4 миллионов).
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

157. Дело Бейлина.

По мнению следствия, руководство «Томскнефти» совершило указанные действия намеренно, с целью уклонения от уплаты налогов, заведомо зная о неплатежеспособности Банка Менатеп.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

158. Степашин добрался до Алекперова.

руб. Итоги проверки будут теперь направлены в Министерство по налогам и сборам, а также в Федеральную службу налоговой полиции и правительство [...].
... ЛУКОЙЛа" уличены в уклонении от уплаты акцизов Владимир Кузьмин Вагит Алекперов Счетная палата выявила нарушения в деятельности компаний, принадлежащих НК "ЛУКОЙЛ". Ведомством Сергея Степашина были раскрыты факты уклонения от уплаты акцизов в 2000 и ...
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

159. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В том же месяце прокурор Гассан Уэйдат выдвинул против Саламе отдельные обвинения в отмывании денег, незаконном обогащении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

160. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google