Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
По мнению эксперта, представители казахстанских элит покупают правовую стабильность и защиту.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

62. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Кроме того, он участвовал в проведении первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, которые в 2012 г. осуществили «Мегафон» и казахстанский сотовый оператор Kcell (был подконтролен TeliaSonera).
В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

63. Канн-перехват.

Как сообщалось ранее, французские спецслужбы арестовали экс-главу БТА банка в среду неподалеку от Канн. Также сообщалось, что Россия запросила его экстрадицию. Как сообщил изданию адвокат, бывший казахстанский банкир пребывал во Франции по паспорту Центрально-Африканской Республики.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

64. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

65. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Абдукадыр родился в Китае, но не позднее ноября 2011 года получил казахстанский паспорт (журналисты раздобыли его копию).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

66. Казахский махинатор Аблязов.

23 марта 1998 года на тендер были выставлены акции государственного "Туран-Алем" Банка (образованного на базе "Туран-банка" (бывшего "Казпромстройбанка" и "Алембанка" (бывшего "Казвнешэкономбанка"). Тендер выиграли "Казахстанские инвесторы" – Мухтар Аблязов через подконтрольный «Астана-холдинг» и Бахытбек Байсеитов через ряд фирм, которые предложили государству 72 млн долларов США (пять с половиной миллиардов тенге).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

67. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими документами из Ливана и копиями чеков, выписанных на банки в Индонезии и Лихтенштейне.
В письме описывается, как некий казахстанский политик, потенциальный соперник Назарбаева, проходил таможенный контроль в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

68. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

69. Обогатительные технологии "Делойта".

К иску о незаконном увольнении бывший партнёр аудиторской группы «Делойт СНГ Лимитед» приложил материалы, касающиеся сотрудничества Deloitte с казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы ...
... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

70. Политические счеты за счет налогоплательщиков.

... банкиром Аблязовым Оригинал этого материала © "Республика", 27.11.2015, Британский фронт: кто платил Hogan Lovells за войну с Аблязовым, Фото, иллюстрации: via "Республика" Мухамеджан Адилов Карим Масимов Предлагаем читателям еще один документ, который еще раз неопровержимо доказывает, что за действиями АО «БТА Банк» и нанятых им юристами, детективами и лоббистами, работающими против казахстанского оппозиционного политика и бизнесмена Мухтара Аблязова в Великобритании, стоят казахстанские власти ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

71. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

... и доля в «Миллениум банке», среди совладельцев которого структуры РЖД. БЭТ принадлежит 11,7% долей в банке. Из раскрытия «Миллениума» и стало известно, что бенефициар голландской компании, а значит, партнер Чайки — казахстанская группа «Магнетик» известного в этой стране бизнесмена Дмитрия Гречаниченко. «Магнетик», по собственным данным, является единственным производителем шпал в Казахстане. Интересно, что группа интересуется еще и переработкой мусора. В интервью казахстанскому изданию «Успех ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

72. Вкладчики АМТ против АСВ.

... беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Пока кредитное учреждение уже более года, с момента отзыва лицензии, находится в процедуре ликвидации, которая по закону предполагает спокойный возврат денег всем кредиторам из активов банка. Но, как выяснилось, активов у него в четыре раза меньше, чем обязательств, и денег не хватит даже на выплаты кредиторам первой очереди, в числе которых — пять с половиной тысяч обманутых вкладчиков. А среди кредиторов третьей очереди — Банк России, который ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

73. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Майнеры покупают электричество у фирмы, связанной с Бакиевым, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Клооп" Арууке Солтоной, Виктор Мухин Максим Бакиев «Клооп» узнал имя казахстанского поставщика электроэнергии для крупнейшей майнинговой компании «Соларкоин».
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

74. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Виктор и Лейла Храпуновы, часто критикующие казахстанские власти на своей странице в Facebook'е, недавно сообщили, что суд в США «принял решение в пользу семьи Храпуновых и окончательно выкинул иск акимата Алматы».
Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

75. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

Считается, что в пул может войти Российский фонд прямых инвестиций, Японский банк международного сотрудничества и его партнеры.
ЛТД», белорусский «Доминантафарм», казахстанский ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» и аптечная сеть «Мелодия здоровья», которая в 2016 году входила в ТОП-5 крупнейших по числу аптек.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

76. О чём будет "Национальный доклад".

Но ни нынешний российский рубль, ни белорусский рубль-«зайчик», ни украинская гривна, ни казахстанский тенге для этого не подходят.
Формально, это ни что иное, как увеличение внешнего государственного долга, так как рубли являются прямыми обязательствами Минфина и Банка России.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

77. "Онэксим-банк".

Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
Чуть позже казахская сторона приняла аналогичное решение и предоставила в управление "Интерросу" госпакет акций казахстанской холдинговой компании "Альба" - крупнейшего производителя ядерного топлива в СНГ. Таким образом, схема, задуманная в сентябре ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

78. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Как писал казахстанский Forbes, дочь Боранбаева замужем за внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

79. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes ...
В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

80. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В подписанном позже указе президента России N2023 от 28 октября 1994 года была использована модель создания "Интерроса" (вокруг двух банков - ОНЭКСИМа и МФК), а 12 февраля 1995 года ФПГ "Интеррос" одной из первых была внесена в государственный реестр. Примечательно, что правительство Казахстана предоставило в управление межгосударственной ФПГ "Интеррос" государственный пакет акций казахстанской холдинговой компании "Ульба" - крупнейшего производителя ядерного топлива в СНГ. Таким образом ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google