Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Сын Александра Волошина Илья

Однако Илья Александрович не пошел по проторенному пути и не стал строить набившие оскомину финансовые пирамиды.
Подработка сводилась к весьма стандартной схеме.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

422. Битва за мирный атом.

Правда, Счетная палата не нашла очень уж серьезных финансовых нарушений в деятельности Минатома и акционерного общества «Техснабэкспорт», осуществляющего по поручению министерства продажу урана.
Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

423. Плацдарм полпреда.

Как показывает недавняя российская история, для участия и победы в российских президентских выборах необходимы как минимум три принципиальные вещи: поддержка властных структур на федеральном и региональном уровнях, «раскрученность» кандидата в СМИ и мощная финансовая база. Созданием этих необходимых для избрания условий Кириенко и стал активно заниматься, став полпредом Приволжского федерального округа. Для обеспечения «упрощенной схемы» перенаправления финансовых потоков многих ликвидных ...
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

424. Марш аферистов.

Схем торгового мошенничества много. С некоторыми из них можно ознакомиться в Интернете по адресу antitax.ru/moshennik/luchenok/luchenok.html. Но еще богаче мир мошенничеств финансовых, значительная часть которых описана в специальном обзоре компании СИнС.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

425. Расчеты в особом порядке.

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций В 1994 году правительство своим распоряжением создало Центральный финансовый резерв (ЦФР) МЧС России. ЦФР создавался с целью совершенствования организации и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативной ликвидации аварий и катастроф. Порядок использования средств ЦФР определяло само МЧС. А далее все пошло по уже знакомой схеме.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

426. Самообладание ЛУКойла.

Вот вам схема. Нефть добыли в Когалыме или еще где-нибудь и продали на Запад. Иногда никто, кроме самого ЛУКОЙЛа, не знает, сколько продали и сколько получили. И поэтому деньги преспокойно утекают в некий зарубежный траст. Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

427. Бомба за пазухой.

Неужели новому правительству не нужны разработчики финансовых схем?
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

428. "Схемы" Ходорковского.

... они сложившийся финансовый дефицит так: есть крупные предприятия недоимщики, нефтегазовые концерны, предприятия энергетики, МПС, у которых "в силу объективных причин" так же финансовый дефицит. А посему налоги им платить в бюджет затруднительно. В общем, в стране бардак, никто никому не платит, и нужно этот "гордиев узел" разрубить. Но каким образом? Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

429. Деньги "Аэрофлота"

Речь в данном отрывке идет о борьбе Лужкова с Березовским за контроль над ШРМ. "Защемив лапу", Борис Абрамович начал постепенный захват "Шереметьева" по накатанной схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили. А дальше Громов рассадил своих людей на все финансовые входы и выходы из ШРМ: зам по экономике ... Копия в Google

430. Ангольская рулетка

В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции ...
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

431. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

«Что касается этого кредита, то графика его погашения нет», — указано в соответствующей финансовой отчетности. Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не потребовалось бы такое посредничество. Сложный «промежуточный механизм», а также то, что деньги, как можно судить, не вернулись кредиторам, — еще одно свидетельство в пользу того, что и Meridian, и TTG Group контролируют одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

432. Как украсть $10 миллиардов.

- Я работал у Дюкова финансовым консультантом, - поделился с "Известиями" бывший сотрудник SWS. - Как у специалиста, у меня возникали некоторые вопросы относительно деятельности компании, но руководство прояснять их мне отказывалось: мол, не мое это ...
Через несколько лет Люстиг вернулся в Париж и провернул эту же схему.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

433. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Таким образом, применение вышеуказанной схемы позволило увеличить цену 1 тонны угля на 73,83 рублей. На данном примере можно проследить следующую схему поставки угля через ЗАО "Компания Трансуголь": Финансовые потоки и документы на движение угля Об использовании фирм-посредников при реализации угля говорят и факты, приведенные в информации начальника Сибирской окружной инспекции Главного контрольного управления Президента Российской Федерации В. Воронина по результатам проверки деятельности ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

434. Тот еще консультант.

Толлинговые безналоговые схемы, приводящие к массированному оттоку за рубеж отечественных капиталов, активно лоббировал в ту пору известный бизнесмен Лев Черной. Тем не менее Правительство в 1999 году толлинг отменило, и это решение - вопреки оплаченным прогнозам Deloitte&Touche - привело не к краху отечественной цветной металлургии, а к легализации финансового оборота и началу оздоровления отрасли.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

435. Это красивое слово "гринмейл".

Очевидно, сомнительная схема зарубежного инвестирования в акции естественных монополий не привлекала финансовые организации, хоть сколько-нибудь пекущиеся о своей традиционной деловой репутации, Дарт же, напротив, печется о репутации нетрадиционной. Два финансовых гения могли сойтись в рамках формулы "деньги не пахнут" и начали скупать акции.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

436. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

«Недопустимо, когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности, когда рынок избирательных технологий и ...
Уход от налогов Здесь тоже практикуются уже известные схемы.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

437. Леонид Краснянский

Ни московская мэрия, ни фонд имущества не несут за действия этой организации никакой формальной ответственности" Вот такая получилась замысловатая схема, во главе которой оказался г-н Краснянский. Возможности для финансовых махинаций здесь уже открывались поистине безграничные. Копия в Google

438. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых.
Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

439. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

... руководителей компании в том, что в 2017 и 2018 годах она решила выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд руб., несмотря на то что стоимость ее чистых активов была меньше размера уставного капитала и это только «ухудшило финансовое положение ...
Схемы оказались старыми Схемы экс-главы компании «Роснано» Чубайса всегда интересные, с инновационным оттенком.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

440. Елбасы-холдинг.

Подробности этой схемы выясняло Бюро журналистских расследований и журналисты The Daily Telegraph.
«Британия открыла свои границы, свой рынок недвижимости, свои финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать незаконно полученные средства и тратить их»,— заявила в парламенте депутат Маргарет Ходж.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google