Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. CARманник.

В большинстве случаев присутствует так называемая двойная схема — сначала Баженин продает машину некоему клиенту за границей — как правило, это подставное лицо в Италии. В дальнейшем раритетное авто уже итальянским владельцем перепродается обратно в Россию новому хозяину-миллионеру. В итоге продавцы уходят с копейками в кармане, но обязательной карточкой члена Клуба классических автомобилей. Схема необходима, во-первых, для совершения мошенничества — всегда можно сказать, что итальянские ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

182. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

Первое было возбуждено следственной частью ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) в декабре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, мошенническая схема "реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

183. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Схемы, использованные Славгородским Р.В. с помощью поддельных документов, на основании которых выносятся «карманные» решения «семейного» третейского суда, настолько дерзкие и циничные, что до сих пор не понятно, как они еще не заинтересовали ...
В 2000 году Фрунзенский районный суд Владимира приговорил Жукова за мошенничество с квартирами к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

184. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Их признали виновными в крупном мошенничестве и приговорили к шести и пяти с половиной годам лишения свободы.
Действовала эта схема следующим образом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

185. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... в США: миллиардер арестован за мошенничество": Основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels. По данным следствия, схема инсайдерской торговли также действовала ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

186. Время "челябинских мародеров".

Как выяснилось, все это время заинтересованные чиновники Минрегиона пытались убедить высшее руководство страны в необходимости создания некой «прозрачной финансовой схемы», которая позволила бы оградить от возможного искушения залезть в бюджетные ...
Было возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности и мошенничеству в особо крупных размерах, в результате которого, был осужден на три года условно заместитель и родственник Бровцева Олег Митюгов.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

187. Авторитет на выданье.

... настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов ...
"Семен Могилевич уже довольно пожилой человек, чтобы заниматься каким-то мелким мошенничеством и потом бегать от милиции",-- добавил защитник.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

188. Картинки из дела Ходорковского.

Посмотрите на всю схему. Подумайте. Вспомните, что согласно УПК судья и присяжные заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Кажется ли вам это мошенничеством? Сочли бы вы это мошенничеством, если бы были присяжным?
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

189. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
... шести лет фабриковали подтверждения недобросовестности завладения данными векселями, а с другой стороны, с целью уйти от уплаты налогов в результате присвоения кредитов, убрало с балансов станций суммы взятых кредитов, чем совершило мошенничество ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

190. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

... директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена Ли договорились с прокурорами о заключении внесудебного соглашения. По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием. Приговор Фастоу составляет 10 лет тюрьмы, кроме того, он выплатит $20 млн, заработанные на мошеннических схемах ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

191. "Схемы" Ходорковского.

А через год случилось то, что и должно было случиться: В 1998-99 годах в нескольких городах России правоохранительные органы начали расследование фактов мошенничества и хищений госсредств в результате проведения расчетов в особом порядке. Тех самых "обратных зачетов", схему которых разработали в Минфине под руководством первого заместителя министра финансов Кудрина и руководителя рабочей группы Минфина (тоже зам. министра) Зелинского.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

192. Корпорация "Навальный".

Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

193. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

"Дело Гайдукова" Основные фигуранты: бывший офицер управления бронетанковых войск Минобороны РФ, прикомандированный к аппарату Счетной палаты РФ, полковник Юрий Гайдуков, экс-директор правового департамента Счетной палаты РФ Зарина Фарниева, руководитель федерального консультационного бюро «Лорд Энтерпрайзиз» Николай Серых, предприниматель Алан Гогичев Что инкриминировалось: получение крупной взятки и мошенничество Схема развития дела: Три года назад Юрий Гайдуков руководил проверкой ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

194. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

... о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику? — В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

195. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Вся эта непонятная возня продолжалась еще до начала марта 2003 года и Никитин с Масленниковым приняли решение обратиться в УБЭП ГУВД г. Москвы, написали заявление на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и хищения денежных средств в МПБ ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

196. Денис Зубов провалил "крышу" для Василия Ермакова.

Игорь Карпов (слева) Как считает сторона обвинения, инициатором всей схемы был Василий Ермаков.
Их осудили за мошенничество и крышевание нефтяного бизнеса.
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

197. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

Между тем в регионе активно ведутся разговоры о том, что история по делу о мошенничестве может быть только первым эпизодом в работе следствия и что на самом деле правоохранителей больше интересуют другие «подвиги» Владимира Тебекина, которого в СМИ ...
Конечно, Владимир Тебекин не столь крупная фигура как Пабло Эскобар или Аль Капоне, но схема защиты от правосудия у него похожая.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

198. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

Во время обысков оперативники обнаружили ряд документов, подтверждающих отношение нескольких чиновников к выработанной коррупционной схеме, — добавил силовик.
... статей: «Мошенничество», «Получение взятки», «Злоупотребление полномочиями». "Коммерсант", 06.04.2023, "Ростовских судей тоже судят": По данным источника “Ъ” в силовых структурах, ростовских судей заподозрили в получении взяток и мошенничестве (ст ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

199. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

В 2011 году в Израиле Саймона объявили в розыск из-за подделки чеков, чтобы избежать суда за преступления, связанные с мошенничеством, он эмигрировал. В Израиле у него осталась сестра, которая подтвердила журналистам, что ее брат сменил имя и бежал. Нужен был новый способ дохода. Тогда молодой человек направился в Финляндию, где и придумал схему обмана девушек. В 2015 году Саймон отсидел два года в финской тюрьме за мошенничество, а после освобождения в 2017-м вернулся в Израиль.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

200. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег. Также он, по данным “Ъ”, подтвердил свои показания и во время очной ставки. Причем, когда следователь назвал экс-гендиректору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить. Кроме того, по данным источников “Ъ”, признательные показания дала и руководительница одной из фирм, использованных при выводе средств. Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google