Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

442. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

443. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию. Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

444. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

30 августа прошлого года компания была исключена ЦБ из госреестра.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

445. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

446. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

— Врезка К.ру] [Banki.ru, 17.08.2017, "Центробанк обнаружил недостачу в банке "Легион" на 0,73 млрд рублей": Временная администрация по управлению банком «Легион», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, обнаружила недостачу денежной наличности в кассах кредитной организации и ценностей на общую сумму 0,73 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

447. Борис Фомин сдал подельников.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

448. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Рустэму Магдееву приписывают большие связи как в правоохранительных органах, так и в ЦБ. При этом его имя связывают и с Радиком Юсуповым по прозвищу «Дракон», лидером ОПГ «Севастопольские». А также с беглым банкиром Андреем Вдовиным. В потерявшем лицензию банке М2М у Магдеева могло «сгореть» $30 млн. Однако, возможно, что перед этим деньги из банка его владельцу Вдовину мог помогать выводить Магдеев. А потом Вдовин его «кинул»? Почему почти в течение полутора лет ЦБ не предъявлял претензий к ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

449. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

450. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования появились незаконные выводы залогов по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям, а также незаконное получение более 29,3 млрд руб., в числе которых средства, выделенные на оздоровление банка «Советский».
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

451. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Следствие считает депозиты подложными, а все договоры по ним — заключенными задним числом. В общей сложности было похищено 28,7 млрд руб. Защита Амунца возражала, что все договоры депозитов были настоящими, это отображалось в том числе в отчетности ЦБ. Из Межпромбанка были выведены деньги самого Пугачева ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

452. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Около трети активов пришлось на земли и паи, полученные по существенно завышенной стоимости, сообщал ЦБ. Алякин, как индивидуальный предприниматель, сам подал иск на банкротство еще в августе 2013 г., тогда у него была задолженность перед кредиторами в размере 500 млн руб. До банкротства в январе в отношении Алякина продолжалась процедура наблюдения, следует из определений суда.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

453. Спонсор адмиралов легла на дно.

ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

454. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

455. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

А в октябре 2009 года ЦБ лишил его лицензии, так как в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

456. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что после слияния банков кировский бизнес получит доступ к недорогим европейским кредитам, а сама Вятская губерния станет финансовым оазисом, заповедником благополучия и прогресса.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

457. Пугачева сдали свои.

Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

458. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

459. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Доля каждого из них не превышала 10%, то есть покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из руководителей группы компаний «Никохим» Михаил Баранов.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

460. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ нанес сокрушительный удар по крупнейшему дагестанскому банку «Экспресс», отозвав у него лицензию.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google