Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

362. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших их. Источник “Ъ”, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

363. К страховщику зашли из Крыма.

В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ. При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить довольно сложно, он фигурировал либо как представитель акционеров, либо как их «деловой партнер».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

364. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

До микрофинансового бизнеса Джура владел несколькими банками — «Галабанк», «ПрискоКапиталбанк» (лишены лицензии по решению ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

365. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

366. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

367. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

ЦБ ввёл в банке временную администрацию.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

368. Параллельные миры Мособлбанка.

Параллельные миры Мособлбанка За балансом организации оказалось 350 000 вкладчиков, а возвращаемые активы не покрывают и 5% реальной финансовой дыры Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.09.2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

369. Крымский гамбит.

За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк (размещение средств в некачественные активы).
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

370. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

371. Крыша "Сухов" дала течь.

Примечательно, что «Транскредитбанк» и «Альфа-банк» не проводили соответствующее нормативным требованиям ЦБ резервирование при выдаче кредитов и финансирования деятельности Юрченко Е.В., как заемщика и контрагента.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

372. Банк, погрязший в погонах.

В общем, чиновники сделали все, чтобы городской бюджет потерял на векселях КБ «Хованский» по самым скромным подсчетам (т.е. по величине ставки рефинансирования ЦБ России) 283,14 млн рублей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

373. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

374. Два бюджета мимо кассы.

То есть грузится борт по заказу нашего РКЦ ЦБ на определенное количество денег, предположим, на $3—4 млрд.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

375. "Потому я и прокукарекал."

«FIMACO по существу является нашей стопроцентной внучкой», – оправдывался глава ЦБ Виктор Геращенко в Думе после того, как там было обнародовано известное письмо генпрокурора.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

376. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

377. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

378. Правительство распродаст загранбанки.

Это произойдет в соответствии со Стратегией развития банковского сектора , по которой с 1 января 2003 года ЦБ обязан выйти из капитала росзагранбанков. К росзагранбанкам относятся East-West United Bank (Люксембург), Donau Bank (Вена), Ost-West Handelsbank (Франфуркт-на-Майне), BCEN-Eurobank (Париж), Moscow Narodny Bank (Лондон). В первых двух посзагранбанков ЦБ РФ уже успел сократить свое участие до 15%, переуступив остальное Внешторгбанку.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

379. Дубинин помог НРБ присвоить $170 млн.

В нем зампред ЦБ просит "провести переговоры с НРБ о порядке выкупа вышеуказанных векселей и в кратчайшие сроки уведомить Банк России о позиции Минфина относительно завершения операции в рамках данных соглашений" (имеются в виду соглашения о проведении операций "репо" между НРБ и Евробанком).
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

380. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google