Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ...
... деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, он является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

342. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... гашиш, Фото: tribuna.md Владимир Соловьев, Николай Сергеев, Александра Батанова Владимир Плахотнюк МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

343. Геннадий Капканов попался на родине.

— Ред.) участия в преступной группировке подтверждены. Мы проверяли эту информацию. Делал он это умышленно или по незнанию, установит следствие", — сказал Демедюк в комментарии DW. По его словам, о причастности Тимохина к хакерской сети Avalanche свидетельствует и перехваченная переписка подозреваемого с другими участниками группы. Следователи считают, что именно Тимохин разрабатывал для сети криптографический код, с помощью которого группа "заметала следы" своей деятельности. Подробная схема ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

344. Лоту Гули метит в ферзи.

Ему заочно предъявлены соответствующие обвинения по статьям УК РФ 126 и 163. «Если все перспективы, что в материалах появится еще одна статья — 210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — отметил собеседник агентства.
С другой стороны, если предположить, что в чьей-то «светлой» голове на Житной, наоборот, возникла мысль поставить Гули на службу своих, или хотя бы государственных, интересов, вся схема резко приобретает смысл.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

345. Чисто конкретный Трамп.

... за причастность к схеме отмывания $55 млн, но позднее они были сняты. По версии издания, на деньги Машкевича частично было реализовано строительство Trump SoHo. По версии газеты, еще трем партнерам Трампа, которым принадлежала недвижимость Trump Organization в штате Флорида и в Нью-Йорке — Анатолию Голубчику, Вадиму Тринчеру и Михаилу Солу, — были предъявлены обвинения в причастности к российско-американской преступной группе и деятельности в интересах международного преступного авторитета ...
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

346. Строгий режим для генерала.

... Самый жесткий в современной истории российских правоохранительных органов приговор был вынесен вчера Мосгорсудом — за организацию преступного сообщества и участие в нем, а также превышение должностных полномочий и провокацию взятки бывший начальник ...
Как ранее рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с материалами дела, Райзвих разработал схему поставок в Россию оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

347. Атака клонов.

Подобная преступная схема называется «нигерийские письма».
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

348. По одному миллиарду в день.

... с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

349. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... особо важным делам СКР Сергей Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с организацией преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД, приехали в загородное имение директора ФТС Андрея Бельянинова в деревню Бачурино ...
Однако схема с самого начала дала сбой, поскольку дама отказалась давать показания.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

350. Сенатор без прошлого.

Стоит отметить, что проверяющие из Счетной палаты и Александр Хинштейн «не раскопали» еще один эпизод преступной деятельности Максима.
Схема стандартная — беседы с гласными и негласными владельцами банков, а потом — пуля в голову.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

351. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом $46 млрд, как считает следствие, вывела из России преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, по «молдавской схеме» На €1,21 млрд увеличил Deutsche Bank резервы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

352. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях с госимуществом в Коми, главным обвиняемым по которому проходит глава региона ...
Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

353. ОСК топят в уголовных делах

«Я считаю, что это преступная линия.
Эксперты отрасли указывают на то, что проект выглядит как мошенническая схема для получения государственных денег.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

354. Как завяло дело Помидорихи.

Какой-то свидетель давал показания о том, как Дмитрий Абрамкин знакомил его с бывшей обвиняемой — но из этого не следует, что она принимала участие в преступной деятельности.
[...] *** Помидориха и "темная" схема на 45 миллиардов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.06.2014, Госпожа Вон Мессинг и 45 обналиченных миллиардов Константин Шмелёв [...] Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

355. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Как организованная преступная группа, «ТИМ» вовлечена во множество видов криминальной деятельности: похищения и вымогательства, организация проституции, игорного бизнеса, трафика наркотиков и угнанных автомобилей», — говорилось в депешах, опубликованных WikiLeaks.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

356. Кто ужинает генерала Морозова…

Оно, правда, касалось других поставок — не формы, а сухих пайков, — но все фигуранты в нем были те же самые, да и преступные схемы походили друг на друга как близнецы.
Словом, классическая воровская схема…
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

357. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

Все остальные замерли в ожидании большой воровской сходки, на которой должен быть рукоположен наследник «короля преступного мира».
... 1 тыс. 584 кв. м. Иван Переверзин Почему МСПС заключил явно невыгодный договор и не применялась ли какая-то иная схема расчетов, выяснить у нынешнего председателя Ивана Переверзина, который с какого-то перепуга продолжает эти смешные суммы за аренду ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

358. "Вирус" ударил по НАСА.

Спустя полгода, в апреле 2010 года, окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и обналичивании средств.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

359. СКР ввел Алексея Навального в "лесное дело" организатором.

По новой версии, они в составе организованной Навальным преступной группы совершили «хищение путем растраты» лесоматериалов (статьи 33, 160 УК): Опалев «безвозмездно передал» продукцию «Кировлеса» ВЛК, а та продала ее 16 компаниям за 16,1 млн руб ...
Схема тут веселая.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

360. Округ на кормление.

Вот лишь небольшая зарисовка о том, что происходит в одном отдельно взятом УВД по СЗАО г. Москвы, где на протяжении нескольких лет орудует организованная преступная группа, состоящая из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на ...
Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google