Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков.
А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

42. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

43. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ ...
[Коммерсант.Ру, 03.11.2016, "ЦБ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт": Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

44. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, замглава ...
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", — говорится в статье.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

45. Многоликий Алик.

... долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого ...
... является спецпредставителем Кремля и т. д. На самом деле выпускник Московского полиграфического института Александр Кондяков, родившийся в Москве в октябре 1948 года, в 1992 году стал гендиректором PR-агентства «Новоком», которое с тех пор принимало ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

46. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Расследование же дела о хищении туркменских миллионов тем временем продолжалось, и 20 января 2008 года Савелий Бурштейн по запросу Генпрокуратуры РФ был задержан в аэропорту Праги. Спустя полгода власти Чехии согласились на его экстрадицию, бизнесмена доставили в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем. Сам г-н Бурштейн вину категорически отрицает, утверждая, что не имел никакого отношения к хищению 20 млн долл. у ЦБ Туркмении.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

47. Справка на Ангелевича.

Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

48. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц, получивших в банке Столичный доступ к шифрованному счету ТОО "Литик" и пытавшихся снять со ...
В 1992 г. после ряда безуспешных усилий со стороны Смоленского не допустить планируемую проверку банка , в подъезде своего дома был зверски избит руководитель Контрольного Управления ЦБ, после чего, по неизвестной причинам, проверка "Столичного ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

49. Финансы Лужкова

В начале февраля 1993 г. МФО "Менатеп" и "Мост-банк" первыми из коммерческих финансовых структур по решению правительства Москвы получили право на распределение средств столичного бюджета, предназначенных для целевого финансирования муниципальных предприятий. Причем условия были самые благоприятные для коммерсантов - им были выделены Минфином централизованные бюджетные, ресурсы от ЦБ РФ в объеме 7,5 млрд. Копия в Google

50. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

... для действий правоохранительных органов оправданным, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ). 6 августа 2018 года Тверской районный суд города Москвы продлил арест Смирнова, тогда сроком на 2 месяца ...
Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

51. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... преступления ч.4 статьи 159 УК РФ Уже только это преступление, согласно УК РФ, тянет на 10-летний срок. Но, как мы знаем из всех опубликованных расследований, Горбунцов и трое ныне обвиняемых по делу ООО «Гоголь-моголь» — Каледин, Шибаков и Веденин проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

52. Василия Баринова ждут дома.

[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

53. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... приступил уже после первой проверки ЦБ в декабре 2015 года. Как раз тогда, следует из данных "СПАРК-Интерфакса", сервисная "дочка" ООО "Юрга лтд" — "Юрга-сервис" — перешла в собственность к Михаилу Гуревичу, который якобы является знакомым Юрия Глоцера. Владельцем самой "Юрга лтд" в августе 2016 года вместо Тамары Мальцевой (по некоторым данным, мать Галины Глоцер) стал актер Владимир Долинский. В декабре 2016 года "Юрга-сервис" подала иск в Нагатинский районный суд Москвы к "Юрга лтд" и "Юрга 2 ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

54. Самый бесстрашный из Минфина.

... управления по налогам и сборам, а с этой должности в 2001 году «прыгнул» в кресло главы департамента Минфина РФ. Так выглядит «дачка» скромного чиновника со спутника Не проработав и двух лет в Москве, Ахполов стал обладателем имения на Рублевке ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

55. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года.
... Что и неудивительно: в тот момент времени, как и ныне, Шереметьев был тесно связан с сейчас уже бывшими замминистра внутренних дел Михаилом Суходольским, начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным, а также с еще целой группой генералов-силовиков ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

56. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова.
... на письмо из Москвы тогда не последовало, поступление помощи Тирасполю было заморожено. На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Олега ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

57. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

Видимо, таким образом зампред Госдумы РФ пытался надавить на столичное руководство. […] Предыстория вопроса проста. Ранее выделенные правительством Москвы земли под строительство жилых домов не были освоены в течение длительного срока, причем в ...
... дорогих и востребованных в Москве. В 1996 году оборот ППСК составлял более 1,5 трлн руб. (около $280 млн). Компания в год сдавала около 1 млн кв. м жилья. В числе клиентов компании выступали Минобороны, МИД, ЦБ, МВД, Управление делами президента ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

58. Объекты империи "Интеко", оформленные решениями Лужкова.

... после переутверждения Юрия Лужкова на должности мэра Москвы 6 июля 2007 года. За право заключения договора аренды земли на Мичуринском «Интеко» должно было заплатить 348,9 млн рублей (или $12,9 млн по курсу ЦБ на день выхода распоряжения), что ...
У Счетной палаты такой обмен вызвал много вопросов (см. решение Коллегии СП РФ от 07.07.06 г. № 25К (492), однако никаких последствий не было.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

59. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Прокуратура ограничилась стандартной отпиской: “По фактам, изложенным в публикациях, начата проверка, материалы переданы в ОБЭП УВД по ЦАО города Москвы”.
Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

60. Заказное правосудие России.

Для возврата своих денег Литвинов обратился в суды, которые не только вынесли решения в его пользу, но и обязали ЦБ РФ устранить допущенные нарушения закона.
... продолжить заниматься преступной деятельностью", доказательствами того, что он это сделает или собирается сделать.В Москве эффективно работает судебный конвейер по изготовлению таких стандартных решений, а прокуратура от доказывания необходимости ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google