Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию. Одновременно ПГБ купил на крупную сумму векселя различных сомнительных структур. Также банк продал свои векселя банку «Смоленский», а потом они оказались, согласно данным ЦБ, у ЗАО «Ареус-Премиум» и крупного предпринимателя Армена Рштуни.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
Проектов, которые представляли интерес для бизнеса, шло немало: о банках и банковской деятельности, об основах налоговой системы, о ЦБ, о соглашениях о разделе продукции и т.п. Во второй Думе (1996--1999) мастерство депутатов настолько возросло, что, казалось, законов, в которых не было бы ничьего лоббистского интереса, и вовсе не бывает.
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
По сообщению представителя "ОНЭКСИМбанка" М. Колерова, накануне срока приема заявок депозитарий конкурса - АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Представители МВФ и ВБ неоднократно высказывали свою озабоченность бизнес-активностью члена правления ЦБ Армении Артура Джавадяна, который, находясь на этом посту, продолжал скупать по символическим ценам недвижимость в центре Еревана, основывал банки, открывал обменные пункты и оформлял все это на подставных лиц или подставные организации.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
Естественно, при столь высоких остатках на корсчетах все формальные показатели ликвидности банка, в частности, значения экономических нормативов ЦБ многократно перекрываются.
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
... коллегами в ЦБ РФ, к содействию и помощи которых регулярно прибегает Смоленский. По проверенным данным, особо доверенным 'лицом банкира в московском ГУ ЦБ РФ является Шор К.Б. После того, как в 1995г. финансовое положение СБС значительно ухудшилось и осенью с.г. ряд коммерческих структур ушел от сотрудничества с этим банком в частности, КБ "Москомэем" перевел свои счета из СБС в "Инкомбанк", а "Сбербанк" и "Внешторгбанк" были вынуждены отказать Смоленскому в кредитах) ГУ ЦБ остается единственным ...
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Такими заинтересованными лицами, по мнению истцов, были ЦБ РФ и его работники, члены наблюдательного совета Сбербанка. Формально используя требования закона, представители компании Hermitage "не заметили", что на момент принятия решения о размещении акций путем открытой подписки не было известно о намерении ЦБ участвовать в выкупе и о каких-то обязательствах Сбербанка продать ЦБ эти акции, т.е. никаких нарушений закона не было.
Копия в Google
Игнатьев закончил Ленинградский энергетический техникум, после чего служил в армии в частях ПВО, а затем работал наладчиком на строительстве ТЭЦ. Но после этого его жизненный путь серьезно изменился: он окончил экономический факультет МГУ и аспирантуру при нем. В 1991 году Игнатьев занял пост заместителя министра финансов, а с 1992 по 1993 год был зампредом ЦБ. В 1997-2002 годах занимал должность первого заместителя министра финансов и курировал межбюджетные отношения субъектов федерации и ...
Копия в Google
Лайтбанк признан по нему истцом и потерпевшим, обвиняемых в деле пока нет. Banki.ru, 08.05.2018, "ЦБ: "дыра" в балансе Лайтбанка?
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
По данным ЦБ, Линк-банк «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета».
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
С 2018 года Северо-Западное главное управление ЦБ, которое курирует «Сити Инвест Банк», возглавляет Ирина Петрова, сменившая в этой должности Надежду Савинскую.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала.
Дата: 13.10.2021
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ ...
Дата: 10.02.2020
Копия в Google
Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие».
Дата: 27.11.2019
Копия в Google