Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Генералов МВД задержали за взятку в 10 млн руб.

Земельные участки, расположенные на Ленинградском шоссе, находились в аренде у компании, контролируемой Худояном через кипрский офшор.
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

182. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

В результате раздела имущества Вагина получила 50% в Verocchio, об этом свидетельствуют данные кипрского реестра. А в декабре 2017 года офшор продал принадлежавшие ему акции Evraz.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

183. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

184. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Британское подданство у Узбекова уже есть, кипрские офшоры полны заблаговременно выведенными миллионами…
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

185. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Денис Кошурников перебрал с вакцинами Подельники экс-мэра Переславля-Залесского из "НТфарма" Атауллаханов и Султанов на стройке фармзавода вывели на Кипр 475 млн руб. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.10.2017, Вакцины утекли в офшор, Фото ...
Чтобы скрыть следы хищения, Атауллаханов совершил ряд финансовых операций — деньги перевели по договорам брокерского обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS. Рустам Атауллаханов В ноябре ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

186. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

187. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
The Insider отправил три официальных запроса лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, с просьбой прокомментировать копии платежек в кипрский филиал АСБ-банка.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

188. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2. Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд". Впоследствии они перевели ценные бумаги в кипрские офшоры, также выступавшие их учредителями.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

189. Риэлтора взяли за чердак.

В справке из БТИ и самом уголовном деле его стоимость оценивается в 12 млн руб. На данный момент, по сведениям адвоката Белоброва, помещение оформлено на кипрский офшор "Пентверк" — за ним стоит "один из известных российских ценителей культуры", с которым риэлтор много лет дружил и сотрудничал.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

190. Двойное дно кошелька Михаила Абызова.

Крупнейшей инжиниринговой компанией страны — Группой Е4 Абызов, как утверждают СМИ, управляет через кипрский офшор Eforg Asset Management Limited, который в свою очередь, по данным «Новой газеты», контролирует его супруга, а также через группу RUCOM, возглавляемую его бывшим подчинённым по РАО «ЕЭС» Александром Негомедзяновым.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

191. Каменщика вывели из тени.

После того, как IPO сорвалось, в 2012 году акции аэропорта были переведены в кипрский офшор Verulia.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

192. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

... либо он лично, либо кипрская Onexim Holdings Ltd., которая находится в бенефициарной собственности Прохорова. Но и эта компания в декларации не упомянута. Декларирование в России несовершенно — сами чиновники это признают, говоря, что нет точного порядка заполнения декларации, рассуждает директор «Трансперенси интернешнл» Елена Панфилова. По умолчанию мы знаем историю бизнеса Прохорова, но на его месте мог оказаться кто угодно и тогда возникает множество вопросов — ведь офшоры созданы для того ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

193. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк Москвы под руководством Бородина и Акулинина выкупил часть проданного пакета — 19,99% за $199 млн. По данным следствия, акции ЗАО «Инвестлеспром», которые находятся в распоряжении кипрских офшоров (80,1%), фактически принадлежат Бородину и Акулинину и приобретены «в результате преступления».
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

194. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

195. Офшоры потеряют смысл.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.05.2009 Офшоры потеряют смысл Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин, Юлия Федоринова Российским бизнесменам придется или официально "прописаться" в налоговых гаванях, или платить с полученных там доходов по ...
Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

196. Республика Кипр против НК ЮКОС.

... выступил в суде по делу о выдаче Генпрокуратуре России финансовых документов аффилированных фирм ЮКОСа на Кипре, через которые отмывались доходы от хищения нефти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2007, Салавата Каримова вывели в офшор ...
В своем заявлении в суд генпрокуратура Кипра указала, что к ней с запросом о правовой помощи обратилась Генпрокуратура РФ, которая просит представить документы кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, аффилированных с ЮКОСом.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

197. Семечка раздора.

Как стало известно “Ведомостям”, допэмиссию акций масложиркомбината (МЖК) “Краснодарский” пытается оспорить кипрский офшор Antanta Investments Ltd. Эта компания располагается по тому же адресу, что инвесткомпания “Антанта Капитал”, принадлежащая сыну Аркадия Гайдамака Александру.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

198. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

“Это [концентрация прибыли на офшорах], конечно, не очень хорошо, но мы даем рекомендацию покупать акции ЗСМК и НТМК. Они все равно недооценены”, — говорит Скотт Семет из МДМ-банка. “Они сейчас стоят недорого. Инвесторы могут заработать на курсовой разнице”, — соглашается Вячеслав Смольянинов из ФК “УралСиб”. *** Активы “Евраз Групп” контролируются кипрской компанией Crosland Ltd через ее 100%-ную кипрскую же “дочку” Mastercroft.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

199. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

200. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Паевой фонд «Индустриальные Инвестиции» принадлежит все той же кипрской компании Владимира Христенко, она сама раскрыла это в отчетах.
Бизнес, какие-то паевые фонды, офшоры, заводы и фармкомпании.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google