Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Часовые родины.

Например, президент ВТБ Андрей Костин носит часы Patek Philippe, Sky Moon, их цена согласно каталогу — $240 800. У первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева на руке Patek Philippe, Chronograph Annual Calendar ref.5960, стоимостью $78 800, а у министра транспорта Игоря Левитина — Patek Philippe, Perpetual Calendar ref.5159, за $74 800. Глава президентской администрации Сергей Нарышкин носит более скромные Patek Philippe — за $29 700, а у председателя комитета Госдумы по международным делам Константина ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

402. Noga замахнулась на святое.

... правительства РФ, ЦБ, Минэкономики, Минфина, Внешэкономбанка, Внешторгбанка и ряда внешнеторговых объединений. Общая сумма арестованных средств составляла $600 млн. Позднее РФ удалось добиться снятия ареста. 18 мая 2000 года для исполнения решения Стокгольмского арбитража (признавшего задолженность РФ в $63 млн) были блокированы счета российских дипслужб, ряда госкомпаний, включая "Роснефть" и "Славнефть" (компании арест отрицали), ЦБ и Внешэкономбанка во Франции. Со счетов ЦБ и Внешэкономбанка ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

403. Вавиловские миллионы.

Соглашение было подписано вопреки возражениям первого заместителя председателя ЦБ РФ А. Хандруева.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

404. Самый равноудаленный олигарх.

В ответ банки, к которым относилась угроза ("Санкт-Петербург", "Петровский", Вита-банк), направили письмо в правительство и ЦБ с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении от должности Халанского. Заместитель мэра Владимир Путин, комментируя конфликт, отметил, что ЦБ не должен поддерживать одни банки за счет других, но при этом подчеркнул, что Смольный не намерен поддерживать требование о снятии с должности главы ГУ ЦБ. Но Халанского в феврале 1996 года все же сняли.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

405. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Целевое финансирование "партии власти" и содержание коррумпированных госчиновников щедро компенсируется на "тарифной основе" предоставлением членам консорциума режима наибольшего благоприятствования при совершении различных крупных сделок, предоставлением льгот и преимуществ в процессе продолжающейся приватизации госсобственности, разглашением закрытых сведений о готовящихся действиях правительства и ЦБ в финансово-экономической и банковской сфере, а также созданием особых льготных условий ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

406. "Новорусский" магнат

В течение 1992-1993 годов через "Менатеп" направлялись целевые кредиты ЦБ в текстильную промышленность, что дало колоссальные возможности "наваривать" на торговле "короткими" и "суперкороткими" деньгами. Копия в Google

407. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Конкретно руководители "МЕНАТЕП" лично осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация Президента - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Аппарат Правительства - Ходорковский М., Невзлин Л.Б. Министерство финансов РФ - Невзлин Л.Б. Государственная Дума - Невзлин Л.Б. Совет Федерации - Невзлин Л.Б. Эксперты считают, что "МЕНАТЕП" умеет налаживать отношения "со всеми".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

408. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

409. Издателей обвели вокруг банка.

Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

410. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

ЦБ тогда заявил: банк систематически скрывал свое реальное финансовое положение, а на балансе у него образовался значительный объем активов сомнительного качества. В конце ноября того же года АСГМ признал Московский вексельный банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство (дело № А40-234494/2018). — Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

411. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

412. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в Россию Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

413. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

414. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 млрд руб. Еще на 29 млрд руб. агентство подало иски к проштрафившимся должникам банка.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

415. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

416. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка, однако лицензию у него отозвали только в ноябре прошлого года. Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод активов из банка привел к образованию дыры в его капитале на сумму более 2 млрд руб.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

417. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций, которые выдавали связанные кредиты. По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

418. Путин за подольских.

Однако ЦБ сообщил, что такого намерения у него нет. «Русский земельный банк», помимо того, что когда-то принадлежал Елене Батуриной, известен своими высокими ставками по депозитам — банк готов платить 14%, если сумма депозита не меньше 5 млн рублей. ЦБ такие высокие ставки держать не разрешает, но РЗБ обходит этот запрет.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

419. Кредиты обеспечили арест.

ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

420. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google