Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Земля для первой леди – по божеской цене.

Земля для первой леди – по божеской цене Аванс за "престижные" 17 соток супруга президента Кипра Анастасиадиса передала продавцу – Архиепископу Кипра купюрами по €500 Оригинал этого материала © КП.ру, 09.04.2014, Дом для первой леди, Фото: via Zimbio, Иллюстрация: via Philelefteros Анжелика Азадянц Никос и Андри Анастасиадисы Общественность Кипра заинтересовалась необычной сделкой между первой леди Кипра Андри Анастасиадис и Архиепископом Хризостомом II. В сделке по приобретению недвижимости ...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

2. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

3. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Вы проанализировали документы о почти 2,5 тыс. человек, которые получили гражданство Кипра по инвестиционной программе в период с 2017 по 2019 год, и из них около 40% россиян.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

4. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре Золотопромышленник, основатель Petropavlovsk арестован в СИЗО за вывод $83 млн из инвесткомпании V.M.H.Y. Holdings в сговоре с Вдовиным и Хамбро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.02.2024, На основателя Petropavlovsk завели новое дело, Фото: АГН "Москва" Илья Пламенев Павел Масловский На бывшего генерального директора и одного из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

5. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Россиянин в деревне Трикомо В деревне Трикомо на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; признает только Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на сообщение местной полиции.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

6. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они, считай, уже подешевели" Оригинал этого материала © Tatler, 08.12.2015, Картина маслом: олигарх Дмитрий Рыболовлев против арт-дилера Ива Бувье, Фото: AFP, via Tatler Эрве Гаттеньо Дмитрий Рыболовлев Небо над Монако не всегда безоблачное, но Ив Бувье ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

7. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам удалось настичь в пятницу утром, когда он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование. Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

8. Юрий Хохлов не задержался на Кипре.

Об экстрадиции Юрия Хохлова с Кипра сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. По словам господина Иванова, экс-советник главы Росрыболовства был задержан на острове в октябре 2018 года. После этого Генпрокуратура России направила на Кипр запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

9. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Представители ответчиков отрицают предъявленные им обвинения и ожидают отмены принятых обеспечительных мер. Окружной суд Лимасола (Республика Кипр) вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре, сообщили “Ъ” в банке.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

10. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена тех россиян, кто получил «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

11. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками, Иллюстрации: via "Наша Версия" Роман Кротов [...] Полтора года назад «Версия» рассказала реальную историю противостояния вокруг кипрской франшизы знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

12. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

13. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

14. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

15. Бриллиантовый дым на Кипре.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.03.2018, Фото: via igolkin Бриллиантовый дым на Кипре Как татарский бизнес-клан Магдеева-Минниханова подставили люберецкий Мойша Турецкий и Эмиль Гайнулин, подрядчики "Газпрома" Михаил Иванов Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

16. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

Структуры Елены Батуриной инвестируют в недвижимость Кипра намного больше денег, чем нужно для получения гражданства. Как сообщалось, летом 2018 года она начнёт строить в Лимасоле (город на юге Кипра) жилой комплекс.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

17. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик, Фото: kemoblast.ru, Иллюстрация: via "Век" Дмитрий Наумов Руслан Ростовцев Донбасс, «минские» договоренности, конфликт с Украиной — эти темы стали снова активно подниматься в западных СМИ на фоне обострения отношений Вашингтона и Москвы.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

18. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн Богатейший украинец, потеряв "Укртелеком", обороняется от претензий по неисполненным обязательствам при его приватизации Оригинал этого материала © LIGA.net, 06.01.2018, Фото: LIGA.net, Иллюстрация: via 112.ua Сага об Укртелекоме: Ринат Ахметов атакован или маневрирует?
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

19. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета Среди бенефициаров, пострадавших от закрытия "отмывочного" банка FBME, сосед Путина по "Озеру" Владимир Смирнов и сенатор Александр Шишкин Оригинал этого материала © The Daily Beast, Перевод: Инопресса.Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

20. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр На банкиров Бориса Ушеровича и мужа Анны Семенович Ивана Станкевича вывели упаковки баксов из дела "миллиардера из МВД" Захарченко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google