Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

И дело не только в том, что путинский режим одарил Малофеева деньгами и влиянием.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

422. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича. По их данным, он мог записать себя в Finiko «десятой звездой» и втайне от партнеров выводить из системы до 300 млн рублей в месяц. Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в столице, 8-местный частный борт, дорогие иномарки ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

423. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

424. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Более того, одним из ключевых инвесторов БПК им. Гафури стал благотворительный фонд Рахимова «Урал» (который практически потерял на банкротстве предприятия 4 млрд руб., однако пока что дело закончилось мировым соглашением). Бывший глава республики также лично контролировал строительство птицекомплекса, несколько раз приезжал на площадку в Мелеуз, и о таких поездках неизменно сообщали все республиканские СМИ. То есть, инвесторы приносили деньги фактически под личные гарантии президента ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

425. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.

При этом, говорится в материалах расследования, деньги передавались в полиэтиленовом пакете белого цвета. РИА "Новости", 22.03.2021, "В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области": Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

426. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

427. Теневые гранды "Трех китов".

— говорит Павел Зайцев, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД. — Завершить так называемое дело „Трех китов“ (как его окрестили журналисты) мне так и не позволили. Хотя интересных материалов наша группа собрала больше чем достаточно. Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

428. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

В главке сообщили, что в координации с Генпрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ,— по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере. Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуска и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

429. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Однако в итоге в обвинительном заключении и приговоре остались 45,5 млн руб. Первыми же фигурантами уголовного дела стали учредитель и гендиректор подрядной организации — петербургского ООО «Темп» Андрей Никифоров и соучредитель этой фирмы Олег Михайлов (сейчас находится в розыске). Именно в материалах их дела и фигурирует сумма хищений (впоследствии скорректированная) в размере 252,7 млн руб. Как полагало следствие, эти деньги были похищены ими «совместно с неустановленными лицами в период с 10 ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

430. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Фергана.Ру, 03.03.2021, "Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России": ГКНБ Кыргызстана опубликовал разъяснение по поводу освобождения под подписку о невыезде криминального авторитета Камчыбека Кольбаева. Такое решение городской суд Бишкека принял 2 марта «с учетом доводов стороны защиты и имеющихся обстоятельств дела», сообщает пресс-служба комитета. В ней отметили, что Кольбаев является фигурантом нескольких уголовных дел. В рамках одного из них — по факту ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

431. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

432. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

В постановлении о назначении экспертизы следователь потребовал проверить наличие отпечатков пальцев и других биоследов Альберта Худояна на купюрах, пакетах и коробках, в которых хранились деньги, и даже на резинках, которыми были перевязаны пачки. Однако с получением биоматериалов у господина Худояна возникли проблемы. В день назначения экспертизы вызванный на допрос в СКР в качестве свидетеля по делу полицейских бизнесмен категорически отказался сдавать образцы эпителия внутренней поверхности ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

433. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

... Однако в договорах, согласно выводам суда, содержались положения, позволяющие оставлять деньги и имущество у РСП. Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления вкладчиков, не получивших обещанного. Как пояснила “Ъ” гособвинитель Светлана Навражных, основным условием для заключения договора было внесение первоначального взноса под предлогом проверки платежеспособности. «В течение нескольких месяцев клиентам обещали перевести деньги на счет или же прислать представителя для заключения ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

434. Схватка за золото "Партии".

Но кто же та всесильная силовая поддержка, которая помогает Караматову с подельниками выводить эти деньги, а также распродавать активы «Партии»? Кто спас Чувилина от уголовного дела по обвинению Горбунцова?
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

435. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

436. Владимира Байкова топит подлодка.

Теперь следствие говорит о конкретной схеме хищения: деньги якобы выводили с помощью фиктивного договора с никому не известной компанией «Сейд ПРО» по вексельным схемам. И действительно, уголовное дело началось с вексельных схем: Валерий Пшеничный обнаружил пропажу денег и обвинил в этом своего гендиректора Петрова.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

437. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы. По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

438. "Его называли крестным отцом".

В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл». Григорий Рабинович Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

439. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

В частности, не являясь ни нотариусом, ни сотрудником банка, он заверил своей подписью расходные кассовые ордера, которые были приобщены к делу в качестве доказательств моей виновности»,— пишет в своем заявлении обвиняемый Бармин. Как полагает экс-банкир, за деньги своего клиента Леонид Шарый помогал избежать ответственности другим руководителям Эргобанка, которые, судя по всему, решили сделать бывшего председателя правления «козлом отпущения».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

440. Василия Баринова ждут дома.

*** Бывший предправления Витас-банка Наталья Городкова похитила около 1 млрд руб. под видом покупки облигаций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2017 Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас-банка Натальи Городковой.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google