Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Засекреченный партнер Иван Егоров.

В начале 2000-х годов предприниматель общался с ветераном внешней разведки Владимиром Суродиным Суродин в совершенстве владел финским языком, вероятно, выучил по служебной необходимости, продюсером и военным журналистом Минобороны Владимиром Пирожком ...
Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

62. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В передачах на телеканале «Путина воспевают, словно второго Христа», считает Айрин Кеньон, бывшая старшая сотрудница Управления разведки при Министерстве финансов США, которая сейчас возглавляет компанию по оценке рисков FiveBy. Она помнит, как отслеживала финансы Малофеева еще в 2014 году. «У нас были данные о том, что он отправлял оружие и деньги сепаратистам на востоке Украины. Если у него есть доступ к глобальной финансовой системе…
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

63. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... личных данных клиентов у американского финансового учреждения". Тюрину удалось украсть у банка данные более 80 млн. человек. Всего же ему инкриминировалось хищение данных 138 млн. потерпевших, заявила в четверг прокурор Чой. "Русская служба BBC", 24.09.2019, "Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan": Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

64. Деньги Каддафи.

Ничего не известно про финансовое состояние Айши, единственной дочери Муаммара Каддафи, проживающей сейчас в Омане. Совсем ничего не известно про шестого сына, Сейфа аль-Араба Каддафи. По данным ливийских властей, он погиб во время бомбардировки НАТО, по данным итальянской разведки — жив и находится за пределами Ливии.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

65. Многоликий Алик.

... таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом. Закончил МГИМО, потом долгие годы служил в Службе внешней разведки, награжден ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

66. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 35. Семья Сейтжановых $185 000 000 Источник: нефть, строительство По данным Министерства нефти и газа, победителем конкурса на разведку блоков в Атырауской и Кызылординской областях стали ТОО «Ocean Petroleum» и ТОО «Нурсат-Бауыр и К». Обе компании возглавляет Бакытжан Сейтжанов, а в числе учредителей обеих компаний имеется ТОО «Финансовая торгово-промышленная корпорация Онтустик», возглавляемая его отцом Серикжаном Сейтжановым.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

67. Маленькая прачечная премьер-класса.

В своем исковом заявлении в суд штата Калифорния, которое находится в открытом доступе, Роберт Эринджер касается не только формальной стороны своих отношений с бывшим шефом — он подробно описывает все операции, которые проводил по поручению Альбера II. Значительная часть жалобы Эринджера посвящена и людям из России, которые попадали в поле зрения бывшего директора разведки Монако в связи со своей сомнительной финансовой деятельностью.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

68. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
Британский подозреваемый Пол Энтони О’Коннор часто "находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная разведка)", сообщает Panorama.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

69. Лукойл и мафия. Какая связь?

В ноябре прошлого года он написал, что еще в мае 2005-го российская финансовая разведка передала испанским коллегами список из десятков компаний и физических лиц, которые отмывают деньги в Испании.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

70. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Пресса отметила его самостоятельный карьерный рост, немалый вклад в развитие сельского хозяйства и финансовой разведки.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

71. Вся оборонная рать.

... разведке генерала Григория Рапоту (Генерал Григорий Рапота был заместителем директора СВР с 1994 по 1998 год.). Рапота продержался недолго — ровно до отставки Примакова, и в августе 1999 года уступил кресло Алексею Огареву, однокурснику второго мужа Татьяны Дьяченко (дочери Бориса Ельцина) по Московскому авиационному институту. Человек Семьи продержался до 4 ноября 2000 года. «Даешь монопольку!» До эпохи Владимира Путина битва на ниве оружейного бизнеса велась лишь за контроль над финансовыми ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

72. Киллер для журналиста.

Главной сферой его интересов стала финансовая деятельность, кроме того, он активно участвовал в акционировании ОРТ, понятно, что говорить об убийстве, связанном с журналистской деятельностью, по меньшей мере, глупо.
Недавно в интернете была распространена информация о неком письме бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВДУкраины Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве Георгия Гонгадзе.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

73. Союз патента и орала.

Достаточно было бы сказать, что этот человек с двумя гуманитарными образованиями большую часть своей жизни посвятил по выражению «Медицинского вестника» «такому экзотическому виду деятельности, как радио-электронная разведка».
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности Владимир Шипков притащил вслед за собой и Николая Судьина, до этого бывшего финансовым директором ОАО «Межрегиональный центр сертификации», то есть тем самым человеком, который и оформлял ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

74. Чеченский кошелек потерял жизнь.

"Причиной покушения на Яндарбиева явились огромные финансовые средства, которые не могли поделить его же погибшие сообщники", - соглашается президент Чечни Ахмад Кадыров.
Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Борис Лабусов говорит, что разведка не занимается ликвидациями за рубежом после уничтожения в 1959 г. в Германии лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

75. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства…" Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой ...
В частности, в ходе такой закрученной комбинации разведка Минобороны получила для разведки УБОП МВД письмо от 24 ноября 1997 года, подписанное первым замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ В.Шереметы, в котором тот ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

76. 13. Неуязвимый "Хожа"

Все старания Волошина, по сути, были направлены на то, чтобы предотвратить арест одного лишь участника конференции - криминального авторитета, бывшего главы дудаевской разведки Хожи-Ахмета Нухаева, находящегося в федеральном розыске.
Впоследствии Исмаилов встал во главе службы безопасности «ЛогоВАЗа», выбивал для Березовского и его давнего партнера Бадри Патаркацишвили (бывший финансовый директор ОРТ, ныне скрывающийся от правосудия за пределами России) деньги из должников ... Копия в Google

77. Сергей Бурков выиграл тендер на 7 лет.

Сергей Бурков выиграл тендер на 7 лет Экс-начальник управления "Т" оперативно-поискового бюро МВД сел за получение откатов на 12 млн руб. на гособоронзаказе Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2022, Полицейскую разведку защитили за откаты Юрий Сенаторов В четверг Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управления «Т») МВД полковника полиции Сергея Буркова и его экс-подчиненного также полковника Степана ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

78. Офшорные "договорняки" ABLV.

Alpha «всегда следовала букве закона и сообщала о любых подозрительных действиях в Службу финансовой разведки Сейшельских Островов», — подчеркнула она. Сотрудники OCCRP ознакомились с документами, которые ФБР предоставило латвийскому банковскому регулятору.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

79. Нефритовый замгенпрокурора.

«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

80. Ян Марсалек перевелся в Россию.

С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google