Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Капиталбанк растащили на троих.

Уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

342. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

343. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

344. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

12 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом, поскольку его обязательства достигали 26 млрд руб. при 11 млрд руб. активов.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

345. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала. Более того, год назад ревизия контролирующего органа выявила крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы финансовая организация полностью утратила собственные средства. Кроме того, как заявляли в ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

346. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

347. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к деятельности временной администрации от АСВ, управлявшей Пробизнесбанком (она введена 7 августа 2015 года).
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

348. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

[Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

349. Задержаны подозрительные обналичности.

"В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

350. Сделка с уголовниками.

На сайте ЦБ в карточке банка комитет финансов Ленобласти по-прежнему значится владельцем 25% плюс 1 акции Рускобанка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

351. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

352. У президента России будет свой Белый дом.

А нынешний глава ЦБ Сергей Игнатьев, которому в январе исполнилось 60 лет, уйдет на заслуженный отдых, получив почетное место советника президента по экономическим вопросам. Тем более что нынешняя команда ЦБ во многом состоит из людей Кудрина, сработаться с которыми ему будет несложно. А значит, смена главы ЦБ «на переправе» не приведет к параличу основного финансового регулятора страны.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

353. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.05.2007 Raiffeisen заподозрил "Дисконт" Австрийские сыщики интересуются капиталами из России Михаил Оверченко, Виктория Сункина, Василий Кудинов Операциями небольшого банка “Дисконт”, лишившегося лицензии за две недели до убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, заинтересовались австрийские сыщики.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

354. Геращенко: "Отправляя естественные надобности, они непременно делают это себе на ноги."

[...] «При мне им было бы тяжелее», - подытожил экс-председатель ЦБ. [...] *** Оригинал этого материала © "Новые Известия", 05.07.2004, "За что ответит Козлов?" Николай Митвеев [...] Экс-глава Центрального банка России Виктор Геращенко, общаясь с журналистами, объяснил действия первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова вполне прозрачно: «Его карьера складывалась так, что он не работал в коммерческом банке, а потому в практических вопросах, по-видимому, не силен.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

355. Борьба за престол Александра Павловича.

Зато пока ЦБ, а позже АРКО пыталось что-то сделать с "СБС-Агро", Александр Смоленский успел перевести все лучшее оттуда в "Первое О.В.К.".
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

356. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Вероятно, изменение планов сына в отношении доли в Банке Москвы, а затем решение о ее продаже были следствием радикального изменения ситуации и принятых решений ЦБ. — А для кого же вы тогда собирались создавать «пенсионный фонд» и «будущую финансовую империю»?
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

357. Как чиновники обваливали рынок.

Поводом для этого послужило заявление, сделанное 19 мая зампредом Банка России Сергеем Голубевым, о том, что в практике работы Сбербанка есть многочисленные нарушения, а ЦБ не может с ними эффективно бороться.
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

358. Проверки на денежных дорогах.

Банковский контроль - дело неизбежное и не простое Убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова заставляет пристальнее вглядеться в события, происходящие в банковской сфере Правила игры Сергей Юрьев Эксперты уже заявили, что устранение высокого чиновника ЦБ РФ могло быть выгодно как "черным финансистам", так и связанным с ними непрозрачным структурам.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

359. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором находится журналист URA.RU. По данным ЦБ РФ на 3 февраля 2023 года, эта сумма эквивалентна 7 млн 695 тыс. рублей.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

360. Много, но не строго.

3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google