Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Наркобарон Фридман

Активно занимаясь фарцовкой с иностранцами, Фридманы попали в поле зрения не только правоохранительных органов (КГБ и МВД), но и преступных группировок.
Схема работала неплохо, дав один сбой - когда при воровстве сахара один из пакетов был поврежден и произошло отравление нескольких покупателей сахарного песка. Копия в Google

182. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Тем не менее украинские силовики решили уничтожить ОПГ. РИА "Новости", 31.10.2023, "Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром": Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на ...
... опубликовал предполагаемую схему нарколабораторий "Химпрома" на Украине, уверяя, что только за это его уже приговорили. В честное расследование Майман не верит, поскольку считает, что долларовый миллиардер Буркин просто "задавит всех деньгами". Схема ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

183. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Преступная схема, работающая годами, была раскрыта, а её участники понесли заслуженное наказание.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

184. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

185. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
... что по сути являлось прикрытием его преступных действий. Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия. Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

186. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
По версии следствия, преступная группа успела обналичить 100 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

187. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Проще говоря, винтики «Дорожной революции» настаивают, что не украли те самые миллиарды, а передали их губернатору и депутату, которые якобы и были создателями преступной сети. Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

188. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Как говорят собеседники “Ъ”, ее роль сводилась к регистрации расчетных счетов используемых в преступной схеме фирм, а также их защита от блокировки.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

189. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого.
В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

190. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств ...
Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб. Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

191. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Разработанный госпожой Лепко план, говорится в приговоре, предусматривал «совершение ряда сложных завуалированных действий, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути являющихся этапами общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банка». Махинации заключались в выдаче кредитов организациям, подконтрольным сообщникам, а также организациям, имеющим признаки фиктивности. А чтобы схема не вызывала подозрений, участники преступной группы, говорится в деле ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

192. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Его услуги, мол, строго тарифицированы — связист берет 140 тыс. руб. за каждого уклониста — и это позволяет «низовым» посредникам получать за свое участие в схеме приличный процент.
Наконец, и сам подполковник, годовой доход которого, согласно документам, составлял около 1,5 млн руб., так и не смог объяснить суду, откуда в его банковской ячейке появились €400 тыс. «Основной организатор и куратор преступной деятельности отделался ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

193. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям "Неуплата налогов" и "Легализация преступных денег". — Врезка К.ру] По версии следствия, в 2014 году Манаширов разработал преступную схему по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра «Армада». По этой схеме номинальными собственниками ТЦ выступали 18 аффилированных организаций.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

194. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Экс-банкир обвиняется в руководстве преступной группой, похитившей у кредитной организации, по материалам следствия, свыше 1,1 млрд руб. Господин Григорьев после посещения поликлиники не явился на судебное заседание, и по ходатайству прокуратуры суд ...
По такой схеме, как подсчитали следователи, у ВТБ было похищено более 1,1 млрд руб. Никто из фигурантов дела вину не признал.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

195. Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики".

Схема действительно хитрая, и мы бы, скорее всего, на неё попались.
Не вдаваясь в подробности скажу: мы смогли выявить именно организованную преступную группу токсичных сборщиков, которых организовал и привел в штаб один их общий знакомый.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

196. Деньги вывели по двум статьям УК.

Как говорится в материалах расследования, Гагик Балаян, зная о серьезных проблемах в ПРБ и "осознавая неизбежность его банкротства", разработал преступную схему, руководствуясь "корыстно-низменными устремлениями" и желанием "беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

197. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

198. Хищение 120 зданий перешло границы.

Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
В свою очередь, новый руководитель, "искусно скрывая преступные намерения", попросил господина Шестерюка закрепить за ФГУПом на правах хозяйственного ведения приглянувшиеся госпоже Возняк объекты, и 20 сентября 2010 года эта просьба была ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

199. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко. По словам Авакова, нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен были реализованы на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен. С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

200. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Во время реализации преступной схемы хищения средств Алексей Гордеев уже не был министром. А за то, что деньги «Росагролизинга» пропали именно в Воронежской области, он формально не несет никакой ответственности. Однако информация, которую Алексей Бажанов предоставил следствию, свидетельствует о том, что Гордеев не только знал о предполагаемой схеме вывода средств и участии в этой схеме известных воронежцев, но и стал ее идейным вдохновителем. Кстати, аналогичную схему губернатор использовал при ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google