... по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные ...
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
ЦБ отозвал лицензию у УИК-банка в ноябре 2011 года. Причиной стало то, что с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечила своевременный расчет по счетам клиентов. При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018
Копия в Google
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский».
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
Проверяет ли ЦБ эти данные? ЦБ на запрос Forbes не ответил, но понять, как регулятор работает с информацией, можно из официального издания «Вестник ЦБ».
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
Как рассказал РБК daily источник, близкий к ЦБ, Шато де Гаро был приобретен семьей Сергея Пугачева в 2007 году и оформлен на компанию Snc Villacota 3. Между тем эта компания является должником Международного промышленного банка, в бенефициарах которого все та же семья.
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и установлением фактов существенной недостоверности предоставляемых в ЦБ отчетных данных, скрывающих основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности».
Дата: 12.01.2011
Копия в Google
Вдобавок банк так мощно отстроил свою службу безопасности, что даже ЦБ не решался лишний раз наведаться в СБС с инспекционной проверкой Император реинкарнировал империю.
Дата: 27.02.2001
Копия в Google
Однако эти деньги МВФ перевел не Минфину, как обычно, а ЦБ. Доходов федерального бюджета не хватало для обслуживания ГКО, процентные ставки по которым поднялись в номинальном выражении с 20% до 160%.
Дата: 12.10.2011
Копия в Google
Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
Они были оприходованы, а долг немедленно покрыт облигациями ЦБ и другими ценными бумаги, которые потеряли цену 17 августа. ЦБ принял такую форму возвращения долга и обеспечил перевод в долларовое выражение суммы кредита на 5,7 миллиардов долларов.
Копия в Google
Повторяю, это официальный документ, который за подписью замглавного бухгалтера ЦБ Г. К. Илюхиной 8 февраля 1998 года пошел в Госналогинспекцию по городу Москве.
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании.
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
... по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные ...
Дата: 25.12.2019
Копия в Google