Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сергей Магин в компании потерпевших.

[РИА "Новости", 25.12.2014, "Мосгорсуд продлил арест фигурантам дела "подпольных банкиров": Мосгорсуд продлил до 5 апреля срок ареста двум обвиняемым по делу банды "подпольных банкиров", обвиняемых в отмывании более 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

182. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой Основатель Межпромбанка заявил в лондонском суде, что топ-менеджер АСВ Мирошников вымогал у него $350 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.11.2014, Мойте руки перед судом, Фото: ТАСС Светлана Петрова Сергей Пугачев Приказ об аресте активов Пугачева, основателя Межпромбанка (МПБ), вынес в июле Высокий суд Лондона в качестве обеспечительной меры по иску МПБ и его конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

183. Вера мыла евро.

Итальянская полиция считала, что банкир был убит, но доказательств этого не нашла.
Во вторник представители итальянской полиции заявили об аресте 23 млн евро, хранившихся на одном из счетов Банка Ватикана, известного также как Институт религиозных дел. Как сообщает Associated Press, арест был проведен в рамках расследования ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

184. Сомнительный "Лидер".

Как видим, так называемая «империя Френкеля» вовсе не перестала существовать после его ареста. Скорее наоборот: в империи появился хозяин, в качестве которого можно рассматривать Инкредбанк. Правда, злые языки утверждают, что именно Инкредбанк всегда и был истинным хозяином "империи Френкеля", более того, арест позволил прибрать к рукам все "бесхозное" имущество незадачливого банкира.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

185. "Он сам открыл окно. Не надо было так много курить."

Обвиняемым стал арестованный на прошлой неделе ("Ъ" сообщил об аресте 10 апреля) Элим-Паша Хацуев, подвозивший, по версии следствия, киллера к месту преступления.
В банкира попало пять пуль, причинив неопасные для жизни ранения. Еще две пули угодили в ноги охраннику банкира Александру Комарову, успевшему повалить шефа и отчасти прикрыть его своим телом.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

186. Кредиты обеспечили арест.

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

187. Как воровалось все…

... журналистку Политковскую, банкира Козлова. С арестом Хрюши и после проведения операции в Дагестане цены на рынке оружия выросли. Если раньше пистолет Макарова с глушителем можно было купить за 20 тысяч рублей, плюс-минус пять тысяч, сейчас цены выросли в два-три раза. Из Испании приходят интересные новости. Смирнова Сергея власти Испании классифицируют как активного участника воровского сообщества. Весной 2008 года Хрюша летал в Испанию на сходку. Летом Испания планировала его арест вместе с ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

188. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Результатом этого стало возбуждение уголовного дела по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере организованной группой» и арест трех участников группы», — сказал собеседник агентства.
Что касается банкира Волкова, то, согласно этой версии, ему следствие может инкриминировать, что он давал подтверждение властям того, что на счетах «Содэксима» достаточно средств для участия в подобной сделке.[...] ["Российская газета", 20.11.2007 ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

189. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
По сведениям «Времени новостей», следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом уже имеющихся обвиняемых (как известно, предполагаемым заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

190. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Сегодня Басманный суд Москвы планирует рассмотреть вопрос о выдаче санкции на арест банкира.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

191. Два капитала.

Как разделить это "богатство" между двумя партнерами Наталья Орлова, Елена Березанская Бывший управляющий Межпромбанка, бывший кандидат в президенты Республики Башкирии Сергей Веремеенко не считал себя профессиональным банкиром.
Зато деньги на нерезидентских счетах были надежно защищены от правоохранительных органов—за время, которое понадобилось бы на получение санкции на арест счетов, средства, находящиеся на них, всегда можно было успеть перевести в безопасное место.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

192. Александр Смоленский:

Из московского кооператора Александр Смоленский превратился в руководителя второго по величине частного банка России СБС-Агро, первым из банкиров получил из рук Бориса Ельцина орден Дружбы народов. Но после дефолта толпы вкладчиков СБС-Агро прокляли его, а генпрокурор выписал ордер на арест.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

193. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Первые две сейчас содержатся в СИЗО, две другие — под домашним арестом.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

194. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

К уголовной ответственности привлекли Гаглоева и Апанасенко, однако банкиры выехали за границу. Тогда их объявили в международный розыск. Весной 2020 года было принято решение о заочном аресте финансистов, позднее стало известно, что они находятся в Австрии. В страну направили запрос о выдаче банкиров. В чем загвоздка 15 января 2021 года земельный суд в Санкт-Пёльтене санкционировал экстрадицию. Обвиняемые подали апелляционные жалобы, которые Верховный суд отклонил. Однако выдача банкиров в ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

195. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020 ...
Впрочем, он вправе заключать предварительные соглашения о сделках по их продаже и даже при необходимости согласовывать такие намерения с органами власти, но закрыть их можно будет только после снятия ареста, говорит Иккерт.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

196. Кредиторы взялись за жен банкиров.

При этом на момент заочного ареста обвинение банкирам было предъявлено только по статье о растрате.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

197. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

О новом деле стало известно на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу, 13 сентября, продлил Хотину домашний арест.
290 млрд руб. — это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

198. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Требования общей стоимостью 3,6 миллиарда рублей удалось приобрести у банкиров за 1,1 миллиарда.
Также удовлетворен иск АСВ о взыскании с него 200 млн руб. Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на активы Игоря Куйды на сумму более 500 млн руб. и имущество еще одного фигуранта дела, Сергея Обидина. Оба находятся в розыске. Срок ареста — до ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

199. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

При этом в СИЗО он попал со второй попытки: вначале, еще в январе 2018 года, банкира задержали, но уже на следующий день отпустили. На этот раз по тем же основаниям Тверской райсуд взял Олега Власова под стражу. Защита обвиняемого в мошенничестве обратилась в Мосгорсуд, впрочем, убедить апелляционную инстанцию в том, что «следствием не установлен и не доказан корыстный мотив и умысел» в действиях Олега Власова, адвокатам не удалось. Не помогли добиться перевода на домашний арест и упоминания о ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

200. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... банкир "распотрошил" активы "серого кардинала" Татарстана и довел до предбанкротного состояния Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.05.2018, "Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The Moscow Post, ТАСС Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города Москва меры пресечения в виде ареста ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google