Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Татары против русских.

Этим фактом, по мнению прокуроров, является то, что часть перечисленных в «Ильюшин» бюджетных средств была отражена в балансе компании не как увеличение уставного капитала, а как «добавочный капитал».
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

442. Корпорация РПЦ, брэнды "православные".

Другое дело, что государство не должно мириться с тем, что где-то в провинции, как это было, например, в Тульской или Ивановской области, священник становится фактически владельцем спиртзавода и пытается его анонсировать как церковное предприятие, на средства которого строится храм.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

443. ОПГ "Менатеп".

На счету ОПГ 'МЕНАТЕП', по мнению следователей, - «обманное завладение» акциями АО 'Апатит' и АО 'НИУИФ', присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

444. Бюджетные фокусы.

В нем указывается, что субвенции могут быть предоставлены предприятию на пополнение оборотных средств и осуществление капитальных вложений. Проще говоря, налогоплательщик может честно тратить их по своему усмотрению. Схожие решения приняты и на районном уровне, например в том же Угличе, Рыбинске. Между тем собственных районных средств едва-едва хватает на выплату зарплат бюджетникам и оплату ЖКХ. Естественно, возникает справедливый вопрос: откуда взяться в казне лишним деньгам, да еще на ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

445. Прачечная на обороте больничного меню.

В конце 1993 года Дудкин пригласил русскоговорящего компьютерного эксперта из Нью-Йорка, специализирующегося на создании глобальных защитных систем для безопасного перевода денежных средств. Программист должен был создать компьютерную систему для слежения за перемещением средств в офшорах и учёта доли организаторов.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

446. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

В общем, дар Божий для нашей, вечно нуждающейся и страдающей от недостатка средств, страны.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

447. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

448. 86 самураев.

Автор: Лариса Николаевна Тутова Выгодоприобретатель: Сейчас такие работы проводит Министерство обороны РФ, используя средства своего бюджета.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

449. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

*** "Длительное время средства "Макси-групп" находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.07.2010, Конфликт Макси-арест, Фото: "Коммерсант" Возбуждено уголовное дело в отношении Николая Максимова Александра Терентьева, Алиса Фиалко, Татьяна Воронова Николай Максимов […] В 2007 г. Максимов продал НЛМК 51% акций «Макси-групп» за $300 млн (сделка закрыта в 2008 г.).
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

450. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Распределение этих средств по регионам было строго регламентировано.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

451. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Увеличивается количество банков, в которых берутся кредиты, платить по процентам приходится все больше и больше, заложено все, что только можно было заложить, а Каменногорск и Неман, под чье обеспечение берутся займы, давно лишились оборотных средств.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

452. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Полученные на валютной "ломке" средства Бойко вложил в создание коммерческого кооператива и магазина, специализирующегося на торговле компьютерными телефонными аппаратами и бытовой электротехникой.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

453. Кто вы, господин Наздратенко?

... ПАКТа" Б.Фадеева; осуществить чистку административных кадров Приморья и создать жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ демократических журналистов; через силовые структуры власти и уголовный мир устранить ил провоцировать тех, кто им мешает (после публикации этой статьи Т.Романенко была ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

454. П2. Меры по развитию газификации

4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации совместно с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации оказывать акционерному обществу "Стройтрансгаз" и Федеральному центру проектного финансирования необходимое содействие в привлечении средств, в том числе средств иностранных инвесторов. Копия в Google

455. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и другим лицам, обещавшим покровительство.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

456. Топы обнулили "Плюс Банк".

Все трое имели множество аффилированных компаний, через которые, по всей видимости, выводились средства кредитной организации.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

457. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

458. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Следствие и суд установили, что в 2016 году он с помощью подложных документов смог похитить 215 млн руб.— кассу псевдоправославной секты Андрея Попова (бог Кузя), находившуюся на ответственном хранении в МВД. Сам Юрий Цукерман вины не признал, утверждая в суде, что это были его личные средства, которые он отдал на хранение бывшей сожительнице — активной участнице секты Андрея Попова.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

459. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

460. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты Олег Рубникович Дмитрий Хавченко Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google